الحكم على مواطن هندي بالسجن في الولايات المتحدة بتهمة خطة غسيل أموال بقيمة 20 مليون دولار بالعملات الرقمية – اكتشف التفاصيل الآن!

حكمت الولايات المتحدة على بائع عملات رقمية هندي بالسجن لمدة 121 شهراً لتورطه في غسيل أكثر من 20 مليون دولار عبر منصات الإنترنت المظلم وشبكة حوالات دولية.

انتهاء مخطط غسيل العملات الرقمية بعقوبة السجن

أعلنت وزارة العدل الأمريكية في 17 يناير أن أنوراغ برامود موراركا، البالغ من العمر 30 عامًا، حُكم عليه بالسجن لمدة 121 شهراً لتورطه في مؤامرة غسيل أموال باستخدام العملات الرقمية. وقد أصدر الحكم القاضي الفيدرالي الأمريكي جريجوري فان تاتينهوف بعد أن تبين أن موراركا قد سهل غسيل أكثر من 20 مليون دولار من عائدات العملات الرقمية المرتبطة بأنشطة إجرامية. وقد عمل موراركا تحت أسماء مستعارة مثل “elonmuskwhm” و”la2nyc” كبائع عملات افتراضية دولي على منصات الإنترنت المظلم، مستخدمًا اتصالات مشفرة لتنظيم المعاملات غير المشروعة.

كشفت وزارة العدل أن عملية موراركا كانت تركز على معاملات العملات الرقمية لإخفاء مصادر الأموال التي تم الحصول عليها من خلال جرائم كالقرصنة والاتجار بالمخدرات. وبعد تحديد أسعار الصرف مع عملائه، كان موراركا يوجه العملاء لإرسال العملات الرقمية إلى عناوين محفظة محددة. وأوضحت وزارة العدل:

• أن شبكة موراركا من الموظفين في الولايات المتحدة والخارج كانت تجمع النقود من اتصالاته في الحوالات، وتغلفها بطرق مختلفة، بما في ذلك بين صفحات الكتب وداخل مغلفات متعددة، قبل إرسالها بالبريد إلى العميل.

سمح له هذا الأسلوب بالاستفادة من عدم الكشف عن هوية العملات الرقمية أثناء إدارة شبكة الحوالات لتوزيع النقود. بعد اعتقاله، تولى مكتب التحقيقات الفيدرالي السيطرة على عملية غسيل العملات الرقمية الخاصة بموراركا لتفكيك الشبكة بشكل أكبر. أسفرت العملية السرية عن استعادة الملايين من عائدات العملات الرقمية ومنع الاستيلاء على الحسابات المالية، بالإضافة إلى مصادرة أدوية مزيفة ومعدات. وقال المدعي العام الأمريكي كارلتون س. شير الرابع: “وفر المتهم دعمه للعديد من المجرمين الآخرين أثناء محاولاتهم لإخفاء أموالهم المسروقة وعائدات المخدرات غير المشروعة”. وأبرزت وزارة العدل أن موراركا يجب أن يقضي ما لا يقل عن 85% من فترة عقوبته وسيبقى تحت إشراف المراقبة لمدة ثلاث سنوات بعد الإفراج عنه.

الأسئلة الشائعة

• كم مدة الحكم بالسجن على موراركا؟
  حُكم على موراركا بالسجن 121 شهراً.
• ما الأنشطة الإجرامية المرتبطة بعملية غسيل الأموال؟
  تتضمن الأنشطة الإجرامية القرصنة والاتجار بالمخدرات.
• ما الذي استولت عليه السلطات بعد اعتقال موراركا؟
  استعاد مكتب التحقيقات الفيدرالي ملايين من عائدات العملات الرقمية وصادر أدوية مزيفة ومعدات.

هذا يعتبر تذكيرًا بمدى استفادة بعض المجرمين من تقنيات العملة الرقمية لتحقيق أهدافهم غير القانونية، وكيفية استجابة السلطات لإيقاف هذه الأنشطة.