التحقيقات الفيدرالية تطوق شبكة نصب تستهدف المواطنين الأمريكيين في عالم العملات المشفرة

في ضربة قوية للجريمة المالية عبر الحدود، أعلنت وكالة التحقيق المركزية في الهند (CBI) عن تفكيك شبكة إجرامية متطورة كانت تستهدف مواطنين أمريكيين في عمليات احتيال معقدة. وأكدت الوكالة أنها اعتقلت المشتبه بهم الذين استخدموا الأصول الرقمية في أنشطتهم غير المشروعة.

القبض على شبكة احتيال تستهدف الأمريكيين

خلال المداهمات، تمكنت الوكالة من القبض على ستة مشتبه بهم واستعادة أموال نقدية تقدر بحوالي 1.88 كرور روبية (ما يعادل 207 ألف دولار تقريبًا)، وهي من أكبر المضبوطات في عمليات من هذا النوع. ويعمل التحقيق على تتبع التدفقات المالية عبر العملات الرقمية والمحافظ الإلكترونية المستخدمة في الجريمة.

كيف كانت تعمل الشبكة الإجرامية؟

وفقًا لبيان الوكالة، كانت هذه الشبكة تعمل منذ عام 2022، وحققت أرباحًا تزيد عن 8 ملايين دولار من خلال احتيال مواطنين أمريكيين. وكانت تستخدم أسماء مستعارة وادعت أنها تمثل وكالات أمريكية رسمية مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI).

طريقتهم كانت كالتالي:

• الاتصال بمواطنين أمريكيين وتهديدهم.
• الادعاء بأن أرقام الضمان الاجتماعي الخاصة بهم متورطة في غسيل أموال أو جرائم مخدرات.
• التهديد بتجميد جميع أصولهم المصرفية.
• إجبار الضحايا على تحويل أموالهم إلى محافظ عملات رقمية أو حسابات بنكية يتحكم فيها المجرمون.

عملية “تشاكرا” تواصل نجاحاتها

هذا الإنجاز هو جزء من “عملية تشاكرا”، وهي مبادرة هندية رئيسية لمكافحة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود بالتعاون الوثيق مع الإنتربول ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI). وقد أسفرت المداهمات عن مصادرة:

• كميات كبيرة من النقود.
• أجهزة إلكترونية مثل اللابتوب والهواتف.
• أدلة تثبت تورط المتهمين.

ولا تزال التحقيقات جارية لتتبع شركاء إضافيين وتحديد كامل عائدات الجريمة التي تم تحويلها عبر العملات المشفرة.

الأسئلة الشائعة

ما هي الجريمة التي تم الكشف عنها؟
تم الكشف عن شبكة إجرامية تستهدف مواطنين أمريكيين عبر الاحتيال الهاتفي، وادعاء أنهم من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) لسرقة أموالهم وتحويلها عبر العملات الرقمية.

كيف تم القبض على المجرمين؟
تم القبض عليهم بعد تحقيق مشترك بين وكالة التحقيق المركزية الهندية (CBI) ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)، حيث داهمت الوكالة مركز اتصالات غير قانوني واستعادت أموالاً ومعدات تستخدم في الجريمة.

ما هي “عملية تشاكرا”؟
هي عملية هندية لمكافحة الجريمة المالية عبر الحدود، تتعاون فيها مع الإنتربول ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) لتعقب المجرمين الذين يستخدمون العملات الرقمية والمحافظ الإلكترونية في أنشطتهم غير المشروعة.