الأرجنتين تتهم الرئيس خافيير ميلي بالاحتيال بسبب عملية احتيال للعملات الرقمية: تعرف على التفاصيل

الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي يواجه الآن تهم احتيال جنائي بسبب العملة الرقمية $LIBRA التي انهارت في غضون ساعات في عملية احتيال تقليدية. وقد قدم المحامون جوناثان بالديفيزو، ماركوس زلايا، ماريا إيفا كوتسوفيتيس، وكلوديو لوزانو الدعوى يوم الأحد، متهمين خافيير بلعب دور رئيسي في هذه “العملية الاحتيالية” التي ضللت الجمهور وأسفرت عن خسائر مالية ضخمة.

تفاصيل القضية

روج خافيير لعملة $LIBRA يوم الجمعة عبر منصة X (المعروفة سابقاً بتويتر)، وجذبت مشاركته اهتماماً فوريًا مما أدى إلى استثمارات ضخمة. لكن بعد ساعات فقط، حذف المنشور مما تسبب في انهيار سعر $LIBRA، وشاهد المستثمرون الذين يتابعون السوق على “Dexscreener” تدمير استثماراتهم.

ووفقا للمدعين، فإن تصرفات خافيير ترقى إلى الاحتيال وانتهاك قانون الأخلاقيات العامة في الأرجنتين. قال بالديفيزو لأسوشيتد برس: “تم ارتكاب جريمة احتيال في ظل هذه الجمعية غير القانونية، والتي كانت فيها تصرفات الرئيس ضرورية.” ويتهم الدعوى خافيير باستخدام منصبه ونفوذه لتضخيم أصل مالي، ثم التخلي عنه دون تحذير، موجهاً الخسائر للمستثمرين غير المدركين.

رد مكتب الرئاسة

في بيان يوم السبت، أنكر مكتب الرئاسة ارتكاب أي مخالفة، مؤكدين أن خافيير لم يكن مشاركًا في إنشاء $LIBRA، وأن منشوره كان بنية حسنة لدعم المشاريع الريادية ولكنه أزيل لمنع المضاربات.

وعلق خافيير بنفسه على منصة X قائلاً: “لم أكن على علم بتفاصيل المشروع، وبعدما تعرفت على المعلومات قررت عدم الترويج له (ولهذا حذفت التغريدة).” كما اتهم معارضيه السياسيين بمحاولة استغلال الجدل لإضعافه من قبل حزب المعارضة.

دور بروتوكول KIP وكيانات أخرى

رغم إنكاره، تؤكد الوثائق والسجلات الإلكترونية أن خافيير وأعضاء إدارته التقوا مع ممثلي KIP Protocol، الفريق الذي يقف خلف $LIBRA، قبل إطلاقها. وقد فتح مكتب مكافحة الفساد، الذي يعمل تحت الفرع التنفيذي، تحقيقًا داخليًا.

قال مكتب الرئاسة في بيان: “سيتم تسليم جميع المعلومات التي جمعت خلال التحقيق إلى القضاء لتحديد ما إذا كانت أي من الشركات أو الأفراد المرتبطين بمشروع KIP Protocol قد ارتكب جريمة.”

رد فعل KIP Protocol وJupiter Exchange

ألقى هايدن ديفيس، الرئيس التنفيذي لبروتوكول KIP، علنًا باللوم على خافيير ميلي في انهيار $LIBRA. وفي بيان فيديو صدر يوم السبت، قال هايدن: “رغم الالتزامات السابقة، خافيير وفريقه غيروا موقفهم بشكل غير متوقع، وسحبوا دعمهم وحذفوا جميع المنشورات السابقة على وسائل التواصل الاجتماعي.”

• وفي غضون ذلك، اعترف تبادل العملات المشفرة Jupiter Exchange بأن بعض أعضاء فريقه كانوا على علم بإطلاق $LIBRA قبل تغريدة خافيير. وقالوا في بيان: “علم عدد قليل من أعضاء فريق Jupiter أنه سيكون هناك، في مرحلة ما، مشروع توكن مرتبط بالرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، وقد علمنا بذلك قبل ~2 أسبوعًا مباشرة من كلسير فنشرز.”
• لكن Jupiter نفى أي تجارة داخلية وقال إن العملة قد وصلت بالفعل إلى سقف سوقي بقيمة 1.5 مليار دولار قبل الحصول على علامة “مؤكد” على منصتهم. وقالوا: “لم تحصل $LIBRA على أيقونة ‘مؤكد’ في بحث التوكن الافتراضي لدينا إلا تقريبًا بعد ساعة من الإطلاق.”
• وعلى الرغم من الإنكار، أوضح التبادل أن العشرات من العملات المزيفة غمرت السوق مباشرة بعد إطلاق $LIBRA، مما جعل من السهل على المتداولين شراء العملة الخاطئة عن طريق الخطأ. “نأخذ اتهامات التجارة الداخلية بجدية كبرى. إذا كانت لديك أدلة على أن موظفي Jupiter يسربون معلومات أو غير ذلك، فنحن ندعوك للتواصل معنا مباشرة. إذا اكتشفنا أي أعضاء في الفريق تصرفوا بناء على معلومات غير عامة، فسنتخذ إجراء سريع وحاسم”.

100 مليون دولار في خزينة LIBRA ما زالت تحت سيطرة هايدن

رغم الانهيار السعري الكبير، لا يزال هايدن هايدن يسيطر على 100 مليون دولار في خزينة LIBRA. أعلن هايدن أنه سيعيد استثمار ويحرق كل التوكنات التي تمت إعادة شرائها، مؤكدًا أنه لا يزال ملتزماً بالشفافية.

قال هايدن: “ما لم يتم تقديم بديل أكثر جدوى، أنوي البدء بتنفيذ هذا الخطة خلال 48 ساعة القادمة. بالإضافة إلى ذلك، أنكر أي مشاركة في عمليات الاحتيال، وأسند اللوم بشكل حاسم على خافيير بسبب الانهيار الكارثي للعملة.”

وأضاف هايدن: “كان شركاء خافيير قد ضمنوا دعمه العلني عند الإطلاق وأكدوا لي أن دعمه المستمر مضمون طوال عملية الإطلاق.” وزعم أن التراجع المفاجئ لخافيير دمر ثقة المستثمرين وأدى إلى انهيار السعر.

بينما تتكثف المعركة القانونية، يُترك المستثمرون بخسائر بالملايين، تواجه الحكومة الأرجنتيني ضغطًا متزايدًا، ويجد خافيير ميلي نفسه في مركز واحد من أكبر فضائح العملات الرقمية في التاريخ.

الأسئلة الشائعة

• ما هي العملة الرقمية $LIBRA؟

$LIBRA هي عملة رقمية تعرضت لانهيار مفاجئ بعد ترويج كبير لها من قبل الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، مما أدى إلى اتهامات بالاحتيال المالي.

• ما هو موقف خافيير ميلي من الاتهامات؟

أنكر خافيير أي مشاركة في إنشاء $LIBRA وادعى أن منشوره كان بنية حسنة لدعم المشاريع الريادية، ولكنه حذفه لمنع المضاربات.

• ما هو دور بروتوكول KIP وJupiter Exchange في الفضيحة؟

ألقى بروتوكول KIP باللوم على خافيير في انهيار العملة، بينما دافع تبادل العملات المشفرة Jupiter عن موقفه، مؤكداً أنه لم يكن هناك تجارة داخلية وأن العشرات من العملات المزيفة ظهرت بعد الإطلاق مباشرة.