البيانات السلسلية تكشف الحقيقة وراء اختراق نوبيتكس في إيران بقيمة 90 مليون دولار – اكتشف التفاصيل الآن!

أثار اختراق بورصة نوبيتكس، أكبر بورصة للعملات الرقمية في إيران، بقيمة 90 مليون دولار، ضجة عالمية. لكن البيانات الجديدة المتعلقة بسلسلة الكتل (بلوكشين) تكشف أن الاختراق كشف عن مشكلة أكبر.

هل كانت بورصة نوبيتكس تغسل أموال المستخدمين قبل الاختراق؟

كشف تقرير تحليلي من شركة “جلوبال ليدجر” المتخصصة في تحليل سلاسل الكتل أنه قبل أشهر من الهجوم الذي وقع في 18 يونيو، كانت نوبيتكس تنقل أموال المستخدمين بشكل منهجي باستخدام تقنيات تشبه عمليات غسل الأموال.

كيف كانت نوبيتكس تخفي تحركات الأموال؟

تُظهر بيانات السلسلة أن نوبيتكس استخدمت تقنية تُعرف باسم “تقطيع السلسلة”، حيث يتم تقسيم كميات كبيرة من البيتكوين إلى أجزاء صغيرة وإرسالها عبر محافظ مؤقتة. هذه الطريقة تجعل تتبع الأموال صعباً وغالباً ما تُستخدم لإخفاء مصدر الأموال. في حالة نوبيتكس، وجد المحللون نمطاً متكرراً لنقل 30 بيتكوين في كل عملية.

كما اكتشفت “جلوبال ليدجر” أن نوبيتكس استخدمت عناوين إيداع وسحب مؤقتة تُعرف باسم “معاملات التقطيع”. هذه العناوين تستخدم لمرة واحدة لتحويل البيتكوين إلى محافظ جديدة، مما يُخفي مسار السيولة.

محفظة “الإنقاذ” لم تكن جديدة

بعد الاختراق، زعمت نوبيتكس أنها نقلت الأموال المتبقية كإجراء وقائي. وأظهرت تحركات السلسلة نقل 1,801 بيتكوين (بقيمة ~187.5 مليون دولار) إلى محفظة جديدة.

لكن هذه المحفظة لم تكن جديدة. تُظهر بيانات البلوكشين أن استخدامها يعود إلى أكتوبر 2024، حيث كانت تجمع أموالاً مجزأة لفترة طويلة. تلقت هذه “المحفظة الإنقاذية” تحويلات متعددة بقيمة 20-30 بيتكوين بنفس أنماط غسل الأموال، حتى قبل وقوع الاختراق.

نوبيتكس حافظت على السيطرة بعد الاختراق

بعد ساعات من الاختراق، نقلت نوبيتكس الأموال من محفظتها الساخنة المخترقة إلى عنوان داخلي آخر. هذا النقل الكامل للأموال يشير إلى أن نوبيتكس احتفظت بالسيطرة التشغيلية.

وفي 19 يونيو، لاحظ المحققون تحويل 1,783 بيتكوين مرة أخرى إلى محفظة جديدة، وهو ما يتوافق مع ادعاء نوبيتكس العام بتأمين أصولها—لكن مع سياق جديد. تشير هذه التحركات إلى أن نوبيتكس لم تكن تتصرف رداً على الاختراق، بل كانت تتبع إستراتيجية غسل أموال موجودة مسبقاً.

الأسئلة الشائعة

• ما هي تقنية “تقطيع السلسلة” التي استخدمتها نوبيتكس؟
  هي طريقة يتم فيها تقسيم كميات كبيرة من البيتكوين إلى أجزاء صغيرة وإرسالها عبر محافظ مؤقتة لإخفاء مصدر الأموال.
• هل بدأت نوبيتكس غسل الأموال بعد الاختراق؟
  لا، البيانات تُظهر أنها كانت تستخدم هذه الأساليب قبل أشهر من الاختراق واستمرت بعدها.
• كيف كُشف عن تحركات نوبيتكس المشبوهة؟
  من خلال تحليل بيانات البلوكشين التي كشفت أنماطاً متكررة لنقل 20-30 بيتكوين عبر محافظ مؤقتة.