الشرطة الهندية تُفكك شبكة احتيال استثماري في العملات الرقمية وتُوقف أربعة أشخاص
أعلنت الشرطة الهندية عن القبض على أربعة أشخاص في قضية احتيال استثماري وهمية في العملات الرقمية. وكشفت شرطة جرائم الإنترنت في بنشكولا أن المجرمين تم القبض عليهم بعد أن كشف المحققون عن شبكة عملياتهم الاحتيالية، والتي كانت تُدار بشكل رئيسي عبر واتساب.
تفاصيل عملية الاحتيال
وفقًا للشرطة، قام المحتالون بخداع أحد المقيمين وسرقة مبلغ 16.30 لكح روبية (ما يعادل تقريبًا 17,787 دولارًا) تحت ذريعة مضاعفة استثماره عبر تداول العملات الرقمية. ووعدوا الضحية بعوائد مرتفعة في نهاية فترة التداول، لكنهم سرقوا الأموال باستخدام تطبيق تداول احتيالي تم تقديمه للضحية.
كيف حدثت الجريمة؟
تقدم المقيم الهندي بشكوى مفادها أن المحتالين اتصلوا به عبر واتساب في سبتمبر 2025. وتمكنوا من إقناعه بالاستثمار في مخططهم، مع ضمانهم تحقيق أرباح لرأس ماله وعرض أدلة مزيفة على أرباح سابقة. بعد ذلك، وافق على الاستثمار وأرسلوا له رابطًا لتحميل تطبيق تداول محدد.
على مدى الأشهر التالية، قام الضحية بعدة تحويلات إلى حسابات بنكية متعددة قدمها المحتالون якобы لأغراض الاستثمار. بلغ إجمالي المبالغ المحولة 16.30 لكح روبية. تحركت شرطة جرائم الإنترنت بسرعة بعد الشكوى، وسجلت القضية في نوفمبر 2025 وبدأت التحقيقات على الفور.
القبض على المشتبه بهم
تحت إشراف رئيس قسم جرائم الإنترنت، يودفير سينغ، تم القبض على أول مشتبه به، أرون كومار، وهو مقيم في قرية دهمتان صاحب، في 20 يناير. أثناء استجوابه، قدم كومار معلومات وأدلة حاسمة قادت المحققين إلى أعضاء آخرين في الشبكة الإجرامية.
أدت هذه المعلومات إلى القبض على ثلاثة مشتبه بهم آخرين في 22 يناير وهم: محمد راشد في دلهي، ومحمد علم خان في دلهي، وجاسبير سينغ في البنجاب. بعد الاستجواب، أُرسل الثلاثة إلى الحجز القضائي، بينما تم تقديم محمد راشد للمحكمة التي أمرت بحجزه لدى الشرطة لمدة ثلاثة أيام. وتستمر التحقيقات للقبض على المزيد من أعضاء العصابة.
تحذيرات من عمليات احتيال العملات الرقمية
ذكرت الشرطة الهندية أنها تبحث أبعد من هذه القضية المنفردة وستوسع شبكتها أملاً في القبض على المزيد من المحتالين الذين يستهدفون ضحايا أبرياء باستخدام الأصول الرقمية والتقنيات الجديدة.
يتم تنفيذ مداهمات متكررة في دلهي وهاريانا وأجزاء أخرى من الهند للقبض على مجرمين يستهدفون المستثمرين المحليين والدوليين. في الوقت نفسه، حذرت الشرطة الجمهور من تزايد الأنشطة الإجرامية في مجال العملات المشفرة.
نصحت الشرطة الجمهور بالحصول على المشورة المالية والاستثمارية من محترفين على دراية بمجال العملات الرقمية. وحثت السكان على التوقف عن الاستماع لنصائح الاستثمار من غرباء على الإنترنت. كما نصحت كبار السن بالتحدث إلى أحد أفراد الأسرة إذا قدم أي شخص فرصة استثمارية عبر الإنترنت تبدو جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها، مؤكدة أن معظم المجرمين في هذا المجال يستخدمون الأرباح المغرية كطعم رئيسي.
الأسئلة الشائعة
ما هي تفاصيل عملية احتيال العملات الرقمية التي تم الكشف عنها؟
تم القبض على أربعة أشخاص في الهند لقيامهم بخداع ضحية وسرقة مبلغ كبير من المال تحت ذريعة استثماره في تداول العملات الرقمية عبر تطبيق واتساب وتطبيق تداول مزيف.
كيف تمكنت الشرطة من القبض على المشتبه بهم؟
بعد شكوى الضحية، بدأت التحقيقات سريعًا وأدت إلى القبض على أول مشتبه به، الذي قدم معلومات قادت إلى اعتقال ثلاثة آخرين في مدن مختلفة.
ما هي نصائح الشرطة لتجنب عمليات احتيال العملات الرقمية؟
نصحت الشرطة بعدم الثقة في نصائح الاستثمار من الغرباء على الإنترنت، والاستعانة بمحترفين موثوقين، والتشاور مع أفراد الأسرة خاصة كبار السن عند عرض فرص استثمارية تبدو “جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها”.
