السلطات الهندية تصادر 189 مليون دولار في فضيحة استثمار Bitconnect – اكتشف التفاصيل الآن!
صادرت السلطات الهندية، إدارة التنفيذ، عملات مشفرة بقيمة 1,646 كرور روبيه (حوالي 189 مليون دولار) في سياق عملية تلاعب استثمارية بالعملات الرقمية.
تورط Bitconnect في عملية احتيال
وفقاً للسلطات، كانت الأموال، وهي عبارة عن عدة أصول رقمية، مرتبطة بعملية احتيال Bitconnect. قام المنصة بخداع العديد من المستثمرين من خلال عروض مغرية للاستثمار في الأوراق المالية. بالإضافة إلى الأموال، استولت الإدارة أيضًا على نقود مادية، وسيارة ذات الدفع الرباعي، وعدة أجهزة رقمية وجدت خلال عمليات بحثها في مواقع مختلفة بين 11 و15 فبراير.
في بيان صادر عن إدارة التنفيذ، ذكرت الوكالة أنها حققت بما يتماشى مع أحكام قانون منع غسيل الأموال (PMLA) بناءً على التقارير المسجلة من قبل مركز شرطة الجريمة CID في سورات.
توقيف المشتبهين المتورطين في Bitconnect
وفقاً للسلطات الهندية، نفذ المشتبه بهم أنشطتهم من نوفمبر 2016 إلى يناير 2018، جمعوا الأموال من المستثمرين في الهند وخارجها لأغراض الاستثمار. كشف بيان للشرطة أن مؤسس منصة الاستثمار BitConnect، وهي منظمة غير قانونية، دفع لشبكات من المروجين في جميع أنحاء العالم لتعريف الناس بالمنصة.
- كان المروجون يحصلون على عمولات معينة لقاء تجنيد المستثمرين.
- تم تحفيز المستثمرين لإيداع الأموال، سواء نقداً أو أصول رقمية أخرى، في منصة الإقراض التي تمثلها BitConnect.
- ادعت المنصة أنها تمتلك روبوت تداول يستخدم تقلبات السوق لتحقيق عوائد تصل إلى 40% شهرياً.
كما ذكرت السلطات الهندية أن منصة BitConnect نشرت أرباح وهمية، مدعية أن المستثمرين يمكن أن يحصلوا على عائد يومي يصل إلى 1% أو 3700% سنوياً. وأكدت الوكالة أن المتهمين كانوا على علم بذلك وما زالوا قاموا بتجنيد الأشخاص للاستثمار بأموالهم التي جاؤوا بها بتعب وجهد.
تحقيقات تكشف مسار المحافظ الرقمية
وفقاً للسلطات الهندية، استخدم المجرمون الأموال لفائدتهم الشخصية بتحويلها إلى مشتريات فاخرة. وبينت الوكالة أن تحقيقاتها بشأن المحافظ المستخدمة في العمليات كشفت عدة محافظ.
- ذكرت الوكالة أن معظم الصفقات التي تتبعتها كانت مرتبطة بالشبكة العميقة.
- بفضل معلوماتها الميدانية وخبرتها في التتبع، تمكنت من كشف المحافظ الرقمية والسيطرة على الأصول المتواجدة فيها.
في تحقيق سابق متعلق بالقضية، تمكنت السلطات من مصادرة ممتلكات بقيمة 489 كرور روبيه من المجرمين. وفقاً لبعض المصادر، كان للمستثمرين على المنصة جنسيات من دول حول العالم. بينما تواصل السلطات الهندية تحقيقاتها، يتم محاكمة المرتكبين أيضًا في الولايات المتحدة من قبل السلطات الفيدرالية.
وفقًا لحكم المحكمة الفيدرالية في سان دييغو، تم تخصيص أكثر من 17 مليون دولار كتعويض ليتم إعادتها إلى حوالي 800 ضحية من المخطط في 40 دولة على مستوى العالم. وتم اتهام ساتيش كومباني، مؤسس المنصة، في 2022، جنبًا إلى جنب مع مروجها في الولايات المتحدة غلين أركارو بتهمة التآمر لارتكاب احتيال بواسطة السلك. يبرز هذا المخطط الحاجة إلى اليقظة في قطاع العملات الرقمية.
الأسئلة الشائعة
- ما هو الاحتيال المتعلق بمنصة Bitconnect؟
- كيف كانت السلطات الهندية قادرة على تتبع المحافظ الرقمية؟
- كيف سيتم تعويض الضحايا دوليًا؟
تضمنت الخطة غش المستثمرين من خلال وعد بعوائد عالية، بينما كانت المنصة تنقل الأموال إلى محافظها الخاصة عوضًا عن الاستثمار الحقيقي.
بفضل خبرات التتبع وآليات التحري في الشبكة العميقة، استطاعت السلطات كشف المحافظ المتورطة والسيطرة على الأصول الرقمية فيها.
وفقًا لحكم المحكمة الفيدرالية الأمريكية، تم تخصيص 17 مليون دولار لتعويض حوالي 800 ضحية في 40 دولة.
