“اعتقال ‘ملكة الكريبتو’ الفيتنامية في بانكوك بعد احتيال بقيمة 300 مليون دولار – تعرّف على التفاصيل الآن!”

قامت السلطات التايلاندية باعتقال امرأة فيتنامية تُعرف باسم “مدام نغو”، والتي كانت مطلوبة من قبل الإنتربول لدورها الرئيسي في عملية احتيال استثماري واسعة النطاق تشمل تداول العملات المشفرة والعملات الأجنبية. وفقًا لتقارير إعلامية، تم القبض على نغو ثي ثيو، البالغة من العمر 30 عامًا، يوم الجمعة من قبل قسم مكافحة الجرائم في فندق بمنطقة واتانا في بانكوك.

عملية احتيال متقنة

جاء الاعتقال بعد أشهر من التحقيق والتنسيق الدولي. كانت نغو موضوع “إنذار أحمر” من الإنتربول ومطلوبة أيضًا من قبل الشرطة في هانوي. وهي متهمة بإخفاء نشاط إجرامي وقيادة واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي في فيتنام حتى الآن، والتي خدعت أكثر من 2600 ضحية وسرقت منهم 300 مليون دولار.

تقول السلطات إن نغو كانت عضوًا رئيسيًا في شبكة إجرامية تدير مخططات استثمارية احتيالية متطورة. وعدت هذه العمليات بعوائد تتراوح بين 20% إلى 30% شهريًا من خلال تداول العملات الأجنبية والعملات المشفرة. استخدمت المجموعة ندوات مبهرجة ومؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي لخداع الضحايا.

شبكة احتيال تمتد عبر جنوب شرق آسيا

كان نطاق العملية ضخمًا. بقيادة مواطن تركي، ضمت الشبكة 35 متواطئًا فيتناميًا وأكثر من 1000 موظف. وكانت تعمل من 44 مركز اتصال مزيف في فيتنام، بما في ذلك مدن رئيسية مثل هانوي، هو تشي مينه، دا نانغ، وهوي آن. امتدت بعض العمليات أيضًا إلى كمبوديا، مع فروع في بنوم بنه.

حتى أثناء اختبائها في تايلاند، ظلت نغو متورطة. كانت تتلقى الأموال عبر حسابات وهمية في فيتنام، ثم تُهرب الأموال إلى تايلاند وتسحب على دفعات صغيرة لتجنب الاكتشاف.

الاعتقال في تايلاند والاعتراف

تتبع رجال الشرطة التايلانديون نغو إلى فندق في بانكوك بالتعاون مع سلطات الهجرة. تم اعتقالها مع رجلين فيتناميين كانا يعملان كحارسَيْن شخصيين لها. ووجهت لهم تهمة مخالفة تأشيرة الإقامة.

أثناء التحقيق، اعترفت نغو بدورها في الترويج للاستثمارات الاحتيالية. وقالت إنها حصلت على جزء من الأموال المسروقة، بينما ذهب الجزء الأكبر إلى القائد التركي للشبكة. واعترفت بأن حصتها غُسلت في عقارات في فيتنام.

ارتفاع عمليات الاحتيال المالي والعملات المشفرة

يأتي هذا الاعتقال في وقت تشهد فيه عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة ارتفاعًا عالميًا. في 2024، رصدت “كاسبرسكي” أكثر من 10.7 مليون هجوم تصيد مرتبط بالعملات المشفرة، بزيادة 83% عن العام السابق. كما زادت الهجمات على منصات مثل “باي بال” و”ماستركارد”.

تستخدم هذه الشبكات مواقع ويب مزيفة تشبه البنوك أو مواقع تسوق شهيرة مثل “أمازون” و”علي بابا”. كما زادت البرمجيات الخبيثة لسرقة العملات المشفرة من مستخدمي الهواتف، خاصة في تركيا وإندونيسيا والهند.

الأسئلة الشائعة

• ما هي تهمة مدام نغو؟
  اتهمت نغو بالاحتيال المالي وتزعم شبكة سرقت 300 مليون دولار من أكثر من 2600 ضحية عبر مخطط استثماري وهمي.
• كيف كانت تعمل شبكة الاحتيال؟
  استخدمت الندوات والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي لترويج عوائد وهمية تصل إلى 30% شهريًا من تداول العملات المشفرة والعملات الأجنبية.
• ما هي أحدث اتجاهات احتيال العملات المشفرة؟
  تزايدت الهجمات الإلكترونية والتصيد الاحتيالي، مع استخدام مواقع مزيفة وبرمجيات خبيثة لسرقة الأموال، خاصة في آسيا.