“السلطات الأمريكية تعترف بتذر بتجميد 1.6 مليون دولار مرتبطة بتمويل الإرهاب – اكتشف التفاصيل الآن!”

24 يوليو 2025 – أعلنت شركة “تيثر”، أكبر شركة في صناعة الأصول الرقمية، اليوم أنها ساعدت السلطات الأمريكية في تجميد وإعادة إصدار ما يقارب 1.6 مليون دولار من عملة “USDT” المرتبطة بمحافظ رقمية متصلة بشبكة مالية مقرها غزة تُدعى “Buy Cash Money and Money Transfer Company” (BuyCash)، والتي ارتبطت بعمليات تمويل إرهابي.

إجراءات صارمة ضد التمويل غير المشروع

يأتي هذا الإجراء ضمن قضية مصادرة مدنية أوسع أعلنت عنها وزارة العدل الأمريكية (DOJ)، والتي تشمل تجميد ما يقارب 2 مليون دولار من الأصول الرقمية المستخدمة لدعم منظمات إرهابية مدرجة على القوائم السوداء. تم تحديد المحافظ في السوق الثانوية من خلال تنسيق مع محققي إنفاذ القانون. وبمجرد التنبيه، تحركت “تيثر” بسرعة لتجميد الأموال المعنية وإعادة إصدار عملة “USDT” لدعم عملية الاسترداد القانوني.

تعاون تيثر مع إنفاذ القانون عالميًا

على مدار العام الماضي، تعاونت “تيثر” بنشاط مع سلطات إنفاذ القانون حول العالم لمساعدة في مصادرة أموال غير مشروعة عبر ولايات قضائية متعددة. في وقت سابق من هذا الشهر، أشادت السلطات البرازيلية بدعم “تيثر” في حظر 32 مليون ريال برازيلي (ما يعادل 6.2 مليون دولار أمريكي) في مخطط غسل أموال عابر للحدود تضمن تنظيمًا إجراميًا يعمل عبر منصة التشفير الشهيرة “Klever Wallet”. وفي يونيو، أشادت وزارة العدل الأمريكية بدور “تيثر” في إجراء إنفاذ كبير شمل مصادرة ما يقارب 225 مليون دولار من عملة “USDT”. كما ساعدت “تيثر” في مارس الماضي جهاز الخدمة السرية الأمريكية في تجميد 23 مليون دولار من الأموال غير المشروعة المرتبطة بصفقات في البورصة الروسية “Garantex” الخاضعة للعقوبات، وساهمت في تجميد 9 ملايين دولار مرتبطة باختراق منصة “Bybit”. حتى اليوم، قامت “تيثر” بحظر أكثر من 5000 محفظة رقمية، منها أكثر من 2800 بالتعاون مع الوكالات الأمريكية.

إنجازات تيثر في مكافحة الجرائم المالية

إلى الآن، قامت “تيثر” بتجميد أكثر من 2.9 مليار دولار من عملة “USDT” المرتبطة بأنشطة غير مشروعة، وساعدت أكثر من 275 جهة إنفاذ قانون في 59 ولاية قضائية. تلتزم الشركة بسياسة استباقية لتجميد المحافظ وفقًا لقائمة “OFAC Specially Designated Nationals (SDN)” والهيئات التنظيمية الوطنية، بهدف ضبط الأنشطة غير المشروعة المرتبطة بأفراد أو شبكات إجرامية بسرعة.

شفافية البلوك تشين كأداة فعالة

صرح “باولو أردوينو”، الرئيس التنفيذي لشركة “تيثر”: “تكمن قوة تيثر في شفافية تقنية البلوك تشين وقدرتنا على التحرك بحزم عند اكتشاف أي إساءة. على عكس الأنظمة المالية التقليدية، حيث تظل التدفقات غير المشروعة خفية، فإن عملة USDT قابلة للتتبع والشفاف والمساءلة. نحن ملتزمون بالكامل بمواصلة العمل مع إنفاذ القانون حول العالم لتعطيل الجرائم المالية، كما يتضح من دعمنا المستمر للتحقيقات في الولايات المتحدة وخارجها، وحماية نزاهة نظام الأصول الرقمية.”

يُظهر هذا الإجراء الأخير براعة “تيثر” في الاستجابة الفورية للتهديدات، ويسلط الضوء على مزايا العمل على شبكات البلوك تشين العامة والشفافة، حيث يمكن تتبع الأموال غير المشروعة وتجميدها واستردادها.

الأسئلة الشائعة

• ما هي قيمة الأموال التي جمدتها تيثر في هذه القضية؟
  قامت تيثر بتجميد وإعادة إصدار حوالي 1.6 مليون دولار من عملة USDT المرتبطة بمحافظ مشبوهة.
• كيف تتعاون تيثر مع السلطات؟
  تعمل تيثر مع أكثر من 275 جهة إنفاذ قانون في 59 ولاية قضائية، وتستجيب بسرعة لتجميد المحافظ المشبوهة وفقًا للوائح التنظيمية.
• ما هي إنجازات تيثر في مكافحة الجرائم المالية؟
  حتى الآن، جمدت تيثر أكثر من 2.9 مليار دولار من USDT المرتبطة بأنشطة غير مشروعة وساعدت في مصادرة أموال في قضايا كبرى حول العالم.