السلطات التايلاندية تعتقل برتغاليًا متورطًا في احتيال عملات رقمية بقيمة 580 مليون دولار

ألقت السلطات التايلاندية القبض على مواطن برتغالي في 2 أكتوبر 2025، متهم بتدبير مخطط احتيال باستخدام العملات الرقمية وبطاقات الائتمان، سُرِق بموجبه أكثر من 586 مليون دولار.

القبض بناءً على معلومات من صحفي

تم القبض على المشتبه به، والذي حددته وسائل الإعلام البرتغالية باسم بيدرو موراتو (39 عامًا)، في مركز تجاري فاخر في بانكوك. وجاءت عملية الاعتقال بعد معلومات قدمها صحفي كان يقضي إجازة في البلاد.

كيف تم كشف مخططه؟

وفقًا لتقارير محلية، قام الصحفي، وهو أيضًا برتغالي الجنسية، بتنبيه السلطات بعد أن تعرف على موراتو من تقارير إعلامية سابقة. أدت هذه المعلومة إلى عملية بحث استمرت خمس سائل من قبل أكثر من 10 محققين، وانتهت باعتقال موراتو لتجاوزه مدة تأشيرته.

تفاصيل عمليات الاحتيال

تركزت أنشطة موراتو الإجرامية على:

• إنشاء مخططات استثمار وهمية في العملات الرقمية، وخاصة البيتكوين.
• الاحتيال باستخدام بطاقات الائتمان.
• تزوير جوازات السفر.

كما أكدت السلطات التايلاندية أنه احتال على ضحايا في بانكوك بقيمة تجاوزت 30,800 دولار بعد وقت قصير من وصوله إلى البلاد في 2023. وامتدت عملياته عبر قارات متعددة، مستهدفة مستثمرين بوعود بعوائد مالية كبيرة على استثماراتهم في البيتكوين، قبل أن يحول الأموال إلى حسابات خارجية.

التعاون الدولي ونتائج التحقيق

تربط قواعد بيانات الإنتربول وبعض التقارير الإعلامية موراتو بحسابات بنكية سويسرية تم تداول أكثر من 500 مليون يورو من خلالها، معظمها مرتبط باستثمارات مشبوهة في العملات الرقمية. واستخدمت سلطات الهجرة التايلاندية تقنيات التعرف على الوجه وقواعد البيانات الحيوية لتأكيد هويته. ورغم وجود مذكرة اعتقال سابقة، تمكن موراتو من التخفي لمدة عامين بالفرار إلى جنوب تايلاند واختفى من سجلات الهجرة.

المصير النهائي للمشتبه به

يواجه موراتو الآن الترحيل إلى البرتغال، حيث من المتوقع أن يحاكم بتهم متعددة تتعلق بـ:

• الاحتيال في العملات الرقمية.
• سرقة بطاقات الائتمان.
• تزوير المستندات.

وقد وضعته السلطات التايلاندية على القائمة السوداء وبدأت إجراءات تسهيل إعادته.

الأسئلة الشائعة

س: ما هي التهم الموجهة للبرتغالي الذي تم اعتقاله؟
ج: تم اتهامه بتدبير عمليات احتيال كبرى باستخدام العملات الرقمية مثل البيتكوين وبطاقات الائتمان، بالإضافة إلى تزوير المستندات.

س: كيف تم القبض عليه؟
ج: تم القبض عليه بعد معلومات قدمها صحفي إلى السلطات التايلاندية، ما أدى إلى مطاردة ومحاصرته في مركز تجاري.

س: ما هي قيمة الأموال التي تم سرقتها؟
ج: تقدر الأموال المسروقة بأكثر من 586 مليون دولار، تم تحويل معظمها عبر حسابات بنكية دولية مرتبطة بالاحتيال في العملات الرقمية.