اعتقال مواطن من كولكاتا في الهند بتهمة احتيال بقيمة 180 ألف دولار عبر العملات الرقمية – تعرّف على التفاصيل!
قامت الشرطة الهندية باعتقال مواطن من كولكاتا بتهمة احتيال تجار أبرياء بمبلغ 1.5 كرور روبية (حوالي 180 ألف دولار). وفقًا لشرطة بيداناجار، تم القبض على الشاب البالغ من العمر 26 عامًا من أحمد آباد لدوره في عملية احتيال استثمارات العملات الرقمية التي وقعت في 2023.
تفاصيل القبض على المشتبه به
المتهم، هارشيك موكيشبهاي باتيل، تم اعتقاله في تشاندخيدا بمقاطعة غانديناجار في ولاية غوجارات. وفقًا للتقارير، بناءً على أمر المحكمة، تم نقله إلى كولكاتا حيث سيتم احتجازه. جاء الاعتقال في إطار قضية مسجلة في 15 سبتمبر 2023 في مركز شرطة جرائم الإنترنت ببيداناجار بناءً على شكوى تقدم بها أوروبيندا ماجي، البالغ من العمر 34 عامًا، وهو مقيم في كولكاتا.
كيفية تنفيذ عملية الاحتيال
وفقًا للشكوى المقدمة من ماجي، تم خداعه عبر منصة وهمية لاستثمار العملات الرقمية وعدت بمكاسب ضخمة. كانت المنصة توفر للمستخدمين محفظة لإيداع الأموال ومشاهدة استثماراتهم تنمو بسرعة. هذه الطريقة شائعة لدى معظم المحتالين، حيث يعدون المستخدمين بعوائد عالية لجذبهم للاستثمار في منصاتهم الوهمية.
أشارت الشرطة الهندية إلى أن عملية الاحتيال، التي تمت تحت غطاء تداول العملات الرقمية، شهدت استخدام المجرمين لحسابات بنكية متعددة لسرقة الأموال من المنصة. وكان المحتالون يديرون منصة إلكترونية احترافية المظهر تشبه واجهة معظم محافظ وتداولات العملات الرقمية المشروعة.
أساليب الخداع المستخدمة
- نصح التجار بالاستثمار في أصول رقمية متنوعة، وهي طريقة شائعة لتوزيع الأموال.
- وعد المحتالون المستثمرين بأرباح مضمونة تتراوح بين 10% إلى 25% في غضون أيام.
- تم تتبع جزء من الأموال المسروقة إلى حساب بنكي يحمل اسم باتيل.
مصير الأموال المسروقة
قالت الشرطة الهندية إنها تتبعت جزءًا من الأموال المسروقة، حوالي 2 لكح روبية (حوالي 2400 دولار)، إلى حساب في بنك IDFC فرست يحمل اسم باتيل. تم تحويل الأموال إلى الحساب عبر مرحلة Layer 2 وسحبها عبر ماكينة الصراف الآلي بعد وقت قصير من الإيداع.
تطورات التحقيق
أثناء الاعتقال، صادرت الشرطة مواد غير معلنة يعتقد أنها مرتبطة بالمعاملات المالية. وقال ضابط كبير في مفوضية بيداناجار: “نعتقد أن باتيل قد يكون جزءًا من شبكة أوسع متورطة في عمليات احتيال استثمارية رقمية مماثلة، ونواصل التحقيق لتتبع شركاء ومستفيدين إضافيين.”
زيادة جرائم العملات الرقمية في الهند
شهدت الهند ارتفاعًا في معدل الجرائم المتعلقة بالأصول الرقمية مؤخرًا. في عملية احتيال أخرى، خسر رجل حوالي 1.67 كرور روبية (حوالي 200 ألف دولار) عبر واتساب. تعرف الضحية على المحتال الذي تظاهر بأنه عروس محتملة على موقع زواج، وبدأت المحادثة في 11 أبريل، مدعية أنها تعمل في شركة لتداول العملات الرقمية في سنغافورة.
أرسل الضحية في البداية حوالي 583 دولارًا للاستثمار في المنصة، وحقق ربحًا قدره 100 دولار من تلك الصفقة الواحدة. كانت هذه الصفقة كافية لإقناع الضحية بتحويل مبالغ كبيرة للمحتال على أمل تحقيق المزيد من الأرباح. قال الضحية: “بعد التحويل الأول، أظهر التطبيق ربحًا فوريًا قدره 8300 روبية. وبسبب جذب الأرباح، واصلت ‘الاستثمار’ في المنصة عبر تحويلات بنكية متعددة ودفعات UPI.”
الأسئلة الشائعة
ما هي تفاصيل عملية الاحتيال؟
تم استخدام منصة وهمية لاستثمار العملات الرقمية تعد بمكاسب عالية لخداع الضحايا، مع واجهة تشبه المنصات المشروعة.
كيف تم تتبع الأموال المسروقة؟
تم تتبع جزء من الأموال إلى حساب بنكي يحمل اسم المشتبه به، حيث تم تحويلها عبر Layer 2 وسحبها عبر ماكينة الصراف الآلي.
هل هناك مخاوف من انتشار هذه الجرائم؟
نعم، تشهد الهند زيادة في جرائم العملات الرقمية، حيث تستهدف المحتالون ضحايا جدد بأساليب متطورة.
