صادرت السلطات المالية في كازاخستان أكثر من مليون عملة “تيثير” الرقمية من مخطط بونزي ضخم كان يحول عائداته إلى العملات المشفرة.
كيف كانت تعمل هذه الخدعة؟
جذب المنظمون المستثمرين عبر الإنترنت بوعود بعوائد مرتفعة مقابل المشاركة في مشروع يدعي تحقيق دخل من خلال مشاهدة مقاطع فيديو قصيرة، كانت غالباً عبارة عن إعلانات أفلام.
تفاصيل التحقيق وكشف المخطط
أفادت تقارير محلية بأن هيئة الرقابة المالية الكازاخستانية (AFM) حطمت هذا الهرم المالي الذي أطلق عليه اسم “NBC TV”. وتمكن مكتب الهيئة في ألماتي من تحديد العقل المدبر المزعوم للمخطط الذي استهدف الضحايا عبر الإنترنت.
وكان للمشروع الوهمي، الذي أطلق في 2025، موقع إلكتروني يبدو حقيقياً وقنوات على تطبيق واتساب تضم مئات الأعضاء. ووعد المخطط بمكاسب يومية تتراوح بين 5% إلى 10% للمشاركين الذين يشترون حزم استثمارية بقيمة تصل إلى 350 دولاراً.
لكن في الواقع، كانت الأموال المدفوعة للمستثمرين القدامى تأتي بالكامل من مساهمات المستثمرين الجدد، وهو النموذج الكلاسيكي لمخططات بونزي.
أساليب الخداع المستخدمة
لجعل المخطط يبدو شرعياً، قام المنظمون بما يلي:
- نشر مواد إعلانية على وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة.
- توزيع مستندات مزيفة تظهر أرباحاً غير موجودة.
- توظيف مدونين ومؤثرين للترويج للهرم المالي وإدارة غرف دردشة خاصة.
وبعد جمع الأموال، قام المحتالون بتحويلها إلى عملات مشفرة عبر معاملات نظير لنظير وإرسالها إلى محافظ رقمية مختلفة.
نتائج الحملة ومصادرة العملات المشفرة
تمكنت السلطات الكازاخستانية، بأمر من المحكمة، من مصادرة 1,057,599 عملة تيثير (USDT)، بقيمة تقارب 530 مليون تنغي كازاخستاني في وقت المصادرة. وتم وضع المشتبه به الرئيسي قيد الحفظ، وأحيلت القضية إلى القضاء.
توجهات كازاخستان تجاه العملات الرقمية
تسعى كازاخستان، التي تطمح لتصبح مركزاً رائداً للعملات المشفرة في آسيا الوسطى، إلى تنظيم اقتصاد الأصول الرقمية فيها. وشهدت البلاد مؤخراً خطوات مثل:
- تخفيف بعض القيود على تعدين العملات المشفرة.
- تحرير سوق التشفير.
- التحضير لإنشاء احتياطي وطني من العملات المشفرة.
ويأتي مكافحة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة كجزء من هذه الجهود التنظيمية، حيث صادرت السلطات في سبتمبر الماضي ما قيمته 10 ملايين دولار من عملات رقمية في قضية احتيال كبرى أخرى.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما الذي صادرته السلطات الكازاخستانية بالضبط؟
صادرت السلطات أكثر من مليون عملة “تيثير” الرقمية (USDT) من مخطط بونزي وهمي.
ككان يخدع المخطط المستثمرين؟
كان يعد المستثمرين بعوائد يومية عالية تصل إلى 10% مقابل الاستثمار في مشروع مزعوم للربح من مشاهدة مقاطع الفيديو، بينما كان يدفع للمستثمرين القدامى بأموال المستثمرين الجدد.
ما موقف كازاخستان من العملات المشفرة؟
تسعى كازاخستان لتنظيم سوق العملات المشفرة وجذب الاستثمارات فيه، مع التصدي بحزم للجرائم والمخططات الوهمية لحماية المستثمرين.
