“بينانس تجمد 3.5 مليون دولار من العملات الرقمية بعد فشل مسار فدية الخطف على البلوكشين – اكتشف التفاصيل الآن!”
قامت منصة بينانس بتجميد الأصول وتتبع تحركات الأموال على البلوكشين، وساعدت في تفكيك شبكة عابرة للحدود لابتزاز الفدية مقابل العملات الرقمية، حيث تم الكشف عن شبكة غسيل أموال بقيمة 3.75 مليون دولار كانت تختبئ داخل الكازينوهات.
بينانس تقضي على مركز لغسيل الأموال مختبئاً في متاهة الكازينوهات
كشفت منصة بينانس في 13 يونيو أن وحدة الاستخبارات المالية التابعة لها (FIU) دعمت سلطات إنفاذ القانون في الفلبين في تفكيك عملية متطورة لاختطاف مقابل فدية، شملت غسيل 3.75 مليون دولار عبر العملات الرقمية. حيث قام المجرمون بتحويل مدفوعات الفدية عبر مشغلي الكازينوهات قبل توزيع الأموال عبر قنوات الأصول الرقمية. وقد مكّنت مساعدة بينانس المحققين من تحديد المشتبه بهم وتتبع تدفقات الأموال غير المشروعة على البلوكشين.
تعليق الرئيس التنفيذي لبينانس
علق الرئيس التنفيذي لبينانس، ريتشارد تينج، على منصة التواصل الاجتماعي X في 13 يونيو قائلاً:
- واجهت الشرطة الوطنية الفلبينية تحديات في تتبع المعاملات المتعددة الطبقات بسبب مشاركة مشغلي الكازينوهات الخاصين—وهم كيانات تدير ترتيبات السفر والمراهنات للمقامرين الكبار.
- عمل هؤلاء المشغلون كوسطاء، مما ساعد في إخفاء الأثر المالي قبل وصول الأموال إلى محافظ العملات الرقمية.
- أكد مسؤول إنفاذ القانون على أهمية دعم بينانس: “تم تقسيم أموال الفدية عبر عدة عناوين قبل الوصول في النهاية إلى محافظ العملات الرقمية. كانت المساعدة السريعة من بينانس حاسمة في تقدم التحقيق.”
إجراءات بينانس الإضافية
إلى جانب تقديم التحليلات، عطلت بينانس عملية غسيل الأموال من خلال تجميد الأصول المرتبطة. وأوضحت المنصة:
- أشارت بينانس إلى أن جهوداً مماثلة ساعدت في تفكيك شبكات الجرائم الإلكترونية في تايلاند وماليزيا.
- رغم أن العملات الرقمية تشكل تحديات جديدة لإنفاذ القانون العالمي، إلا أن مؤيدي العملات المشفرة يؤكدون أن شفافية البلوكشين توفر طرقاً جديدة للكشف عن التمويل غير المشروع وتعطيله.
الأسئلة الشائعة
كيف ساعدت بينانس في تفكيك شبكة غسيل الأموال؟
قدمت بينانس تحليلات دقيقة وسريعة لتتبع الأموال غير المشروعة على البلوكشين، كما قامت بتجميد الأصول المرتبطة بالشبكة.
ما هي التحديات التي واجهتها الشرطة الفلبينية؟
واجهت الشرطة صعوبات في تتبع المعاملات بسبب استخدام مشغلي الكازينوهات كوسطاء لإخفاء الأثر المالي.
هل تساعد شفافية البلوكشين في مكافحة الجرائم المالية؟
نعم، رغم التحديات، توفر تقنية البلوكشين أدوات جديدة لإنفاذ القانون لتتبع وتعطيل التمويل غير المشروع.
