أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اتهام ريان جيمس ويدينج، وهو متزلج أولمبي كندي سابق، بتشغيل شبكة ضخمة لتهريب المخدرات على مستوى العالم. كما ألقت القبض على 10 متهمين آخرين في إطار “عملية التزلج العملاق”، التي وصفتها السلطات بأنها واحدة من أخطر مجموعات تهريب المخدرات عنفاً في الوقت الحالي.
الجريمة والعملات الرقمية
كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن المنظمة كانت تنقل الكوكايين والفنتانيل والميثامفيتامين والهيروين، بينما قامت بـ غسيل الأموال عبر خمس شبكات مختلفة من سلاسل الكتل (Blockchain). واستخدم المتهمون سلعاً فاخرة وشركات وهمية لإخفاء تحركاتهم المالية.
تصنيف كمجرم خطير
قارن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتيل، ريان ويدينج بزعماء الكارتيلات السيئين الشهرة، قائلاً: “ريان ويدينج هو نسخة حديثة من بابلو إسكوبار وهو نسخة حديثة من إل تشابو جوزمان”. وأضاف أن ويدينج ابتكر شكلاً من تهريب المخدرات والإرهاب المتعلق بها لم يظهر منذ سنوات.
عناوين العملات المشفير المحظورة
كجزء من الاتهامات، أضافت الجهات الرقابية الأمريكية 12 عنوان عملة مشفرة إلى قائمة العقوبات الخاصة بها. تعمل هذه العناوين على شبكات البيتكوين و الإيثيريوم و سولانا و ترون و BNB تشين.
وتم ربط ثلاثة عناوين على شبكة ترون مباشرةً بـريان ويدينج. بينما تعود العناوين التسعة المتبقية لشريكه، الذي يدير متجر مجوهرات، وكان ينسق المرحلة المركزية من عملية غسيل الأموال.
خلاصة القضية
توضح هذه القضية كيف تتبنى الشبكات الإجرامية الأصول الرقمية لنقل الأموال بسرعة، بينما تدمج بين الأساليب القديمة وقنوات التكنولوجيا الجديدة.
أسئلة شائعة حول القضية
- ما التهم الموجهة لريان ويدينج؟
تم اتهامه بتشغيل شبكة ضخمة لتهريب المخدرات وغسيل الأموال باستخدام العملات المشفير. - كيف تم غسيل الأموال؟
تم غسيل الأموال عبر خمس شبكات بلوكشين مختلفة، بالإضافة إلى استخدام سلع فاخرة وشركات وهمية. - ما الإجراء الذي اتخذته السلطات تجاه العملات المشفير؟
أضافت السلطات الأمريكية 12 عنوان عملة مشفير إلى قائمة العقوبات لمنع استخدامها.
