فتحت الهند تحقيقًا رسميًا بعد تقارير أفادت بأن مواطنين هنود تم تهريبهم إلى ميانمار وأجبروا على تنفيذ عمليات احتيال بالعملات الرقمية داخل مجمعات إلكترونية احتيالية.
تفاصيل القضية الأولى
أعلنت شرطة ولاية ماهاراشترا غرب الهند أنها سجلت قضية جنائية بعد أن أبلغت زوجة شاب يبلغ من العمر 24 عامًا أن زوجها نُقل إلى مجمع إلكتروني احتيالي قرب الحدود بين تايلاند وميانمار، بدلاً من الوظيفة التي قبلها في بانكوك. نظرًا لأن القضية تتعلق بشبكة تهريب دولية، تم إخطار وزارة الخارجية الهندية، في حين تساعد أجهزة حكومية في التحقيق.
وقالت الشرطة إن الضحية استجاب لإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي يعرض وظيفة في تصميم الجرافيك وإدخال البيانات في تايلاند براتب شهري قدره 70 ألف روبية هندية (حوالي 815 دولارًا)، قبل أن يسافر إلى هناك في بداية شهر يونيو.
اتهم المحققون أنه بعد وصوله إلى تايلاند، تم نقله إلى مجمع قرب الحدود مع ميانمار، حيث تمت مصادرة جواز سفره ووثائق سفره.
ضحايا يجبرون على احتيال العملات الرقمية
وفقًا للشرطة، تمكن الضحية من الاتصال بعائلته قبل فقدان التواصل، وادعى أن المحتجزين كانوا يُجبرون على العمل 16 إلى 18 ساعة يوميًا في عمليات احتيال إلكتروني، بينما كان من يرفض الأوامر يتعرض لصعقات كهربائية وإساءات أخرى.
وقالت الشرطة أيضًا إنه ادعى أن مئات الهنود محتجزون في مجمعات مماثلة، رغم أن هذه الادعاءات لم يتم التحقق منها بشكل مستقل.
في هذه الأثناء، أفادت تقارير محلية بقضية أخرى تتعلق بمقيم في ولاية ماهاراشترا يُعتقد أنه لا يزال محتجزًا في مجمع مماثل بعد سفره إلى تايلاند لوظيفة مزعومة في مركز اتصالات براتب مشابه للإعلان السابق.
وفقًا للتقارير، قال الضحايا إنهم نُقلوا لاحقًا إلى ميانمار وأُجبروا على إدارة عمليات احتيال استثمارية وعملات رقمية، بما في ذلك إنشاء حسابات وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي لإيقاع الناس في مخططات استثمارية احتيالية.
كما ادعت إحدى العائلات أن الخاطفين طالبوا بفدية قدرها 8 لاك روبية هندية (حوالي 9,300 دولار) للإفراج عن قريبهم، بينما قالت سلطات الولاية إن جهود إعادة المحتجزين إلى ديارهم جارية.
أثارت هذه التقارير مخاوف متزايدة بشأن شبكات الجريمة المنظمة التي تعمل من ميانمار وكمبوديا ولاوس والدول المجاورة. وفقًا للتقارير، تقوم هذه المجموعات بتجنيد الأشخاص من خلال إعلانات وظائف وهمية في الخارج لوظائف في تكنولوجيا المعلومات وخدمة العملاء والتسويق الرقمي وإدخال البيانات، قبل مصادرة جوازات سفرهم وإجبارهم على عمليات الاحتيال الإلكتروني بعد وصولهم إلى جنوب شرق آسيا.
تحركات دولية ضد شبكات الاحتيال
تأتي هذه الادعاءات الأخيرة في وقت تزيد فيه الحكومات من إجراءاتها ضد شبكات الاحتيال الإلكتروني في المنطقة. في مايو الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على ميليشيا في ميانمار وقائدها وأعضاء كبار فيها، بسبب مزاعم بتسهيلهم عصابات الاحتيال الإلكتروني والاحتيال المتعلق بالعملات الرقمية والاتجار بالبشر والتهريب عبر الحدود.
وفقًا لوزارة الخزانة، خسر الضحايا الأمريكيون أكثر من 2 مليار دولار بسبب الاحتيال المتعلق بالعملات الرقمية في عام 2022، وأكثر من 3.5 مليار دولار في عام 2023.
في هذه الأثناء، نشر الجيش في ميانمار مسودة قانون لمكافحة الاحتيال الإلكتروني في مايو، تقترح أحكامًا بالسجن تتراوح بين 10 سنوات والسجن المؤبد للأشخاص المدانين بإدارة مراكز احتيال إلكتروني أو الاحتيال بالعملات الرقمية.
يسمح مشروع القانون أيضًا بعقوبة الإعدام للمشغلين الذين يستخدمون العنف أو التعذيب أو الاحتجاز غير القانوني أو المعاملة القاسية لإجبار الناس على تنفيذ عمليات احتيال إلكتروني.
أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) بشكل منفصل أن الاحتيال المتعلق بالعملات الرقمية تسبب في خسائر بقيمة 11.4 مليار دولار في أحدث تقرير له عن جرائم الإنترنت، مع ارتباط أكثر من نصف جميع خسائر جرائم الإنترنت بمخططات العملات الرقمية. وقال المكتب إن العديد من الشبكات المسؤولة عن هذه الاحتيالات تعمل من مجمعات في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا.
نفذت الهند عمليات إنقاذ في حالات مماثلة من قبل. في وقت سابق من هذا العام، تم إعادة أكثر من 120 مواطنًا هنديًا من مراكز الاحتيال الإلكتروني في ميانمار، بعد جهود إنقاذ إضافية نُفذت خلال العام السابق.
أسئلة شائعة (FAQ)
- س: كيف يتم خداع الضحايا للعمل في عمليات احتيال العملات الرقمية؟
ج: يتم استدراج الضحايا من خلال إعلانات وظائف وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي، تقدم وظائف برواتب عالية في مجالات مثل تصميم الجرافيك وخدمة العملاء في دول مثل تايلاند. بعد وصولهم، يتم نقلهم إلى مجمعات احتيالية في ميانمار، وتصادر جوازات سفرهم، ويجبرون على العمل ساعات طويلة في عمليات احتيال إلكتروني وعملات رقمية تحت تهديد العنف. - س: ما هي العقوبات التي يواجهها مشغلو مراكز الاحتيال الإلكتروني؟
ج: تقترح مسودة قانون في ميانمار أحكامًا بالسجن تتراوح بين 10 سنوات والسجن المؤبد، وقد تصل إلى عقوبة الإعدام لمن يستخدم العنف أو التعذيب. كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مجموعات مسلحة في ميانمار متورطة في تسهيل هذه العمليات. - س: كم تبلغ خسائر الاحتيال بالعملات الرقمية عالميًا؟
ج: وفقًا لتقارير رسمية، خسر الضحايا الأمريكيون أكثر من 3.5 مليار دولار في عام 2023 وحده، بينما قدر مكتب التحقيقات الفيدرالي الخسائر العالمية المرتبطة بالعملات الرقمية بـ 11.4 مليار دولار، مع أكثر من نصف خسائر جرائم الإنترنت مرتبطة بمخططات العملات الرقمية.
