“بيانات البلوكشين تكشف: بورصة العملات الرقمية الروسية Garantex تنقل ملايين الدولارات رغم حظر العملات المستقرة – اكتشف التفاصيل الآن!”
ربما خسرت بورصة العملات المشفورة الخاضعة للعقوبات “جارانتكس” 26 مليون دولار من عملة “تيثير” المجمدة، لكن ما زال هناك 15 مليون دولار أخرى من العملات المشفورية إما تتحرك أو تنتظر بهدوء.
العقوبات لم تصل إلى كل الأصول
بعد أسابيع من تجميد الولايات المتحدة 26 مليون دولار من أصول “تيثير” المرتبطة ببورصة “جارانتكس” الروسية، كشفت تحقيقات جديدة أن العقوبات ربما لم تمس سوى جزء بسيط من أصول البورصة.
وفقًا لتقرير صادر عن شركة تحليلات البلوك تشين “جلوبال ليدجر”، فإن أكثر من 15 مليون دولار من الأصول الاحتياطية ما زالت سليمة عبر شبكات “إيثريوم” و”بيتكوين” و”بي إن بي تشين”. هذه الأصول تبدو نشطة، وفي بعض الحالات، بدأت تتحرك بالفعل.
أصول متنوعة تتجاوز “تيثير”
بينما استهدفت العقوبات الرسمية حيازات “جارانتكس” من “تيثير”، فإن البورصة لديها تعرض لأصول أخرى. كما ذكرت “جلوبال ليدجر” في التقرير، تعاملت البورصة أيضًا مع “بيتكوين” و”إيثريوم” وعملات أخرى مثل “ERC-20” و”BEP-20″، وحتى عملة مستقرة مربوطة بالروبل تسمى “A7A5”.
تحركات مشبوهة بعد التجميد
تم تنفيذ التجميد بالتعاون مع ألمانيا وفنلندا في أوائل مارس. وفي 6 مارس، أعلنت “جارانتكس” علنًا عن الإجراء. وفي نفس اليوم، عاد محفظة “إيثريوم” مرتبطة بالبورصة للعمل بعد شهرين من السكون، حيث جمعت 3,265 إيثريوم (ما يعادل 8.6 مليون دولار). ثم بدأت عمليات غسل الأموال.
بين 22 مايو و4 يونيو، تم توجيه أكثر من 2.25 مليون دولار من “إيثريوم” عبر “تورنادو كاش”، وهو بروتوكول خلط يعمل على “إيثريوم”. أرسلت المحفظة 844.99 إيثريوم على دفعات، مما جعل تتبعها أصعب.
تحركات مماثلة على “بيتكوين”
في مارس، تم تجميع 19.39 بيتكوين من عناوين خاملة، ثم ارتفع الرقم إلى 30.04 بيتكوين (3.17 مليون دولار). وفي مايو، تم نقل 2.2 بيتكوين إلى شبكة “ترون” وإرسال جزء منها إلى “جرينيكس”، التي يُشتبه في كونها خليفة “جارانتكس”.
وفقًا لـ”ليكس فيسون”، الرئيس التنفيذي لـ”جلوبال ليدجر”، فإن الانتقال إلى “ترون” كان قرارًا مدروسًا للاستفادة من سرعة الشبكة وتكلفتها المنخفضة.
شبكة “بي إن بي تشين” تمثل نقطة عمياء
على عكس “إيثريوم” و”ترون”، لا تدعم “بي إن بي تشين” عملة “تيثير”، مما يعني أن “تيثير” لا تستطيع تجميد الأصول هناك. توقفت الأموال عن الحركة في 6 مارس، لكنها لم تُسحب أو تُحرق. قدرت “جلوبال ليدجر” الاحتياطيات المتبقية بحوالي 4 ملايين دولار.
أشار “فيسون” إلى أن تجميد الأصول على “بي إن بي تشين” أبطأ وأقل فعالية بسبب عدم وجود آلية تلقائية.
أسئلة شائعة
كم من أصول “جارانتكس” ما زالت خارج نطاق العقوبات؟
ما لا يقل عن 15 مليون دولار من العملات المشفورية المرتبطة بـ”جارانتكس” لم يتم تجميدها.
ما هي الشبكات التي استخدمتها “جارانتكس” لتحريك أصولها؟
استخدمت البورصة “إيثريوم” و”بيتكوين” و”ترون” و”بي إن بي تشين” لتحويل الأصول.
هل هناك أدلة على أن “جرينيكس” هي خليفة “جارانتكس”؟
تشير تحليلات “جلوبال ليدجر” إلى أن جميع أصول “جارانتكس” نُقلت إلى محافظ مرتبطة بـ”جرينيكس” بعد التجميد، لكن الأمر ما زال يحتاج إلى تأكيد رسمي.
