أعلنت منصات العملات الرقمية في تايلاند تجميد أكثر من 10,000 حساب مشبوه، في خطوة جديدة ضمن حملة مكثفة لمكافحة غسيل الأموال عبر العملات المشفرة.
إجراءات صارمة ضد الحسابات الوهمية
جاءت هذه الإجراءات بعد تطبيق قواعد فحص أكثر صرامة، تهدف إلى إبطاء التحويلات المشبوهة وتطلب إجراءات تحقق إضافية من هوية العملاء قبل إتمام المعاملات عالية المخاطر. وساعدت هذه الإجراءات المشغلين على تحديد وتجميد آلاف الحسابات الوهمية المشتبه بها.
تعاون وثيق بين الجهات التنظيمية
هذه الخطوة هي استمرار لجهود سابقة بقيادة هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية ورابطة مشغلي الأصول الرقمية. في فبراير 2025، تعاونت الجهتان مع البنك المركزي ومكتب مكافحة غسيل الأموال والبنوك للتوصل إلى ضوابط إضافية، مما أدى إلى تجميد 47,692 حسابًا وهميًا في ذلك العام.
حملة شاملة ضد “الأموال غير المشروعة”
تأتي هذه الإجراءات ضمن حملة حكومية أوسع ضد ما يسمى “الأموال غير المشروعة”، والتي تشدد الرقابة على أسواق الذهب والأصول الرقمية لسد الثغرات المستخدمة في غسيل الأموال. بالنسبة لقطاع العملات المشفرة، طلبت الحكومة تطبيق “قاعدة السفر” بشكل صارم، مما يلزم المنصات المرخصة بجمع ومشاركة معلومات هوية المرسل والمستقبل في المعاملات.
الأسئلة الشائعة
- ما الذي حدث في تايلاند بخصوص العملات المشفرة؟
قامت منصات العملات الرقمية بتجميد أكثر من 10,000 حساب مشبوه يُعتقد أنها تُستخدم لغسيل الأموال، كجزء من حملة وطنية لمكافحة الحسابات الوهمية. - لماذا تم تجميد هذه الحسابات؟
تم تجميدها بعد تطبيق إجراءات فحص ومراقبة أكثر صرامة من قبل الجهات التنظيمية، بالتعاون مع البنوك والشرطة، للحد من الأنشطة غير المشروعة عبر العملات الرقمية. - ما هي “قاعدة السفر” المذكورة؟
هي قاعدة تطلب من منصات العملات المشفرة جمع ومشاركة معلومات تعريفية عن المرسل والمستقبل في المعاملات المالية، خاصة بين المحافظ الرقمية، لمكافحة غسيل الأموال.
