الهند تجمد 271 مليون دولار من العملات الرقمية في إطار كشفت شبكة تلاعب بالعملة عبر حلقات الدفع العالمية
شنت السلطات الهندية ضربة مالية كبيرة، حيث جمدت أصولاً من العملات الرقمية المشفرة تقدر بآلاف الملايين من الروبيات، وذلك في إملاء حملة التصدي للتجارة غير المشروعة في العملات الأجنبية والعملات الرقمية. وتوسعت الحملة لاستهداف شبكات عالمية تستخدم شركات وهمية وقنوات خارجية لتحويل الأموال.
الهند تجمد 271 مليون دولار من العملات المشفرة
اتخذت السلطات المالية في الهند إجراءات جديدة ضد الممارسات غير القانونية في التداول عبر الحدود والمتعلقة بالأصول الرقمية وتداول العملات الأجنبية. وأعلنت مديرية الإنفاذ (ED) في مومباي يوم 17 أكتوبر عن حجز محافظ عملات رقمية مشفرة تبلغ قيمتها حوالي 2385 كرور روبية (271 مليون دولار) بموجب قانون منع غسل الأموال. يأتي هذا الإجراء بعد القبض على “بافيل بروزوروف” في إسبانيا، والذي تم التعرف عليه باعتباره الرقم الرئيسي وراء العمليات المرتبطة بمنصة “أوكتا اف اكس” للتداول، وهي منصة غير مرخصة لتداول العملات الأجنبية عبر الإنترنت وتخضع للتحقيق بسبب مخالفات مالية.
كيف تم اكتشاف الاحتيال؟
ذكرت الوكالة في بيان لها: “بدأت مديرية الإنفاذ تحقيقها بناءً على بلاغ جنائي تم تسجيله ضد عدة أفراد بتهمة الاحتيال على المستثمرين من خلال وعود كاذبة بعوائد مرتفعة عبر منصة أوكتا اف اكس”. وأظهرت النتائج أن المنصة جذبت ما يقارب 1875 كرور روبية من المستثمرين الهنود بين يوليو 2022 وأبريل 2023، مما ولد أرباحاً تقدر بحوالي 800 كرور روبية.
طريقة تحويل الأموال
أفادت التقارير أن منصة أوكتا اف اكس قامت بنقل أكثر من 5000 كرور روبية إلى الخارج من خلال:
- شبكات معقدة للتحويل.
- كيانات وشركات خارجية.
- استخدام تحويلات بنكية ودفعات عبر UPI محلية تم توجيهها عبر شركات وهمية.
- إخفاء الأموال على أنها مدفوعات مقابل برمجيات وأبحاث لشركات خارج الهند.
كما عادت بعض هذه الأموال لاحقاً إلى الهند على شكل استثمار أجنبي مباشر. وقد ضبطت السلطات حتى الآن أصولاً بقيمة 2681 كرور روبية، تشمل 19 عقاراً ويخت فاخر في إسبانيا.
خلاصة الموقف
يرى مراقبون للسوق أن هذه القضية تسلط الضوء على ضعف الرقابة على منصات التداول غير المرخصة، كما تؤكد على أهمية وجود لوائح وقوانين أكثر وضوحاً لتشغيل منصات تداول العملات الأجنبية والعملات الرقمية المشفرة بشكل قانوني وآمن.
أسئلة شائعة
ما قيمة العملات الرقمية التي جمدتها الهند؟
جمدت السلطات الهندية عملات رقمية مشفرة بقيمة 2385 كرور روبية (حوالي 271 مليون دولار).
ما هي التهم الموجهة إلى منصة أوكتا اف اكس؟
التهم الموجهة لها هي الاحتيال على المستثمرين من خلال وعود كاذبة بعوائد مرتفعة، وتحويل أموال ضخمة إلى الخارج عبر قنوات غير مشروعة باستخدام شركات وهمية.
ما هي الدروس المستفادة من هذه الحادثة؟
الحادثة تظهر مخاطر التعامل مع منصات التداول غير المرخصة وتؤكد على الحاجة الملحة لوضع أنظمة رقابية واضحة لحماية المستثمرين في سوق العملات الرقمية والعملات الأجنبية.
