“السلطات الصينية تشن حملة ضد عمليات غسيل الأموال عبر منصة Hyperliquid – تعرف على التفاصيل الآن!”
تحقق السلطات الصينية في قضايا تتعلق باستخدام منصة “هايبرليكيد” لغسل الأموال. حيث تم استخدام محرك التصفية التابع للبورصة اللامركزية (DEX) لإخفاء الأرباح من خلال صفقات محفوفة بالمخاطر.
كيف استُخدمت “هايبرليكيد” لغسل الأموال؟
أوقفت السلطات الصينية ثلاث حالات لغسل الأموال تضمنت مراكز مالية ذات رافعة مالية على “هايبرليكيد”. وفقًا لميرور تانغ، مؤسس شركة أمن الويب 3 “سالوس”، كانت المنصة مثالية لخلق خسائر ظاهرية، ثم تعويضها من خلال صفقات معاكسة في الأسواق المركزية.
وأوضح تانغ أن الآلية تشبه صفقات جيمس تانغ، الذي تعرض للتصفية عدة مرات في الأسبوعين الماضيين. اكتشفت السلطات عمليات الغسل المحتملة خلال فترة نمو متواصل في أحجام التداول على “هايبرليكيد”، والتي وصلت إلى 50% من حجم سوق المشتقات في “بينانس”.
مزايا وعيوب التداول على “هايبرليكيد”
تحتفظ “هايبرليكيد” بقدرتها على تحقيق خسائر وأرباح كبيرة، حيث توفر رافعة مالية تصل إلى 40x في التداول على السلسلة. كما زادت البورصة اللامركزية من تأثيرها في سوق العملات الرقمية، خاصة بعد مشاركة حيتان كبار ومتداولين محفوفين بالمخاطر مثل جيمس وين.
- جميع المراكز الكبيرة مرئية على السلسلة، مما يجذب المتداولين المعاكسين.
- بعض المراكز تُترك عمدًا للتصفية، مما يتسبب في تحركات سعرية كبيرة للبيتكوين أو أصول أخرى.
- لا تطلب “هايبرليكيد” التحقق من الهوية (KYC)، مما يسمح بفتح مراكز مجهولة يصعب تتبعها.
كما رصد المحققون على السلسلة مجموعات مشبوهة من عمليات التصفية، بلغت أحيانًا 99 مليون دولار. يمكن أن تكون المحافظ المستخدمة على “هايبرليكيد” منفصلة تمامًا عن حسابات البورصات الأخرى، مما يترك للحيتان أرباحًا نظيفة قابلة للتتبع من الأسواق المركزية.
استخدام “هايبرليكيد” في عمليات احتيالية
كشف المحقق زاك إكس بي تي أن المخترق ويليام باركر استخدم المنصة لغسل الأموال، كما حقق 20 مليون دولار من البيع على المكشوف لـ”ميلانيا”.
هل تخضع “هايبرليكيد” للرقابة؟
لا تزال المنصة غير خاضعة للتنظيم، رغم مخاطر الخسائر الكبيرة. تستخدم “هايبرليكيد” عملة “يوس دي سي” (USDC) كضمان، وهي الأصل الوحيد الذي يمكن تجميده بطلب من السلطات. ومع ذلك، نادرًا ما يتم تجميد هذه العملة.
تم نقل 2.76 مليار دولار من “يوس دي سي” إلى “هايبرليكيد”، مما يجعلها الأداة الوحيدة لوقف التداول عند الطلب. معظم عمليات التصفية الكبرى تأتي من سوقي البيتكوين والإيثيريوم، لكن حتى الرموز الميمية توفر رافعة مالية كبيرة.
صفقة بيع على المكشوف لـ”ترامب”
شهدت المنصة مؤخرًا فتح مستشار “وورلد ليبرتي فاي” مركز بيع على المكشوف لرمز “ترامب” الرسمي (TRUMP)، بعد انخفاض سعره. وتعرض المستشار، المعروف باسم @cryptogle، لانتقادات بسبب ما بدا كخيانة للرمز. وأكد أن المشروعين منفصلين.
كان سعر التصفية للمركز 12.48 دولارًا، بينما كان سعر “ترامب” حوالي 9.72 دولار. دخل الحوت السوق عند 9.48 دولار، مما تسبب في خسارة تجاوزت 60 ألف دولار مع تعافي السعر.
الأسئلة الشائعة
كيف يتم استخدام “هايبرليكيد” لغسل الأموال؟
يتم إنشاء خسائر ظاهرية على المنصة، ثم تعويضها بصفقات معاكسة في أسواق مركزية، مما يجعل الأموال تبدو نظيفة.
هل تخضع “هايبرليكيد” للرقابة؟
لا، فهي لا تطلب التحقق من الهوية (KYC)، مما يجعلها جذابة للمتداولين المجهولين، لكن “يوس دي سي” هي الضمان الوحيد القابل للتجميد.
ما هي مخاطر التداول على “هايبرليكيد”؟
توفر رافعة مالية عالية (حتى 40x) وتداولًا مجهولاً، لكنها معرضة لعمليات تصفية كبيرة وتلاعب بالأسعار.
