السلطات الألمانية تصادر 34 مليون يورو من مركز غسيل الأموال عبر العملات الرقمية eXch: تقرير ZachXBT – اكتشف التفاصيل الكاملة الآن!

تعاملت ألمانيا ضربة قوية للجانب المظلم من العملات الرقمية، حيث أغلقت خدمة التبادل المشبوهة “eXch”. صادرت السلطات، بما في ذلك مكتب النائب العام في فرانكفورت (ZIT) والمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية (BKA)، أصولًا رقمية بقيمة 34 مليون يورو وثمانية تيرابايت من البيانات، في ثالث أكبر عملية مصادرة للعملات المشفرة في البلاد.

لماذا تمت مصادرة 34 مليون يورو؟

كانت خدمة “eXch” تعمل منذ عام 2014، واتُهمت بأنها عقدة مركزية في الجرائم الإلكترونية العالمية. كشف المحقق “ZachXBT” عن صلاتها باختراقات مشفرة شهيرة، مثل استغلال “Bybit” متعدد التوقيعات وسرقة 243 مليون دولار من “Genesis Creditor”. رفض المنصة تجميد الأصول المسروقة أو التعاون مع السلطات جعلها ملاذًا للمجرمين الإلكترونيين.

عملت “eXch” دون رقابة أو إجراءات “اعرف عميلك” (KYC)، مع ضمان إخفاء الهوية بالكامل، مما جعلها مركزًا للنشاط غير المشروع. تم الترويج لها بشكل رئيسي على الشبكة المظلمة، وساعدت المستخدمين في تحويل العملات المسروقة أو المحتالة إلى أصول مشروعة. قبل الإغلاق، قدر المحققون أن 1.9 مليار دولار تدفقت عبر المنصة. رغم أن “eXch” أعلنت إغلاقها الطوعي في 1 مايو، تحركت السلطات بسرعة، بالتعاون مع الهولنديين، لتأمين الأدلة.

عصر جديد من الإنفاذ الاستباقي في عالم العملات الرقمية

تمثل هذه العملية مرحلة جديدة في مكافحة الجرائم المشفرة دوليًا. أكدت السلطات الألمانية أن الجرائم الإلكترونية أصبحت صناعة، وأنهم يستهدفون المجرمين قبل ارتكابهم للجرائم. مع إغلاق “eXch”، تظهر الوكالات أن البلوكشين يترك أثرًا — وكذلك العدالة.

تضع هذه القضية سابقة للعمل الاستباقي القائم على البيانات ضد غسيل الأموال عبر العملات الرقمية، مرسلة رسالة قوية لمن يستخدمونها في أغراض غير مشروعة.

الأسئلة الشائعة

• ما هي خدمة “eXch”؟
  كانت منصة لتبادل العملات المشفرة دون رقابة، تُستخدم لغسيل الأموال المسروقة من الاختراقات والعمليات الاحتيالية.
• كيف اكتشفت السلطات نشاطها غير المشروع؟
  بفضل تحقيقات المحققين مثل “ZachXBT” وتعاون دولي، حيث تم تتبع الأصول المسروقة عبر البلوكشين.
• ما أهمية هذه العملية لمستقبل العملات الرقمية؟
  تؤكد أن السلطات أصبحت أكثر كفاءة في تتبع الجرائم المشفرة، مما يحد من استخدامها في الأنشطة غير القانونية.