القبض على مُتَّهَم في بانكوك متورط في اختلاس 580 مليون دولار عبر عمليات احتيال في العملات الرقمية

ألقت السلطات التايلاندية القبض على رجل برتغالي في بانكوك يُشتبه في تورطه في عمليات احتيال بالعملات الرقمية وبطاقات الائتمان بقيمة 580 مليون دولار.

كيف تم القبض عليه؟

تم رصد الرجل، والذي يُعرف باسم بيدرو م. ويبلغ من العمر 39 عاماً، داخل أحد مراكز التسوق الفاخرة في بانكوك من قبل صحفي برتغالي كان يقضي إجازته في المدينة. وبعد التأكد من هويته باستخدام تقنيات التعرف على الوجه والبيانات الحيوية، قامت الشرطة بإرسال أكثر من 10 محققين بملابس مدنية للبحث عنه. ووجدوه وهو يتحدث في هاتفه بعلامات التوتر على وجهه.

نشاطه الإجرامي حول العالم

كان بيدرو م. مقيماً في تايلاند منذ عام 2023 بشكل غير قانوني، حيث لم يقم بتجديد تأشيرته أو تسجيل عنوانه بشكل رسمي. وتشير التقارير إلى أنه واصل أنشطته الاحتيالية من بانكوك، حيث قام بخداع مستثمرين لأكثر من مليون بات تايلاندي. ووفقاً لقواعد بيانات الإنتربول، فقد تم ربطه بعمليات احتيال في عدة دول تشمل البرتغال ودول أوروبية والفلبين وتايلاند.

تايلياند تشدد الخناق على مجرمي العملات الرقمية

لم يعد الهروب إلى تايلاند خياراً ناجحاً للمتهمين في جرائم العملات الرقمية، حيث كثفت السلطات حملتها للقبض على الهاربين. وفي حالات سابقة:

• في مايو: تم القبض على امرأة فيتنامية في بانكوك متورطة في خدعة عملات رقمية خدعت أكثر من 2600 ضحية.
• في أغسطس: أوقفت الشرطة رجلاً كوريًا جنوبيًا في مطار بانكوك بتهمة غسل الأموال باستخدام العملات الرقمية وشراء سبائك ذهب.
• وفي الأسبع نفسه، تم ترحيل العقل المدبر لمخطط احتيال آخر إلى كوريا الجنوبية بعد اتهامه بخداع نجم الكيبوب جانغكوك من فرقة BTS among among many others.

الأسئلة الشائعة

ما قيمة الأموال التي تم الاحتيال عليها؟
تبلغ قيمة الأموال التي تم الاحتيال عليها حوالي 580 مليون دولار من خلال عمليات احتيال بالعملات الرقمية وبطاقات الائتمان.

كيف تم التعرف على المشتبه به في تايلاند؟
تم التعرف عليه باستخدام تقنية التعرف على الوجه والبيانات الحيوية بعد أن شاهده صحفي برتغالي في أحد مراكز التسوق.

هل تايلاند آمنة لمجرمي العملات الرقمية؟
لا، فقد شهدت تايلاند مؤخراً عدة عمليات قبض على مشتبه بهم في جرائم عملات رقمية، مما يدل على تشديد السلطات لإجراءاتها ضد هذا النوع من الجرائم.