الأرجنتين تضع بروتوكولات تحقيق لمكافحة جرائم العملات الرقمية – اكتشف المزيد الآن!

قامت الأرجنتين بتصميم وتأسيس بروتوكولات للتعرف والطب الشرعي لتوجيه قوات الأمن والشرطة في توحيد إجراءاتهم لمكافحة الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية.

إجراءات جديدة لمكافحة الجرائم الرقمية

خطت الأرجنتين خطوة إضافية لدعم موظفيها العموميين في مكافحة الجرائم الرقمية. أصدرت وزارة الأمن القومي مؤخرًا القرار 117/2025، الذي يوضح الإجراءات التي يجب على الموظفين العموميين، بما في ذلك قوات الشرطة والأمن الفيدرالي، اتباعها عند التعامل مع الأصول الرقمية التي قد تكون مرتبطة بجريمة.

• يسعى البروتوكول إلى توحيد العمليات الضرورية لمنع فقدان أو تغيير الأصول الرقمية في الإجراءات الرسمية.
• يعترف القرار بأن العملات الرقمية تُستخدم في خطط غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
• لهذا السبب، تم وضع الحاجة إلى تعزيز البحث وتتبع هذه الأصول عندما تكون متورطة في نشاطات جنائية.

الأرجنتين تقود المجال في أمريكا اللاتينية

بهذه الخطوة، تقفز الأرجنتين إلى مقدمة دول أمريكا اللاتينية فيما يتعلق بمعالجة الجرائم المرتبطة بالعملات الرقمية وتدرك أهمية الأصول الرقمية كبديل مالي.

الأمر ليس غريبًا؛ فالبلاد شهدت عدة عمليات احتيال كبرى تتعلق بالعملات الرقمية، أثرت على الآلاف، أبرزها عمليات الاحتيال الاستثمارية ونظم بونزي.

وزارة الأمن على علم بموجة الجرائم الرقمية هذه وقامت بتحضير مجموعة من الأدوات لمكافحتها. في ديسمبر، أُعلن أن قوات الأمن يجب أن تمنع “الوساطة المالية غير المصرح بها باستخدام العملات الرقمية”، مع التعهد بتتبع السلوك الإجرامي المحتمل الذي قد ينشأ من استخدامها.

النجاحات في مكافحة الجريمة الرقمية

أحرزت السلطات الأرجنتينية انتصارات كبيرة في قضايا الجرائم الرقمية العام الماضي. في سبتمبر، تم تنفيذ واحدة من أولى عمليات مصادرة العملات الرقمية في عملية غسل أموال مختلطة بأنشطة تهريب الهواتف وكازينوهات الإنترنت غير القانونية.

أيضاً، في ديسمبر، طلبت وكالات إنفاذ القانون الأرجنتينية تجميد 3.5 مليون USDT مرتبطة بـ Rainbowex، وهو مخطط بونزي مزعوم، مما يُعتبر أول تفاعل للسلطات القانونية الأرجنتينية مباشرة مع Tether في قضية جنائية، بإصدار أمر لتحقيق هذا الهدف.

الأسئلة الشائعة

• ما الهدف من قرار الأرجنتين الجديد بشأن الجرائم الرقمية؟
  يهدف القرار إلى توحيد وتوجيه الإجراءات المتعلقة بالتعامل مع الأصول الرقمية لمنع التلاعب بها عند تورطها في الجرائم.
• ما سبب أهمية هذا القرار بالنسبة للأرجنتين؟
  يأتي القرار في سياق تعرض البلاد لعدة عمليات احتيال كبيرة مرتبطة بالعملات الرقمية، ويعكس الوعي المتزايد بأهمية مكافحة هذه الجرائم.
• ما الإنجازات التي حققتها الأرجنتين في مكافحة الجرائم الرقمية؟
  تمكنت السلطات من تنفيذ عمليات مصادرة للأصول الرقمية وطلبت تجميد ملايين من USDT المرتبطة بقضايا احتيال، مما يظهر تقدمها في التعامل مع هذا النوع من الجرائم.

من الواضح أن الأرجنتين تتقدم بخطى ثابتة لتعزيز جهود مكافحة الجرائم الرقمية، وتضع نفسها كقائدة في هذا المجال في أمريكا اللاتينية.