ألقت السلطات الهندية القبض على رجل بتهمة غسل أكثر من مليون دولار (10 كرور روبية) من العملات الرقمية وإرسالها إلى محفظة رقمية مقرها باكستان. وتم القبض على المشتبه به، شيتان جانجاني، بسبب مشاركته في عملية جرائم إلكترونية قامت بتحويل الأموال إلى المحفظة الرقمية.
كيف تتم عمليات غسل الأموال؟
وفقًا للسلطات، فإن هذا الاعتقال هو جزء من جهود مستمرة للقضاء على حسابات البنوك الوهمية. يستخدم مجرمو الإنترنت هذه الحسابات لتحويل عائدات الجريمة، مستخدمين حسابات متعددة في معظم الحالات لإخفاء مصدر الأموال والوجهة التي تُرسل إليها. عادة ما يحدث هذا قبل تحويل الأموال خارج البلاد عبر المحافظ الرقمية أو بأي وسيلة أخرى. في هذه الحالة، حاول المشتبه به تحويل الأموال خارج البلاد باستخدام محفظة رقمية.
تفاصيل القبض على المشتبه به
وفقًا للشرطة الهندية، كان المشتبه به على صلة بستة أشخاص آخرين تم القبض عليهم. بينما تم اعتقاله مؤخرًا، تم القبض على الآخرين في الثالث من نوفمبر كجزء من عملية أمنية في المنطقة. امتدت العملية إلى مواقع مثل مقاطعات موربي، وسوريندراناغار، وسورات، وأمريلي. واتُهمت المجموعة بتوجيه 200 كرور روبية إلى مجرمين مقيمين في دبي باستخدام أكثر من 100 حساب بنكي وهمي.
وزعمت الشرطة أن المواطن الهندي ساعد أعضاء العصابة في تحويل ملايين الروبيات إلى عملات رقمية مختلفة أو إلى العملة المستقرة “التيثر” (USDT)، ثم أرسلها إلى المحفظة الرقمية في باكستان. استخدم جانجاني محفظته على منصة “BitGet” لإرسال الأموال على مدى أكثر من أربعة أشهر. وأكد المسؤولون أن المحفظة الباكستانية التي استقبلت الأموال كان رصيدها 29 كرور روبية، منها 10 كرور روبية قادمة من ولاية غوجارات.
وذكرت الشرطة أن المجرمين كانوا يمنحونه عمولة قدرها 0.10% عن كل عملية تحويل للتيثر. كما زعمت أن الأشخاص الآخرين المحتجزين في connection with the crime قدموا أيضًا أكثر من 100 حساب وهمي لمجرمي الإنترنت، حيث كانت عملياتهم تقتصر على ولاية غوجارات. وتم استخدام هذه الحسابات في 386 حالة احتيال، شملت احتيال الاعتقال الرقمي، واحتيال المهام، واحتيال الاستثمار، واحتيال القروض، واحتيال الوظائف بدوام جزئي.
تفكيك شبكة الاحتيال
وفي حديثه عن الاعتقال، ذكر هارش سانغهافي، نائب رئيس وزراء ولاية غوجارات، أن قسم الجرائم الإلكترونية قد نجح في القضاء على شبكة جرائم إلكترونية كبرى عابرة للحدود. وقال في بيانه: “في إنجاز كبير، تمكن مركز التميز لمكافحة الجرائم الإلكترونية في غوجارات من تفكيك شبكة واسعة النطاق للحسابات البنكية الوهمية كانت تعمل عبر عدة مقاطعات، مع وجود روابط مالية مباشرة تم تتبعها إلى باكستان.”
وأضاف سانغهافي أن قسم الجرائم الإلكترونية في الشرطة الهندية تتبع بعناية مسارات الأموال عبر عدة طبقات. وذكر أن المجرمين كانوا أذكياء، لكن القسم تمكن من اكتشاف الحسابات الهندية التي انطلقت منها الأموال وربطها بمعاملات التيثر. وأكد: “كشف التحقيق عن تحويل 10 كرور روبية إلى حساب باكستاني على منصة “باينانس” للتيثر، والذي تراكم فيه أكثر من 25 كرور روبية من الحسابات الهندية، وكانت هذه العصابة أحد المصادر الرئيسية لهذه الأموال.”
مستقبل العملات الرقمية في الهند
خلال الأشهر القليلة الماضية، طالب السكان وأصحاب المصلحة الحكومة بتوضيح كيفية تنظيمها للعملات الرقمية. فقد زادت كمية الأنشطة غير المشروعة التي تتم في هذا المجال، حيث يستهدف هؤلاء المجرمون مواطنين أبرياء. للحد من هذه الأنشطة غير المشروعة، تحتاج الهند إلى التحرك بسرعة لإنشاء لوائح تحمي المستثمرين في سوق العملات الرقمية، مما يمنحهم مساحة آمنة لممارسة أنشطتهم.
الأسئلة الشائعة
- ما هي التهمة التي وجهت للرجل الذي تم القبض عليه؟
تم القبض عليه بتهمة غسل أكثر من مليون دولار من العملات الرقمية وإرسالها إلى محفظة رقمية في باكستان. - كيف كان يتم غسل الأموال؟
كانت الأموال تُغسل باستخدام حسابات بنكية وهمية، ثم يتم تحويلها إلى عملات رقمية مثل التيثر وإرسالها إلى محافظ رقمية خارج الهند. - ما أهمية هذه القضية بالنسبة لمستقبل العملات الرقمية في الهند؟
تسلط القضية الضوء على الحاجة الملحة لوضع قوانين ولوائح واضحة للعملات الرقمية في الهند لحماية المستثمرين ومكافحة الجرائم الإلكترونية.
