الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 6 أفراد وشركتين غسلا 800 مليون دولار عبر العملات الرقمية لكوريا الشمالية
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على ستة أفراد وشركتين، زعمت أنهما ساعدتا كوريا الشمالية في تحويل 800 مليون دولار خلال عام 2024 إلى عملات رقمية مشفرة لغسل الأموال وتمويل برامج أسلحة الدمار الشامل الخاصة بها.
كيف تعمل الشبكة؟
صرحت مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة يوم الخميس أن العملية تضمنت إدخال عمال تقنية معلومات إلى شركات أجنبية وتحويل أرباحهم مرة أخرى إلى بيونغ يانغ. ووفقًا للخزانة، امتدت الشبكة عبر عدة دول تشمل فيتنام ولاوس وإسبانيا.
تاريخ كوريا الشمالية مع العملات المشفرة
استهدفت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (كوريا الشمالية) لسنوات بروتوكولات وشبكات العملات المشفرة لسرقة الأموال وغسلها. ففي العام الماضي، سرق قراصنة مرتبطون بالبلاد ما قيمته 2 مليار دولار من العملات المشفرة، وهو رقم قياسي وفقًا لشركة تحليلات البلوك تشين “تشيناليسيس”.
الأدوات المستخدمة في غسل الأموال
اعتمدت الشبكة التي تمت معاقبتها على مزيج من بنية العملات المشفرة، بما في ذلك:
- منصات التداول المركزية.
- المحافظ الاستضافية.
- خدمات التمويل اللامركزي (DeFi).
- جسور الربط بين السلاسل المختلفة.
وذلك لتسهيل حركة الأموال، كما ذكرت “تشيناليسيس” في منشور على موقعها.
العناوين والعقوبات
تضمنت قائمة مكتب مراقبة الأصول 21 عنوان محفظة عملات مشفرة عبر عدة سلاسل كتلة تشمل إيثيريوم وترون وبيتكوين، مما يعكس ما وصفه الباحثون نهج كوريا الشمالي المتزايد في استخدام سلاسل متعددة لتحويل وإخفاء الأموال غير المشروعة.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في البيان: “يستهدف النظام الكوري الشمالي الشركات الأمريكية من خلال مخططات خادعة ينفذها عملاء تقنية المعلومات في الخارج، والذين يستغلون البيانات الحساسة ويبتزون الشركات للحصول على مدفوعات كبيرة”.
الأساليب الاحتيالية
وفقًا لوزارة الخزانة، استخدمت الفرق المدعومة من كوريا الشمالية وثائق احتيالية وهويات مسروقة وشخصيات مزيفة للحصول على عمل في شركات مشروعة، بما في ذلك تلك الموجودة في الولايات المتحدة والدول الحليفة.
ثم صادرت الحكومة الكورية الشمالية، حسبما ورد، معظم الأجور التي حصل عليها عمال تقنية المعلومات هؤلاء في الخارج، مما وّلد مئات الملايين من الدولارات لبرامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية. وتمكن بعض العمال من إدخال برامج ضارة إلى شبكات الشركات لاستخراج معلومات حصرية وحساسة.
ومن بين الموقعين عليهم “نجوين كوانج فيت”، الرئيس التنفيذي لشركة “Quangvietdnbg International Services Co” الفيتنامية، والذي قالت الخزانة إنه حوّل ما يقرب من 2.5 مليون دولار إلى عملة مشفرة للجهات الكورية الشمالية بين منتصف عام 2023 ومنتصف عام 2025.
الأسئلة الشائعة
ما الذي حدث مع كوريا الشمالية والعملات المشفرة؟
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أفراد وشركات ساعدت كوريا الشمالية في تحويل 800 مليون دولار إلى عملات مشفرة لتمويل برامج أسلحتها.
كيف جمعت كوريا الشمالية الأموال؟
عن طريق إرسال عمال تقنية معلومات إلى شركات أجنبية واستيلاء الحكومة على رواتبهم، بالإضافة إلى سرقة الأموال عبر القرصنة الإلكترونية.
ما هي أدوات العملات المشفرة التي استخدمتها؟
استخدمت منصات تداول مركزية، ومحافظ، وخدمات تمويل لامركزي، وجسور ربط بين سلاسل الكتل المختلفة مثل إيثيريوم وبيتكوين.
