الاتحاد الأوروبي يعتقل تسعة أشخاص في قضية شبكة احتيال للعملات الرقمية بقيمة 689 مليون دولار
ألقت الشرطة في قبرص وإسبانيا وألمانيا القبض على تسعة أشخاص متورطين في شبكة لغسيل الأموال باستخدام العملات الرقمية، حيث قاموا بخداع ضحايا بلغت خسائرهم 689 مليون دولار.
عملية أوروبية منسقة
بتنسيق من اليوروجست، الوكالة الأوروبية للتعاون القضائي، نفذت الشرطة عمليات القبض في 27 و29 أكتوبر، بمشاركة سلطات من فرنسا وبلجيكا.
أنشأ أعضاء الشبكة العشرات من مواقع ومنصات الاستثمار في العملات الرقمية المزيفة، وجذبوا ضحاياهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمكالمات الهاتفية المباشرة والمقالات الإخبارية المزيفة والإعلانات الوهمية من المشاهير.
كانوا يعدون المستثمرين بعوائد مالية كبيرة، ولكن عندما يقوم الضحايا بتحويل العملات الرقمية، تقوم الشبكة بغسل الأموال باستخدام منصات بلوكشين متعددة.
نتائج العملية ومصادرة الأموال
تمكنت الشبكة من غسل 600 مليون يورو في المجمل. وأسفرت إجراءات اليوروجست عن مصادرة:
- 919,000 دولار في الحسابات البنكية.
- 476,760 دولار من العملات الرقمية.
- 344,652 دولار نقداً.
تحذير من تطور جرائم العملات الرقمية
حذر مسؤولون في اليوروبول (الشرطة الأوروبية) من أن استخدام العملات الرقمية لأغراض إجرامية أصبح “أكثر تطوراً”.
وتشير البيانات إلى أن خسائر عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات الرقمية بلغت 12.4 مليار دولار في عام 2024، مما يمثل زيادة عن السنوات الثلاث الماضية.
كما أكدت شركات استخباراتية أن مشكلة عمليات الاحتيال الاستثماري هي واحدة من أكبر مصادر الأموال غير المشروعة في قطاع العملات الرقمية وأسرعها نمواً.
كيف تعمل عمليات الاحتيال الاستثمارية؟
أصبحت عمليات الاحتيال أكثر تعقيداً، حيث يستخدم المحتالون وسائل هندسة اجتماعية عبر الإنترنت أو حتى خداع المشاعر العاطفية.
يقوم المحتالون ببناء الثقة مع الضحايا على مدار أيام أو حتى شهور عبر تطبيقات المراسلة أو وسائل التواصل الاجتماعي. بعد بناء الثقة، يوجهون الضحايا إلى منصات تداول أو استثمار وهمية تبدو احترافية، وغالباً ما تعرض لوحات تحكم تظهر أرباحاً مزيفة.
بشكل عام، يتم تحويل العملات الرقمية المسروقة بسرعة إلى عملات مستقرة ويتم غسلها عبر شبكة من الوسطاء.
كيف تحمي نفسك؟
أفضل دفاع ضد هذه المخاطر هو الشك الصحي، خاصة إذا تم الاتصال بك مباشرة وعُرضت عليك عوائد كبيرة من قبل شخص لا تعرفه.
- لا توجد فرصة استثمارية حقيقية – في العملات الرقمية أو غيرها – يمكنها ضمان الأرباح.
- كن حذراً من نصائح الاستثمار غير المطلوبة على وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المراسلة.
- لا تقم أبداً بتحويل الأموال إلى محفظة شخصية أو عنوان يتحكم فيه شخص لا تعرفه.
الأسئلة الشائعة
ما مقدار الأموال التي سرقها المحتالون؟
تمكنت الشبكة الإجرامية من سرقة حوالي 689 مليون دولار من الضحايا عبر منصات استثمار وهمية للعملات الرقمية.
كيف كانوا يخدعون الضحايا؟
كانوا ينشئون مواقع استثمار مزيفة ويجذبون الضحايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمكالمات الهاتفية المباشرة، ويعدونهم بعوائد مالية كبيرة لا وجود لها.
كيف أحمي نفسي من هذا النوع من الاحتيال؟
لا تثق أبداً في وعود الأرباح السريعة والكبيرة، وتجنب نصائح الاستثمار غير المطلوبة، ولا تحول أموالك أبداً إلى أشخاص أو عناوين لا تعرفها جيداً.
