قامت هيئة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية بإحالة قضيتين مشتبه بهما تتعلقان بالتلاعب في سوق العملات الرقمية إلى السلطات المحلية للتحقيق. ويشتبه في أن المتهمين قاموا بشراء كميات كبيرة من العملات المشفرة بقيمة عشرات المليارات من الوون الكوري، ثم قدموا بشكل متكرر أوامر شراء بأسعار مرتفعة، مستخدمين مئات المليارات من الوون.
كيف حدث التلاعب في الأسعار؟
أوضحت الهيئة أن المشتبه بهم في القضية الأولى استخدموا مئات المليارات من الوون لرفع أسعار العملات الرقمية بشكل مصطنع إلى مستويات مستهدفة من خلال عمليات شراء بأسعار عالية. ثم قاموا بتقديم أوامر بيع بأسعار أعلى من أسعار شرائهم، وقاموا بتلاعب في الصفقات لضمان وصول أسعار العملات إلى سعر أمر البيع المحدد. وتم اكتشاف هذه الحالة من قبل هيئة الخدمات المالية المالية خلال عملية مراقبة روتينية لسوق العملات الرقمية.
وقع المستخدمون العاديون في الفخ، حيث اعتقدوا أن السعر يرتفع بشكل طبيعي فاشتروا العملة بينما كان السعر في ذروته، مما سمح للمشتبه بهم ببيع ما لديهم وتحقيق أرباح غير مشروعة تقدر بعشرات المليارات من الوون.
التلاعب بحجم التداول
في القضية الثانية، استخدم المشتبه بهم برامج التداول الآلي لتضخيم أحجام التداول. حيث قاموا بتنفيذ أوامر شراء وبيع بأسعار السوق لعملات رقمية محددة عدة مرات في الثانية over an undisclosed period. كما قدموا أوامر شراء يدوية بأسعار مرتفعة لخلق وهم بأن الأسعار في صعود.
خداع واجهة التداول
وأشارت هيئة الخدمات المالية إلى أن المشتبه بهم في القضية الثانية استغلوا التأثير البصري لشاشة البورصة، مستفيدين من تصور المستخدم العادي بأن الخط الأحمر الوماض يشير إلى نشاط تداول مكثف. حيث يتغير إطار السعر الحالي إلى خط أحمر للإشارة إلى ارتفاع الأسعار每当 يتقلب سعر عملة رقمية معينة.
تحذيرات هامة للمستثمرين
وحثت هيئة الخدمات المالية المستثمرين على توخي الحذر عندما يرتفع سعر عملة رقمية ذات سيولة منخفضة أو عندما يزيد حجم تداولها فجأة، لأن أي تصحيح قد يتسبب في انهيار السعر. كما حذرت من أن أي شخص يستخدم وسائل غير نزيهة لجذب اهتمام الشراء والبيع بشكل مصطنع، أو يتلاعب في الأسعار من خلال أوامر بيع وشراء بأسعار عالية، سيواجه غرامات وعقوبات بموجب قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية.
تشديد القوانين ومصادرة الأصول
وفي جهود مكثفة لمكافحة الاحتيال في العملات الرقمية، كشفت الهيئة أيضاً أنها صادرت أصولاً رقمية بقيمة 61.4 مليون دولار تقريباً عبر عدة منصات تداول على مدى السنوات الست الماضية. جاء هذا الكشف في تقرير قدم إلى مكتب النائب واي سونغ-غون، مما يسلط الضوء على الجهود المستمرة لمكافحة الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة. ومعظم عمليات المصادرة ناتجة عن اشتباه في الاحتيال ومخالفة قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية.
كما وافقت الحكومة مؤخراً على مشروع مرسوم تنفيذي معدل يهدف إلى تعزيز مسؤولية الشركات المالية في منع الخسائر الناجمة عن الاحتيال المالي، ومن المتوقع أن يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من إعلانه.
الأسئلة الشائعة
- ما الذي فعلته هيئة الخدمات المالية الكورية؟
أحالت هيئة الخدمات المالية قضيتين مشتبه فيهما للتلاعب بأسعار وحجم تداول العملات الرقمية إلى السلطات للتحقيق. - كيف يحمي المستثمرون أنفسهم من هذا التلاعب؟
يجب على المستثمرين توخي الحذر الشديد عند ارتفاع سعر عملة رقمية ذات سيولة قليلة أو عند زيادة حجم تداولها فجأة، لأن هذا قد يكون مؤشراً على التلاعب. - ما هي عقوبة التلاعب في سوق العملات الرقمية في كوريا الجنوبية؟
يواجه المتلاعبون بأسعار العملات الرقمية غرامات وعقوبات بموجب قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية في كوريا الجنوبية.
