كشفت تحقيقات حديثة أن منصة Kyrrex للتداول تعمل من داخل منصة تداول أكبر هي HTX، وتتعامل مع محافظ رقمية مرتبطة بقراصنة ومحتالين وكيانات خاضعة للعقوبات وشبكات إجرامية.
خسائر المستثمرين
وفقاً لتقرير من الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، خسر “العشرات من المستثمرين” ما يقارب 6.5 مليون دولار من خلال المحافظ التي تسيطر عليها منصة Kyrrex.
كيف كانت تخفي المنصة نشاطها؟
اكتشف التقرير أن منصة Kyrrex مسجلة في دولة سانت فنسنت وجزر غرينادين، واستخدمت عمليات “متداخلة” لإخفاء ارتباطها بمنصة HTX. جعل هذا الأسلوب من الصعب على الجهات الرقابية الإشراف على عمليات الشركة.
ويؤكد المحامي ماريوس هوپكس، الذي يمثل ضحايا هولنديين، أن بعض حسابات Kyrrex التي تم فتحها كانت احتيالية بوضوح، حيث استخدمت أسماء وعناوين وصفوات بريدية مزورة.
على الرغم من ذلك، ادعت منصة التداول أنها تفرض إجراءات اعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال القياسية. ويقوم عملاء هوپكس الآن بمقاضاة Kyrrex بمبلغ 11 مليون دولار.
إنكار المنصة
حركت محافظ Kyrrex المشبوهة ما يقارب 10 مليارات دولار من البيتكوين بين فبراير 2022 ويوليو 2025، حسبما أفاد الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين.
مع ذلك، قال المؤسس المشارك للمنصة، ميخائيل رومانينكو، للاتحاد إن المنصة تعمل كوسيط تجاري، بل وأنكر وصف “المنصة المتداخلة”.
وأصر رومانينكو على أن Kyrrex تلتزم بالكامل باللوائح المحلية “وتتعاون مع إنفاذ القانون والجهات الرقابية”.
من ناحية أخرى، أضاف التقرير أن المحققين وجدوا مؤشرات خطر واضحة كان يجب حظرها.
تحقيقات مستمرة ومخاطر الاحتيال
وفقاً للاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، تقوم سلطات في عدة دول الآن بالتحقيق في كل من Kyrrex و HTX بشأن احتمال إخفاقهما في منع غسل الأموال وعدم كفاية الإشراف.
لطالما كانت عمليات الاحتيال في عالم العملات الرقمية تطارد الصناعة منذ بدايتها وتقوض ثقة المستثمرين بتقنية البلوك تشين.
ففي النصف الأول من عام 2025 وحده، خسر مستثمرو العملات الرقمية أكثر من 2.1 مليار دولار في أكثر من 75 حادثة احتيال.
وفي أغسطس، حذر الرئيس التنفيذي لشركة بينانس، ريتشارد تينغ، الجمهور من نوع جديد من احتيال العملات الرقمية حيث يحصل المحتالون على بيانات المستخدمين وأصولهم من خلال مكالمات هاتفية مزيفة.
الأسئلة الشائعة
- ما هي قضية منصة Kyrrex؟
تقارير استقصائية تتهم المنصة بالعمل داخل منصة HTX الأكبر والتعامل مع محافظ مرتبطة بأنشطة غير قانونية، ما تسبب في خسائر كبيرة للمستثمرين. - كيف كانت تخفي المنصة ارتباطها؟
باستخدام عمليات “متداخلة” والتسجيل في دولة أخرى، مما جعل من الصعب على الرقباء متابعة أنشطتها. - ما هو حجم الخسائر من عمليات الاحتيال في 2025؟
تجاوزت خسائر المستثمرين من عمليات الاحتيال في النصف الأول من عام 2025 فقط أكثر من 2.1 مليار دولار.
