“الهند تحقق في عمليات نقل العملات الرقمية بين بينانس وباكستان: تعرف على التفاصيل”

تقوم وحدة الاستخبارات المالية في الهند بالتحقيق في منصة “بينانس” ومحافظ العملات الرقمية الخاصة بسبب اشتباه في ارتفاع التحويلات العابرة للحدود من باكستان، والتي قد تكون مرتبطة بشبكات تمويل غير مشروعة.

تحقيق مكثف في تدفقات العملات الرقمية المشبوهة

وسط مخاوف أمنية متزايدة، تشدد وحدة الاستخبارات المالية الهندية (FIU-IND) تحقيقاتها في “بينانس” وعدة منصات لتداول العملات المشفرة بسبب مزاعم بتحويل أصول رقمية عبر محافظ خاصة من باكستان لتمويل أنشطة غير قانونية وإرهابية. وأكد مسؤولون أن “بينانس” هي المنصة الأكثر استخداماً لهذه المعاملات، مع ملاحظة زيادة في الأحجام بالقرب من المناطق الحدودية الحساسة.

تعاون المنصات وجهود التتبع

تعمل FIU-IND بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون على جمع البيانات لتتبع تدفقات هذه الأموال وتحديد الحسابات المشبوهة. ومن الجدير بالذكر أن “بينانس” مسجلة لدى الوحدة منذ أغسطس 2024 وقد تعاونت مع المحققين، بينما نفت منصة “وازيركس” أي تورط، مشيرة إلى توقف عملياتها منذ يوليو 2024. وفي سياق منفصل، تم الكشف مؤخراً عن عملية احتيال تعتمد على العملات الرقمية في أحمد آباد بمشاركة محتالين مقيمين في نيبال، وذلك بمساعدة “بينانس”.

تشديد الرقابة على العملات المشفرة

تسعى الهند إلى تعزيز الرقابة على العملات الرقمية، ومن المتوقع إجراءات امتثال جديدة بموجب قانون منع غسل الأموال للحد من إساءة استخدامها في الجريمة والتمويل الإرهابي. كما زاد تقرير حديث صادر عن “فاتف” من المخاوف العالمية بشأن هذه القضية.

الأسئلة الشائعة

• ما سبب التحقيق في “بينانس”؟
  بسبب اشتباه في استخدام المنصة لتحويل أموال من باكستان عبر محافظ العملات الرقمية لأنشطة غير مشروعة.
• هل تعاونت “بينانس” مع السلطات الهندية؟
  نعم، المنصة مسجلة لدى FIU-IND منذ 2024 وتتعاون مع المحققين.
• ما الإجراءات المتوقعة لتنظيم العملات المشفرة؟
  إجراءات جديدة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال لضمان الامتثال والحد من الاستخدام غير القانوني.