العصابات الإجرامية تستخدم العملات الرقمية بسبب الكفاءة وليس السرية – اكتشف السبب الآن!

وفقًا لمنشور مدونة حديث من Chainalysis، خلافًا للرأي السائد، اعتمدت جماعات الجريمة المنظمة العملات الرقمية لأنها تعتبرها أكثر كفاءة وسرعة، بالإضافة إلى اعتقادها بأنها توفر لها إخفاء الهوية. ومع ذلك، فإن نيتهم أو خبرتهم في إخفاء آثارهم المالية محدودة للغاية.

لماذا تلجأ الجماعات الإجرامية إلى العملات الرقمية؟

أحد أكبر الأسباب التي تدفع المجرمين لاستخدام العملات الرقمية هو تمكين المدفوعات السريعة والعابرة للحدود، مما يسمح لشبكاتهم بتحويل الأموال عالميًا دون التأخير أو المخاطر المرتبطة بالأنظمة المصرفية التقليدية.

كيف تستغل الجماعات الإجرامية العملات الرقمية؟

تُعد الكارتلات المكسيكية من بين الجماعات الإجرامية التي تستفيد بشكل متزايد من مزايا العملات الرقمية. فقد لوحظ استخدامها للعملات المشفرة لدفع ثمن المواد الأولية لعقار الفنتانيل لموردين صينيين، مستفيدةً من انخفاض رسوم المعاملات والتحويلات الفورية.

يعتقد الكثير من هؤلاء المجرمين أن العملات الرقمية توفر لهم إخفاء الهوية المالي الذي لا يمكن تتبعه. لكن هذا في الواقع مفهوم خاطئ، لأن كل إجراء غير مخفي عمدًا على البلوكشين متاح لأي شخص لديه المعرفة اللازمة لرؤيته.

ومن المفارقات أن هذا الاعتقاد الخاطئ أدى إلى زيادة تبني العملات الرقمية، خاصة بين جماعات مثل الكارتلات وتهريب الحياة البرية، الذين غالبًا ما يستخدمونها دون أدوات خصوصية متقدمة.

حقيقة أن العديد من هؤلاء المجرمين يستخدمون العملات الرقمية في الفترة الأخيرة تثبت أنهم يستخدمونها أكثر لأنها غير مقيدة بالحدود وتُبسط العمليات المالية للأنشطة غير المشروعة، وليس لأنهم يعتقدون أنها توفر إخفاء الهوية.

لماذا لا تكون هذه الجماعات متطورة تقنيًا؟

وفقًا للتقرير، هذا هو السبب في أن الجريمة المنظمة التي تستغل العملات الرقمية غالبًا ما تكون غير متطورة. مقارنةً بمجرمي الإنترنت المدعومين من الدول مثل قراصنة كوريا الشمالية الذين يستخدمون طرقًا متقدمة لإخفاء الهوية مثل “الميكسرز” أو العملات الخصوصية مثل Monero، فإن الجماعات الإجرامية التقليدية تباشر أعمالها دون محاولة إخفاء آثارها.

غالبًا ما يستخدم هؤلاء المجرمين منصات تبادل خاضعة للتنظيم لصرف الأموال، وهو ما يعرض أموالهم لمنصات تلتزم بـ “اعرف عميلك” (KYC). ومن الأمثلة الجيدة على ذلك غاسلو الأموال المرتبطين بالكارتلات الذين ينقلون عائدات الفنتانيل عبر حسابات منصات التبادل المركزية (CEX)، تاركين آثارًا واضحة على السلسلة.

كما لوحظ أن معظم الجماعات تلتزم بعملات رقمية واسعة الانتشار مثل البيتكوين أو العملات المستقرة، وتتجنب العملات الخصوصية بسبب تعقيداتها أو نقص سيولتها.

التركيز الرئيسي دائمًا على توسيع العمليات بدلاً من تجنب الكشف، لأن طبيعة العملات الرقمية العابرة للحدود تتيح لهم الوصول إلى قاعدة عملائهم العالمية.

أخبار جيدة لإنفاذ القانون

الاستخدام الصريح للعملات الرقمية من قبل الجماعات الإجرامية لأغراض غير مشروعة، لأنهم لا يحاولون إخفاء أنفسهم جيدًا، يخلق فرصًا متنوعة لإنفاذ القانون.

كما ذكر سابقًا، يمكن تتبع كل إجراء يحدث على البلوكشين تقريبًا لأنه يعمل كسجل غير قابل للتغيير. وهذا يعني أن المحققين يمكنهم تتبع المعاملات في الوقت الفعلي ورسم خرائط للشبكات الإجرامية عبر الحدود، وهو ما كان شبه مستحيل مع الأنظمة المصرفية التقليدية.

حقيقة أن المجرمين يعتمدون أيضًا على منصات التبادل المركزية (CEX) التي تلتزم بأنظمة “اعرف عميلك” و”مكافحة غسل الأموال” (KYC/AML)، يمكن أن تساعد السلطات في تحديد وتجميد الأصول، بالإضافة إلى جمع معلومات خارج السلسلة. ومن الأمثلة الجيدة على ذلك عندما تم اختطاف الشريك المؤسس لـ Ledger، وتمكن المحققون من تتبع معظم أموال الفدية واستردادها.

لسوء الحظ، بينما يوفر البلوكشين طرقًا لتتبع المعاملات، يواجه إنفاذ القانون تحديات بسبب محدودية خبرتهم في البلوكشين، حيث لم تصبح العملات الرقمية سائدة بعد.

بينما يمكن أن يساعد التدريب المزيد من الضباط في تحديد حالات التداخل، هناك حاجة إلى تبني أوسع للاستفادة بشكل صحيح من الشفافية التي توفرها العملات الرقمية.

إتقان تحليل البلوكشين سيشجع أيضًا التتبع الاستباقي، مما سيسمح لإنفاذ القانون بتفكيك الشبكات الإجرامية قبل تصاعد جرائمهم. من الضروري أن يحدث هذا بسرعة لأن المجرمين قد يبدأون في النهاية في استخدام تقنيات أكثر تطورًا قبل أن تصبح جهود التصدي منسقة بما يكفي.

الأسئلة الشائعة

• لماذا تستخدم الجماعات الإجرامية العملات الرقمية؟
  تستخدمها لأنها سريعة وعابرة للحدود وتُبسط العمليات المالية، وليس بسبب إخفاء الهوية كما يعتقد البعض.
• هل يمكن تتبع المعاملات الإجرامية على البلوكشين؟
  نعم، يمكن تتبعها لأن البلوكشين سجل عام، لكن إنفاذ القانون يواجه تحديات بسبب نقص الخبرة.
• ما هي العملات التي يفضلها المجرمون؟
  يستخدم معظمهم البيتكوين والعملات المستقرة بسبب سيولتها، ويتجنبون العملات الخصوصية المعقدة.