العملات المشفرة تُغذي برامج الأسلحة للدول الخاضعة للعقوبات: تقرير منظمة “فاتف” يكشف التفاصيل

وفقًا لتقرير صادر في يونيو 2025 من قبل “فرقة العمل المالي” (FATF)، وهي منظمة حكومية دولية تأسست منذ أكثر من ثلاثة عقود من قبل دول مجموعة السبع، أصبحت العملات الرقمية المشفرة تُستخدم بشكل متزايد من قبل الدول الخاضعة للعقوبات مثل كوريا الشمالية وإيران لتمويل برامج الأسلحة غير المشروعة.

استغلال الثغرات في البلوك تشين

حددت المنظمة العالمية الأصول القائمة على تقنية البلوك تشين كثغرات رئيسية تستغلها شبكات تمويل الانتشار النووي، مشيرة إلى حوادث مثل سرقة كوريا الشمالية 1.4 مليار دولار من بورصة العملات الرقمية “باي بيت” في فبراير، بمساعدة خدمات الخلط والمحافظ غير المضيفة والبورصات ضعيفة التنظيم.

“الخطر حقيقي ويتزايد”، قال جيرميا أوكونور، كبير مسؤولي التكنولوجيا في منصة أمان وإدارة مخاطر الأصول الرقمية “ويباسي” لموقع “ديكريبت”. وأضاف: “التقرير يؤكد ما رأيناه في مجال أمان العملات الرقمية لسنوات: دول مثل كوريا الشمالية أصبحت أكثر مهارة في استخدام العملات المسروقة لتمويل برامج الأسلحة.”

دور مجموعات القرصنة

يزعم تقرير FATF أن مجموعات تهديد مثل “لازاروس”، المعروفة بارتكاب جرائم إلكترونية مرتبطة بيونغ يانغ، لعبت أدوارًا رئيسية في مثل هذه العمليات.

وأوضح التقرير: “يسعى العديد من الجهات غير المشروعة إلى زيادة إخفاء الهوية في معاملات الأصول الرقمية باستخدام خدمات خلط العملات المشفرة وعملات الخصوصية المعززة (AECs).”

وتساعد هذه الخدمات في “غسل عائدات جرائم الأصول الرقمية واسعة النطاق” التي تدعم انتشار أسلحة الدمار الشامل، وفقًا لـFATF.

جاذبية العملات المشفرة للدول الخاضعة للعقوبات

من جانبه، أكد أوكونور أن خصائص العملات المشفرة الفريدة تجعلها جذابة بشكل خاص للجهات الخاضعة للعقوبات.

وأوضح: “تمنح العملات المشفرة الدول الخاضعة للعقوبات مزيجًا قويًا من الوصول العالمي وإخفاء الهوية وضعف الإنفاذ. على عكس البنوك التقليدية، تعمل شبكات البلوك تشين على مدار الساعة، عبر الحدود، دون سلطة مركزية، مما يسهل تحويل الأموال بسرعة واستغلال الثغرات التنظيمية.”

عمليات صريحة في وضح النهار

قال أوكونور إن منصات مثل “إي إكس سي إتش”، التي أُغلقت مؤخرًا لتورطها في اختراق “باي بيت”، سمحت لمجموعات مثل “لازاروس” بتحويل الأموال المسروقة “بشكل صريح في وضح النهار”.

اعتمد تقرير FATF بشكل كبير على تحليلات شركة “تشيناليسيس” المتخصصة في تحليل البلوك تشين، بما في ذلك دراسة موسعة عن كيفية ربط معاملات العملات المشفرة بين شبكة موردي الفنتانيل الصينيين وكارتلات المخدرات المكسيكية.

تنسيق جيوسياسي ممول بالعملات المشفرة

بخلاف تحذيرات التقرير، كشف أوكونور عن نمط ناشئ من التنسيق الجيوسياسي الممول بالعملات المشفرة.

وأضاف: “الأكثر إثارة للقلق هو كيف بدأت هذه الشبكات في التداخل”. وأشار إلى تقارير تفيد بأن عناصر كورية شمالية كانت “نشطة في الحرب الروسية الأوكرانية”، بينما تستخدم القوات الروسية “طائرات مسيرة إيرانية الصنع”.

كما توجد أدلة على أن إيران وروسيا تبنيان “مصانع طائرات مسيرة مشتركة”، وفقًا لأوكونور.

وأشار تقرير FATF إلى أن إيران، التي تواجه صراعًا مع إسرائيل منذ أسبوعين، اعتمدت على “وكلاء عسكريين في الشرق الأوسط وشبكات من المنظمات الإجرامية العابرة للحدود” لتخفيف تأثير العقوبات الاقتصادية.

وحذر أوكونور: “تلعب العملات المشفرة دورًا رئيسيًا في تمويل هذا النوع من التنسيق، بشكل سري وعلى نطاق واسع.”

الأسئلة الشائعة

• كيف تستخدم الدول الخاضعة للعقوبات العملات المشفرة؟
  تستخدمها لتمويل برامج الأسلحة غير المشروعة عبر سرقة الأموال من البورصات واستغلال خدمات الخلط والمحافظ غير المضيفة.
• ما هي المجموعات المسؤولة عن هذه الهجمات؟
  مجموعات مثل “لازاروس” التابعة لكوريا الشمالية تلعب دورًا رئيسيًا في سرقة الأموال عبر القرصنة الإلكترونية.
• ما مدى خطورة تمويل الأسلحة بالعملات المشفرة؟
  الخطر يتزايد، حيث تُستخدم العملات المشفرة لتمويل أسلحة الدمار الشامل وتسهيل التنسيق الجيوسياسي بين الدول الخاضعة للعقوبات.