الجريمة عبر السلاسل في عالم العملات المشفرة تصل إلى 21.8 مليار دولار مع ارتفاع عمليات الاحتيال وتجنب العقوبات: تقرير Elliptic

وفقًا لشركة تحليلات البلوكشين “إيليبتيك”، ارتفعت الأنشطة الإجرامية والمحفوفة بالمخاطر عبر سلاسل البلوكشين إلى أكثر من 21.8 مليار دولار بحلول مايو 2025، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 7 مليارات دولار في 2023 و4 مليارات دولار في 2022.

انتشار الجريمة عبر سلاسل البلوكشين

كشف تقرير “إيليبتيك” لعام 2025 حول الجريمة عبر السلاسل أن حوالي 33% من التحقيقات المعقدة تشمل أكثر من 3 سلاسل بلوكشين، بينما تغطي 27% منها 5 سلاسل أو أكثر، و20% تمتد لأكثر من 10 سلاسل.

دور كوريا الشمالية في الجرائم الرقمية

تُعد كوريا الشمالية أحد أكبر الجهات الفاعلة في هذه الأنشطة غير المشروعة، حيث ارتبطت بحوالي 12% من إجمالي الـ21.8 مليار دولار. وأوضح التقرير أن قراصنة كوريا الشمالية يستخدمون أساليب متطورة عبر السلاسل لإخفاء الأموال المسروقة.

تهديد التهرب من العقوبات

قال التقرير: “يظل التهرب من العقوبات، خاصة الأنشطة المتعلقة بكوريا الشمالية، أحد أكبر المخاطر في مراقبة العمليات عبر السلاسل”.

استغلال التبادلات اللامركزية

تسلط هذه النتائج الضوء على تحول المجرمين بشكل متزايد إلى التبادلات اللامركزية (DEXs) وجسور الربط بين السلاسل وخدمات المبادلة لتنفيذ الاختراقات وعمليات الاحتيال وغسيل الأموال.

تعقيد النظام البيئي للعملات الرقمية

صرح الدكتور “أردا أكارتونا”، الباحث الرئيسي في التهديدات الرقمية بـ”إيليبتيك”، بأن “المجرمين يستغلون التعقيد المتزايد للنظام البيئي للعملات المشفرة – لكن يمكن إيقافهم”. وأضاف أن التحليلات المتقدمة عبر السلاسل توفر للخبراء والسلطات “رؤية حاسمة للتدفقات غير المشروعة”.

أنشطة إيرانية وروسية مشبوهة

بالإضافة إلى كوريا الشمالية، اكتشفت “إيليبتيك” حوالي 300 مليون دولار من العملات المشفرة غير المشروعة المرتبطة بخدمات إيرانية خاضعة لعقوبات أمريكية. كما يستخدم مجرمو روسيا وإيران وكوريا الشمالية خدمات المبادلة المجهولة بشكل متكرر لتحويل العملات المشفرة إلى عملات خصوصية وإخفاء مصادر الأموال.

ارتباط الجرائم باحتيالات والقمار

أشار التقرير أيضًا إلى أن جميع أنواع الجرائم الرقمية تتضمن أنشطة عبر السلاسل، مع تركيز خاص على ارتفاع المخاطر المرتبطة بالاحتيالات. كما زاد استخدام المجرمين لخدمات الربط بين السلاسل لإخفاء أموال القمار الإلكتروني، خاصة من المواقع غير المرخصة.

تركيز السلطات على القمار الإلكتروني

نوه التقرير بأن “تركيز السلطات على القمار زاد في الأشهر والسنوات الأخيرة، خاصة بعد موجة الرهان خلال انتخابات الولايات المتحدة 2024″، حيث ارتبط حوالي 25% من الأنشطة غير المشروعة عبر خدمات المبادلة بالقمار الإلكتروني.

اختراق “بيت بيت” البالغ 1.46 مليار دولار

استشهدت “إيليبتيك” باختراق كوريا الشمالي لـ”بيت بيت” بقيمة 1.46 مليار دولار في فبراير 2025، والذي تضمن استخدامًا كبيرًا لخدمات الويب المظلم لغسيل الأموال المسروقة.

تعاون “إيليبتيك” مع السلطات

ساعدت “إيليبتيك” في تتبع أموال “بيت بيت” المسروقة بعد الاختراق، كما تعاونت مع الخدمة السرية الأمريكية لإغلاق البورصة الروسية “جارانتي”.

الأسئلة الشائعة

• ما هي قيمة الأنشطة الإجرامية عبر سلاسل البلوكشين؟
  تجاوزت 21.8 مليار دولار بحلول مايو 2025.
• ما دور كوريا الشمالية في هذه الجرائم؟
  مسؤولة عن 12% من إجمالي القيمة، باستخدام أساليب متقدمة لإخفاء الأموال.
• كيف يتم مواجهة هذه الجرائم؟
  باستخدام تحليلات متقدمة عبر السلاسل وتعاون السلطات مع شركات مثل “إيليبتيك”.