اعتقال “ملكة الكريبتو” ومجرمين آخرين في الهند: تفاصيل الصيد الكبير

تمكنت الشرطة الهندية من اعتقال خمسة مشتبه بهم مرتبطين باحتيال “العمل من المنزل”، مما أدى إلى تفكيك الشبكة الإجرامية بالكامل. وفقًا للشرطة، تم الكشف عن عصابة إلكترونية قامت بخداع امرأة وسرقة أكثر من 17.29 lakh روبية (حوالي 21,000 دولار) من خلال هذا الاحتيال الوهمي.

اعتقال مشتبه بهم في سرقة عملات رقمية وهمية

أفادت الشرطة الهندية بأنها اعتقلت وقامت بتحديد هوية المتهمين وهم: كريش، ديبا، غوراف، مانثان، ونيدهي أغراوال، والذين كانوا يعملون على ما يبدو كمتداولين للعملات الرقمية. تم إبلاغ الشرطة لأول مرة بالقضية في يوليو الماضي، بعد أن تقدمت امرأة تبلغ من العمر 29 عامًا من منطقة بوراري بشكوى رسمية ضد المجموعة. وادعت المرأة أنها تم استدراجها إلى هذا المخطط، الذي تم تنفيذه بشكل أساسي عبر تطبيق “تيليجرام”، أثناء بحثها عن وظيفة.

كيف تم تنفيذ الاحتيال؟

وفقًا للشكوى المقدمة، استغل المجرمون يأس الضحية في البحث عن عمل لخداعها. حيث أقنعوها بتنفيذ مهام عبر الإنترنت على “تيليجرام” وإجراء دفعات عبر نظام UPI، مع وعدها بعمولات بعد إكمال المهام. لكنها لم تكن تعلم أن المهام كانت مزيفة بالكامل، وأنها كانت تحول الأموال مباشرة إلى المجرمين.

بالإضافة إلى ذلك، ذكرت الشرطة أن المجرمين استخدموا بياناتها الشخصية للحصول على قروض بقيمة 8.8 lakh روبية (حوالي 11,000 دولار). وتمكنت الشرطة من تتبع مسار غسل الأموال المعقد باستخدام مزيج من المراقبة التقنية والتحليل المالي والطب الشرعي الرقمي.

كيف تم تحويل الأموال المسروقة؟

تم تحويل الأموال المسروقة عبر عدة حسابات بنكية قبل تحويلها إلى أصول رقمية (معظمها USDT) ثم بيعها عبر مجموعات تيليجرام لتجار العملات المشفرة. وبعد جمع الأدلة الكافية، نفذت الشرطة مداهمات في مواقع مختلفة عبر دلهي، مما أدى إلى اعتقال المشتبه بهم الخمسة.

أثناء التحقيق، اعترف أحد المشتبه بهم، كريش، والذي كان يعيش في أشوك فيهار، بأنه كان حلقة الوصل بين الضحايا ومشتري العملات الرقمية. وأقر بأنه كان يدير تدفق الأموال المسروقة، حيث كان يجمع بيانات UPI والحسابات البنكية من شركائه ويحولها إلى تجار العملات الرقمية عبر قنوات تيليجرام.

كيفية عمل العصابة

كانت الأموال إما تُسحب نقدًا أو تُحول إلى USDT عبر نيدهي أغراوال، التي اتهمتها الشرطة بالعمل محليًا باستخدام قنوات اتصال دولية. كما اعترفت ديبا، من كابير ناجار، بأنها كانت تجمع أصحاب الحسابات الراغبين في إقراض حساباتهم لتحويل الأموال مقابل مكافآت مالية.

كما شارك غوراف، الذي كان حلقة الوصل بين أصحاب الحسابات وكريش، حيث قام بجذب الطالب مانثان (19 عامًا)، الذي استخدم حسابه لاستلام 50,000 روبية (600 دولار) من الأموال المسروقة مقابل عمولة صغيرة.

وأكد جميع المتهمين أن عناوين محافظ العملات الرقمية المستخدمة في العملية تم مشاركتها عبر واتساب، وكان كريش هو من يدير المعاملات. ووصفت الشرطة نيدهي، المعروفة باسم “ملكة الكريبتو”، بأنها لعبت الدور الأكبر في العصابة، حيث كانت تشتري الأصول الرقمية بأسعار الجملة من منصات غير مرخصة وتبيعها لتحقيق الأرباح.

كما استخدمت نيدهي رقم واتساب دولي للحفاظ على التخفي، ولم يتم العثور على أي ترخيص قانوني لديها لمزاولة تداول العملات أو العملات الرقمية.

وصرح نائب مفوض الشرطة (الشمال) راجا بانثيا: “كشف التحقيق عن مؤامرة أوسع تشمل متداولين أجانب عبر تيليجرام، ووسطاء عملات رقمية غير مرخصين، وقنوات لغسل الأموال عبر منصات محلية ودولية. لا يزال التحقيق جاريًا لتحديد أدوار المتورطين الآخرين واسترداد الأموال المسروقة.”

الأسئلة الشائعة

• كيف تم اكتشاف العصابة؟
  تم الإبلاغ عن القضية بعد تقديم امرأة شكوى رسمية بعد خسارتها أكثر من 17.29 lakh روبية في عملية احتيال وهمية عبر تيليجرام.
• ما هي طريقة عمل العصابة؟
  كان المجرمون يخدعون الضحايا عبر مهام وهمية على تيليجرام، ثم يسرقون أموالهم ويحولونها إلى عملات رقمية مثل USDT عبر حسابات بنكية مزيفة.
• من هي “ملكة الكريبتو”؟
  هي نيدهي أغراوال، التي لعبت دورًا رئيسيًا في غسل الأموال وشراء العملات الرقمية بأسعار مخفضة وبيعها لتحقيق أرباح غير مشروعة.