الحكومة الأمريكية تبدأ في قطع مجموعة هويون الكمبودية عن النظام المالي: تعرف على التفاصيل الآن

اقترحت وزارة الخزانة الأمريكية قطع مجموعة “هيون” الكمبودية عن النظام المالي الأمريكي، وذلك بسبب دعمها لأنشطة إجرامية إلكترونية، بما في ذلك مساعدة قراصنة كوريا الشمالية ومجموعات إجرامية أخرى.

سوق غير مشروعة لغسيل الأموال

وفقًا لشبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN)، تعمل مجموعة “هيون” عبر تطبيق “تيليجرام” كعقدة رئيسية لغسيل عائدات جرائم الإنترنت، كما تدعم عمليات نصب تُعرف بـ”ذبح الخنازير”، حيث يستغل المحتالون علاقات عاطفية وهمية لسرقة الأصول الرقمية.

مليارات الدولارات في المعاملات المشبوهة

تشير تقارير شركة “إيليبتيك” التحليلية إلى أن “هيون” تتعامل مع ما يصل إلى 24 مليار دولار من المعاملات غير المشروعة، كما أطلقت عملة مستقرة خاصة بها مطلع هذا العام.

إجراءات صارمة من الخزانة الأمريكية

صرح وزير الخزانة الأمريكي “سكوت بيسنت” بأن “هيون أصبحت السوق المفضلة لمجرمي الإنترنت مثل كوريا الشمالية والعصابات الإجرامية التي سرقت مليارات الدولارات من الأمريكيين العاديين”. لذلك، تسعى FinCEN لاستخدام صلاحياتها القصوى بموجب “القسم 311” من قانون باتريوت لقطع المجموعة عن النظام المالي.

صلات بقراصنة كوريا الشمالية

في العام الماضي، تلقت “هيون باي” – ومقرها بنوم بنه – أكثر من 150 ألف دولار من محفظة مرتبطة بقراصنة “لازاروس” الكوريين الشماليين، المتهمين بسرقة مليارات الدولارات من العملات الرقمية لتمويل مشاريع حكومية.

الأسئلة الشائعة

• ما هي مجموعة “هيون”؟
  مجموعة كمبودية متهمة بغسيل الأموال ومساعدة قراصنة الإنترنت، خاصة كوريا الشمالية.
• ما هي “عملية ذبح الخنازير”؟
  نوع من النصب الإلكتروني يستخدم علاقات عاطفية وهمية لسرقة العملات الرقمية.
• ما هي الإجراءات المتخذة ضد “هيون”؟
  الخزانة الأمريكية تريد قطعها عن النظام المالي باستخدام قانون باتريوت.