الشرطة التايلاندية تفكك شبكة احتيال في العملات الرقمية بقيمة 15 مليون دولار تستهدف المئات من الكوريين
ضبطت السلطات التايلاندية شبكة إجرامية حجم عملياتها 15 مليون دولار، وكان ضحاياها أكثر من 870 مواطنًا كوريًا جنوبيًا، في واقعة يصفها خبير بأنها نموذج دراسة لحالة “غسيل أموال متعدد الطبقات”.
القبض على العصابة الإجرامية
أعلنت شرطة سول الكورية اعتقال 25 عضوًا من عصابة “لونغو كومباني” التي استخدمت أساليب احتيال متنوعة، منها عمليات النصب العاطفية، واحتيال العملات الرقمية، وعروض تعويض يانصيب مزيفة. وفي تايلاند، أوقفت الشرطة زعيم العصابة وثمانية من أعضائها الرئيسيين، وهم رهن الاحتياط انتظارًا لتسليمهم إلى كوريا الجنوبية.
أساليب العصابة المتطورة
صرح مسؤول شرطي: “على عكس الشبكات الإجرامية السابقة التي اعتمدت عادة على أسلوب واحد، استخدمت هذه المجموعة تكتيكات متعددة بشكل منظم”. حيث تم خداع الضحايا لإيداع أموالهم على منصات وهمية أو لشراء عملات رقمية لا قيمة لها تحت ستار الحصول على تعويضات.
كيف قامت العصابة بغسيل الأموال؟
وفقًا لخبير الجرائم الإلكترونية، استفادت العصابة من شبكات واسعة من الوسطاء غير المرخصين في تايلاند لتحويل العملات الرقمية إلى نقد، متجنبة الرقابة المصرفية. ومن المرجح أن العصابة استخدمت أيضًا أسلوب “القفز بين السلاسل”، وهو التبديل السريع للأموال بين شبكات البلوكشين المختلفة لإخفاء أثر المعاملات.
وأضاف الخبير أن الجريمة عبر السلاسل المختلفة شهدت زيادة عالمية هائلة، مما يضطر المحققين لقضاء ساعات لا حصر فيها في تتبع الأموال يدويًا.
استغلال منصات التداول
واستغلت العصابة ما يُعرف بـ”المنصات الطفيلية”، وهي حسابات تفتحها شركات وهمية في منصات تداول كبيرة باستخدام بيانات احتيالية، لتقدم واجهات تداول خاصة تسمح للعملاء بالتداول مع إخفاء هويتهم. هذه المنصات الطفيلية تعالج حجم أموال غير مشروعة أكبر بمئة مرة من المنصات المضيفة لها، وتتقاضى رسومًا مرتفعة مقابل تقديم خدمة التخفي.
أساليب أخرى لغسيل الأموال
وتشمل التقنيات الإضافية التي استخدمتها العصابة على الأرجح:
- استخدام بطاقات مدفوعة مسبقًا بالعملات الرقمية لسحب النقود من أجهزة الصراف الآلي.
- غسيل الأموال عبر الكازينوهات لإنتاج أرباح “نظيفة”.
- تقسيم المعاملات الكبيرة إلى آلاف التحويلات الصغيرة لتجنب الكشف.
ولتحويل الأموال أخيرًا إلى نقد، لجأت الشبكة إلى وسطاء غير مرخصين في تايلاند والدول المجاورة، الذين يوفرون تحويل أموال بكميات كبيرة بأقل قدر من التدقيق، وذلك عبر تطبيقات مراسلة مشفرة.
عملية سابقة
يذكر أن شرطة سول كانت قد أطاحت الشهر الماضي بشبكة قرصنة دولية سرقت 28.1 مليون دولار من أغنى الأفراد في كوريا الجنوبية، بما في ذلك عضو الفرقة العالمية BTS Jungkook وكبار رجال الأعمال، بعد اختراق حساباتهم المالية والعملات الرقمية.
الأسئلة الشائعة
س: ما هي عصابة “لونغو كومباني”؟
ج: عصابة إجرامية احتالت على أكثر من 870 كوريًا جنوبيًا باستخدام أساليب متنوعة مثل الاحتيال العاطفي وعبر العملات الرقمية.
س: كيف كانت تغسل العصابة الأموال؟
ج: باستخدام وسائل متعددة، أبرزها التحويل بين شبكات البلوكشين المختلفة واللجوء إلى وسطاء غير مرخصين لتحويل العملات الرقمية إلى نقد.
س: ما هي الدروس المستفادة من هذه الواقعة؟
ج: تؤكد الحاجة إلى زيادة الوعي بمخاطر الاحتيال الإلكتروني وتشديد الرقابة على منصات التداول والوسطاء غير المرخصين لحماية المستثمرين.
