“الخدمة السرية الأمريكية تدرب أكثر من 60 دولة على تتبع عمليات احتيال العملات الرقمية باستخدام أدوات البلوكشين”

تقود الخدمة السرية الأمريكية حملة عالمية لمكافحة عمليات الاحتيال في العملات الرقمية، حيث تزود أكثر من 60 دولة بمهارات متطورة في تتبع المعاملات على البلوكشين.

الخدمة السرية توسع شبكتها العالمية لتدريب مكافحة الاحتيال بالعملات الرقمية

وفقًا لتقرير نشرته بلومبرج، أصبحت الخدمة السرية الأمريكية قوة تدريبية عالمية في مكافحة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة، حيث قامت بتدريب مسؤولين في أكثر من 60 دولة على تتبع الجرائم المالية الرقمية باستخدام تحليل البلوكشين. وأوضحت كالي سميث، المسؤولة عن استراتيجية العملات الرقمية في الوكالة، أن البرنامج يستهدف المناطق ذات الهياكل التنظيمية الضعيفة أو سياسات الإقامة مقابل الاستثمار التي تجذب المجرمين الماليين.

تهدف ورش العمل المجانية هذه إلى تزويد الشرطة والمدعين العامين المحليين بأساليب لتحديد الأنماط الاحتيالية في بيانات البلوكشين وتتبع الجناة. وأكدت سميث على فعالية التدريب:

في يونيو، عُقدت إحدى هذه الجلسات في برمودا، حيث قادت جايمي لام، محللة التحقيقات في الخدمة السرية، ورشة عمل لمسؤولي إنفاذ القانون استعرضت خلالها دراسات حالة عن عمليات احتيال حقيقية. وشرحت لام كيف ساعدت الأدوات مفتوحة المصدر، مع الصبر والمهارة التقنية، في تتبع المعاملات غير المشروعة إلى عناوين IP ومحافظ محددة. كجزء من مركز العمليات التحقيقية العالمي (GIOC)، ساعد فريق لام في استرداد ما يقارب 400 مليون دولار من الأصول الرقمية خلال العقد الماضي، والتي كانت غالبًا مخزنة في محفظة “باردة” واحدة. هذه الاستردادات تأتي بناءً على خبرة الوكالة الطويلة في إنفاذ القوانين المالية الإلكترونية، بدءًا من إغلاق ليبرتي ريزيرف وE-Gold.

مع تزايد خسائر جرائم الإنترنت في الولايات المتحدة بسبب الاحتيال بالعملات الرقمية — حيث بلغت 9.3 مليار دولار في 2024 — تعتمد الوكالة على شفافية البلوكشين كأداة تكتيكية. ومن خلال مساعدة الشركاء العالميين على فعل الشيء نفسه، توسع الخدمة السرية نطاق عملها إلى ما هو أبعد من الحدود الوطنية.

أسئلة شائعة

• ما الهدف من تدريب الخدمة السرية للدول الأخرى؟
  يهدف التدريب إلى تمكين الدول من تتبع الجرائم المالية الرقمية باستخدام تحليل البلوكشين، خاصة في المناطق ذات الأنظمة التنظيمية الضعيفة.
• كم بلغت قيمة الأصول الرقمية التي تم استردادها؟
  ساعد فريق الخدمة السرية في استرداد ما يقارب 400 مليون دولار من الأصول الرقمية خلال العقد الماضي.
• كيف تستفيد الخدمة السرية من تقنية البلوكشين؟
  تستغل الوكالة شفافية البلوكشين لتتبع المعاملات غير المشروعة واسترداد الأموال المسروقة، مما يعزز مكافحة الجرائم المالية عالميًا.