“الشرطة الهندية تعيد 3000 دولار لضحية احتيال استثماري في العملات الرقمية – اكتشف التفاصيل الآن!”

استعادت الشرطة الهندية حوالي 3000 دولار، مما ساعد في تعويض ضحية وقعت في فخ عملية احتيال استثمارية وهمية في العملات الرقمية عبر الإنترنت. وقد تمت عملية الاسترداد بواسطة وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لشرطة سايبر آباد، مما يجعلها المرة الأولى التي يتم فيها استرداد أصول رقمية مسروقة في قضية احتيال.

كيف تم استرداد الأموال؟

وفقًا للتقرير، تم استرداد الأموال بعد تدخل قانوني وتعاون دولي. تمكنت الشرطة الهندية من تتبع وتجميد واسترداد الأموال ثم تعويض الضحية. وقد سُجلت القضية لدى الشرطة في 2 فبراير 2024، حيث أبلغ الضحية السلطات فور اكتشافه أنه تعرض للاحتيال.

تفاصيل عملية الاحتيال

بعد تلقي الشكوى، بدأت الشرطة التحقيق بتتبع المسار الرقمي للتحويلات. وكشف التحقيق أن الضحية تم خداعه لاستثمار 24,275 USDT (ما يعادل 20.39 لكح روبية) في مخطط استثماري وهمي للعملات المشفرة. وعد المحتالون الضحية بعوائد مجزية مقابل كل استثمار، وتم تحويل الأموال إلى عدة محافظ رقمية.

واستخدم المجرمون ذريعة عقود التداول لسرقة الأموال، واعدين الضحية بعوائد عالية. وبعد تتبع التحويلات، اكتشفت الشرطة أن جزءًا من الأموال نُقل إلى محفظة مرتبطة ببورصة عملات رقمية دولية مقرها سيشل. وأصدرت الشرطة إشعارًا رسميًا للبورصة تطلب فيه بيانات “اعرف عميلك” (KYC) ومعلومات المحفظة.

دور البورصة في الكشف عن الجريمة

أفادت الشرطة أن البورصة تعاونت بشكل كبير في التحقيق، حيث كشفت هوية صاحب المحفظة وأكدت وجود رصيد بقيمة 0.03979 بيتكوين (ما يعادل 3746 دولارًا أو 3.22 لكح روبية). بناءً على هذه المعلومات، طلبت الشرطة من المحكمة إصدار أمر تجميد الأموال، وهو ما تم الموافقة عليه.

بعد تقديم جميع المستندات المطلوبة وتفاصيل التحويلات، أمرت المحكمة البورصة بإعادة الأموال المجمدة إلى محفظة الضحية. ونتيجة لذلك، تم استرداد حوالي 3125.42 USDT (ما يعادل 2.68 لكح روبية) وإعادتها إلى الضحية.

تحذيرات من تزايد جرائم العملات الرقمية

بعد القضية، أصدرت الشرطة الهندية تنبيهًا حول تزايد الأنشطة الإجرامية المرتبطة بالأصول الرقمية في البلاد. وحذرت من أن المحتالين ينشطون أيضًا في مناطق أخرى حول العالم، ونصحت المواطنين بالحذر عند التعامل مع غرباء عبر الإنترنت وعدم مشاركة المعلومات الحساسة.

كما حذرت من انتشار عمليات الاحتيال في الاستثمار والتداول عبر الإنترنت، خاصة مع توجه المزيد من الأشخاص إلى العملات الرقمية لتحقيق أرباح. وأشارت إلى أن المجرمين يستخدمون منصات مثل واتساب وتيليجرام وفيسبوك لاستهداف الضحايا، حيث يتوددون إليهم لشهور قبل تقديم “فرص استثمارية” وهمية.

بالإضافة إلى ذلك، نبهت الشرطة المواطنين إلى توخي الحذر عند تثبيت التطبيقات على هواتفهم، حيث يقوم المحتالون أحيانًا بنسخ تطبيقات شرعية وحقنها ببرامج تجسس لسرقة الأصول الرقمية. وغالبًا ما يتم تقديم هذه التطبيقات على أنها غير ضارة، بينما الهدف النهائي هو سرقة أموال المستخدمين.

الأسئلة الشائعة

• كيف تمكنت الشرطة الهندية من استرداد الأموال؟
  تمكنت الشرطة من تتبع التحويلات الرقمية، وتجميد الأموال عبر تعاون دولي، ثم إعادتها إلى الضحية بعد موافقة المحكمة.
• ما هي أساليب الاحتيال الشائعة في العملات الرقمية؟
  يستخدم المحتالون منصات التواصل الاجتماعي، ويقدمون وعودًا بعوائد خيالية، أو ينشرون تطبيقات مزيفة تحتوي على برامج تجسس.
• كيف يمكن تجنب عمليات الاحتيال في العملات المشفرة؟
  يجب عدم الثقة في الغرباء عبر الإنترنت، وعدم مشاركة البيانات المالية، وتجنب التطبيقات غير الموثوقة، والتحقق دائمًا من مصدر أي فرص استثمارية.