عادت مكاتب تداول العملات الرقمية في العاصمة الروسية موسكو إلى العمل بشكل جزئي أو كامل، وذلك بعد أيام من مداهمات الشرطة لها. جاء ذلك وفقاً لمحامٍ متخصص في قضايا العملات الرقمية.
المداهمات والعودة للعمل
استهدفت الشرطة الروسية في الأسابيع الماضية شركات تعمل في تداول العملات الرقمية داخل المركز التجاري الدولي المعروف باسم “موسكو سيتي”. وأدت أحدث المداهمات إلى مصادرة أموال نقدية ومعدات.
وقال دينيس ماياسوف، المحامي في مؤسسة “ليغال كريبتو” القانونية: “إن الوضع في مكاتب التداول يتحسن. حتى تلك التي زارها رجال الشرطة تعمل الآن”.
منصتا موسكا ورابيرا
تعرّضت منصتا تداول العملات الرقمية “موسكا” و”رابيرا” لمداهمات في أواخر سبتمبر، حيث أطلقت السلطات الروسية تحقيقاً حول شبهات تهريب أموال.
وخلال هذه المداهمات، صادرت السلطات:
- أكثر من 10 ملايين دولار
- 100 مليون روبل
- 200 ألف يورو
وأشار ماياسوف إلى أن المداهمات كانت “مكثفة وقاسية” ولم يكن أحد مستعداً لها.
السياق التنظيمي في روسيا
في حين أن روسيا تعترف بتعدين العملات الرقمية كنشاط قانوني، إلا أن تداول العملات الرقمية لا يزال خارج الإطار القانوني بشكل كبير.
وبدأت أجهزة الأمن الروسية في مداهمة مكاتب تداول العملات الرقمية في الخريف الماضي، حيث:
- تمت مداهمة مواقع في أكثر من 12 منطقة روسية
- فتح تحقيقات في أنشطة مصرفية ومدفوعات غير قانونية
التركيز على “القطارات”
كشف المحامي أن المداهمات الأخيرة تركز على ما يسمى بـ”القطارات” – وهم أشخاص تستخدم حساباتهم البنكية في عمليات احتيال وغسيل أموال – وليس على متهمي بتهريب الأموال كما كان يُعتقد سابقاً.
مستقبل التداول في روسيا
يتوقع الخبراء أن يصبح سوق العملات الرقمية في روسيا قريباً:
- مركزياً تحت إشراف الدولة
- سيظهر من 5 إلى 10 منصات مرخصة
- ستعمل من خلال قنوات بنكية رسمية
وحذر ماياسوف المتداولين من أن المعاملات المباشرة بين الأفراد (P2P) تحمل مخاطر عالية، وقد يتم الإبلاغ عنها كمشبوهة.
الأسئلة الشائعة
ما الذي حدث لمكاتب تداول العملات الرقمية في موسكو؟
تعرضت مكاتب تداول العملات الرقمية في “موسكو سيتي” لمداهمات شرطة أدت إلى مصادرة أموال ومعدات، لكنها عادت للعمل لاحقاً.
لماذا تستهدف الشرطة هذه المكاتب؟
السبب الرئيسي هو مكافحة “القطارات” – الأشخاص الذين تستخدم حساباتهم في غسيل الأموال والعمليات غير القانونية.
ما مستقبل تداول العملات الرقمية في روسيا؟
من المتوقع أن يصبح السوق مركزياً تحت إشراف الدولة، مع ظهور من 5 إلى 10 منصات مرخصة تعمل عبر قنوات بنكية رسمية.
