“السلطات الأمريكية تتهم رجلين في مخطط احتيال بتشفير “أوميجا برو” بقيمة 650 مليون دولار – تعرّف على التفاصيل”

اتهم المدعون الفيدراليان رجلين بتنفيذ مخطط احتيال استثماري ضخم بالعملات الرقمية، حيث خدعا الضحايا وسرقوا أكثر من 650 مليون دولار.

تفاصيل القضية

كشفت وثائق اتهام في محكمة بورتوريكو عن تورط مايكل شانون سيمز (48 عامًا) من جورجيا وفلوريدا، وجوان كارلوس رينوسو (57 عامًا) من نيوجيرسي وفلوريدا، في تشغيل وترويج شركة “أوميجا برو”. كانت هذه الشركة تعمل بنظام التسويق الشبكي العالمي القائم على العملات الرقمية، ووعدت المستثمرين بعوائد تصل إلى 300% خلال 16 شهرًا من خلال تداول العملات الأجنبية.

وصف غاي فيكو، رئيس التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب الأمريكية، القضية قائلًا: “هذه الحقيقة تكشف الوحشية الكامنة في الجرائم المالية الحديثة. لقد وعدت أوميجا برو بالحرية المالية، لكنها جلبت الدمار المالي.”

كيفية تنفيذ المخطط

وفقًا لوزارة العدل الأمريكية، بين عامي 2019 و2023، أقنع سيمز ورينوسو وآخرون آلاف الضحايا حول العالم بشراء “حزم استثمارية” قائمة على العملات الرقمية، مدعين كذبًا أن الأموال ستُدار بأمان من قبل متداولي فوركس محترفين.

يُزعم أن المتهمين استعرضا أنماط حياتهما الفاخرة عبر الإنترنت ونظما أحداثًا باذخة لكسب ثقة المستثمرين، بما في ذلك حدث في دبي حيث عُرض شعار أوميجا برو على برج خليفة، أطول ناطحة سحاب في العالم.

الاحتيال الهرمي

تقول السلطات إن أوميجا برو كانت عبارة عن احتيال هرمي متنكر في صورة فرصة استثمارية مشروعة. بعد أن ادعت الشركة تعرضها للاختراق، أخبر المتهمان الضحايا بأن أموالهم نُقلت إلى منصة جديدة تسمى “بروكر جروب”، لكن المستخدمين لم يتمكنوا من سحب أموالهم من أي من المنصتين.

يواجه سيمز ورينوسو الآن تهمة التآمر لارتكاب الاحتيال الإلكتروني وغسيل الأموال، وقد تصل عقوبة كل منهما إلى 20 عامًا في السجن.

قضايا احتيال أخرى

في قضية أخرى، حكمت السلطات البريطانية على ريمونديب بيدي وباتريك مافانجا بالسجن لتنظيمهما مخطط احتيال بالعملات الرقمية استهدف 65 ضحية عبر الاتصالات المباشرة. ووصف القاضي مارتن غريفيثز الثنائي بأنه “تآمر لخرق النظام التنظيمي”.

كما كشفت شركة “إيليبتيك” النقاب عن أدوات رئيسية لمساعدة فرق الامتثال في مكافحة ارتفاع عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية، والتي بلغت خسائرها 9.3 مليار دولار في 2024 وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي.

الأسئلة الشائعة

• ما هي شركة أوميجا برو؟
  شركة تسويق شبكي تعمل بالعملات الرقمية، اتُهمت بتنفيذ مخطط احتيال استثماري بقيمة 650 مليون دولار.
• كيف جذب المحتالون الضحايا؟
  عبر وعود بعوائد خيالية تصل إلى 300%، واستعراض ثرواتهم، وتنظيم أحداث فاخرة مثل عرض الشعار على برج خليفة.
• ما هي عقوبة المتهمين؟
  يواجهون تهم التآمر للاحتيال الإلكتروني وغسيل الأموال، وقد تصل العقوبة إلى 20 عامًا في السجن.