“الولايات المتحدة تفرض عقوبات على Funnull لدورها في عمليات الاحتيال المالي.. اكتشف محافظ Huione الرقمية المشبوهة!”

فرضت مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) عقوبات على شركة Funnull Technology، وهي مزودة لتقنيات مواقع الويب المتورطة في عمليات احتيال تُعرف بـ”ذبح الخنازير”، بالإضافة إلى محفظتين لعملات رقمية مرتبطتين بمجموعة Huione.

تفاصيل العقوبات

صرحت OFAC في بيان صحفي يوم الخميس أن شركة Funnull، ومقرها الفلبين، سهلت عمليات احتيال تتعلق بالعملات الرقمية تسببت في خسائر تجاوزت 200 مليون دولار. كما يُزعم أن الشركة حصلت على عناوين IP من مزودي خدمات سحابية شهيرة لبيعها لمجرمي الإنترنت. وشملت العقوبات أيضًا مدير الشركة، Liu Lizhi.

دور Funnull في عمليات الاحتيال

ذكرت شركة أمن البلوك تشين Elliptic في منشور مدونة أن “معظم مواقع احتيال استثمارات العملات الرقمية التي تم الإبلاغ عنها لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) مرتبطة بـFunnull”. كما حددت المحافظتين الخاضعتين للعقوبات على أنهما مرتبطتان بمجموعة Huione.

صلة Huione بالعملات الرقمية

وفقًا لـElliptic، تلقت المحافظ على شبكتي Ethereum وTron أموالًا مباشرة من Huione Pay، التابعة لمجموعة Huione. وقد صنفت FinCEN (شبكة مكافحة الجرائم المالية) Huione في وقت سابق من هذا الشهر كـ”مصدر رئيسي لعمليات غسيل الأموال”.

وبحسب Elliptic، تلقت العناوينان أكثر من 4 ملايين دولار في المجمل.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

• ما هي شركة Funnull؟
  شركة تقنية متورطة في توفير أدوات لمواقع احتيال العملات الرقمية، وتسببت في خسائر تقدر بـ200 مليون دولار.
• ما علاقة Huione بالعقوبات؟
  المحافظ الخاضعة للعقوبات مرتبطة بمجموعة Huione، التي تم تصنيفها كمصدر لغسيل الأموال.
• كم بلغت الأموال المرتبطة بالمحافظ؟
  تلقت المحافظ أكثر من 4 ملايين دولار عبر شبكتي Ethereum وTron.