الولايات المتحدة تستخدم عملية مصادرة بريد إلكتروني فريدة لإحباط عملية احتيال بالعملات الرقمية بقيمة 5 ملايين دولار: اكتشف التفاصيل!
قامت وحدة شرطة العملات الرقمية القائمة في بروكلين بمصادرة قائمة بريدية لشبكة احتيالية واستخدمتها لتحذير أكثر من 1200 ضحية محتملة.
اختراق الشبكة الاحتيالية
قامت وحدة العملة الرقمية باستخدام تقنية جديدة لإسقاط الشبكة التي استغل أعضاؤها صفة مستشارين ماليين من موقع “stocks-finance.com” لاستهداف المجتمع الروسي في المنطقة. وتُقدر خسائر هذه الحيلة بنحو مليون دولار من الضحايا في بروكلين و5 ملايين دولار في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
الإجراءات القانونية والنتائج
أعلن المدعي العام لمنطقة بروكلين، إريك غونزاليس، عن اختتام التحقيقات اليوم، والتي أسفرت عن إغلاق 70 نطاقاً احتيالياً. ووفقاً للبيان الصحفي، “لأول مرة في هذا النوع من التحقيقات، تمكن المدعون العامون في بروكلين من تنفيذ أوامر قضائية لمصادرة والسيطرة على الخادم، مما قطع الطريق أمام المحتالين للوصول إلى الضحايا وقوائم اتصالهم ودفاتر عناوينهم.”
- اكتشف المزيد: المحتالون النمساويون في مجال العملات الرقمية أهدروا الآلاف في الأندية ومرافقي السهر وأحواض القرش.
التعليم كوسيلة لمكافحة الاحتيال
صرح غونزاليس قائلاً: “نظراً لأن استعادة الأموال المسروقة غالباً ما تكون مستحيلة لأنها عادة ما تُصرف بسرعة في الخارج، فإننا نركز على التشويش والتعليم.” قبل أسبوعين، أعلنت نفس وحدة شرطة العملات الرقمية عن إغلاقها لـ 40 سوقاً مزيفاً لـ NFTs بعد تلقي إبلاغ من رسام يبلغ من العمر 85 عاماً كان قد فقد مدخرات حياته.
عملية احتيال ضحيتها فنان
تم الاحتيال على الرسام بمبلغ 135,000 دولار من قبل شخص تظاهر بأنه تاجر فنون يرغب في تحويل فنه إلى NFTs. وادعى المحتال أن NFTs الخاصة بالضحية قد حققت مبلغ 300,000 دولار، وأنه يحتاج إلى هذه المبالغ الباهظة للوصول إلى هذه الأرباح.
الأسئلة الشائعة
- ما هو الدور الذي لعبته وحدة العملة الرقمية في بروكلين في إسقاط الشبكة الاحتيالية؟
استطاعت الوحدة مصادرة قائمة بريدية للشبكة الاحتيالية واستخدمتها لتحذير أكثر من 1200 ضحية محتملة، مما أفضى إلى إغلاق 70 نطاقاً احتيالياً.
- كيف تتم محاولات استعادة الأموال المسروقة؟
عادةً ما يكون استرداد الأموال المسروقة أمرًا صعبًا لأنها تُصرف بسرعة في الخارج، ولذلك يتم التركيز على التعطيل والتحذير والتعليم لمنع وقوع ضحايا جدد.
- ما الذي يجب على الأفراد فعله لتجنب الوقوع ضحية عمليات الاحتيال المتعلقة بـ NFTs؟
ينبغي عليهم التحقق من هوية الوسطاء الفنّيين والأشخاص المزعومين والبحث عن معلومات موثوقة قبل دفع أيّ مبلغ مالي، وكذلك التزام الحذر من العروض التي تبدو جيدة لدرجة لا تصدق.
