اعتقال الرئيس التنفيذي لشركة جولياث فينتشرز بتهمة تشغيل مخطط بونزي بقيمة 328 مليون دولار في قطاع العملات الرقمية
تم اعتقال الرئيس التنفيذي السابق لشركة الاستثمار في العملات الرقمية “جولياث فينتشرز” بتهم اتحادية تتعلق بالاحتيال الإلكتروني وغسيل الأموال.
تفاصيل القضية
ويواجه كريستوفر ألكسندر ديلجادو، من مدينة أبوبكا في فلوريدا، اتهامات بتشغيل شركته كـ “مخطط بونزي” جمع حوالي 328 مليون دولار من المستثمرين. وتشير التقارير إلى أن أحد المستثمرين خسر ما يقارب 720 ألف دولار.
كيف تم تنفيذ الخداع؟
وفقًا لشكوى النيابة العامة الأمريكية، كان المخطط يعتمد على جذب الضحايا للاستثمار في ما يسمى بـ “مجمعات السيولة” للعملات المشفرة، مع وعود كاذبة بعوائد شهرية ثابتة. لكن التحقيقات كشفت أن معظم الأموال لم تُستثمر أبدًا في هذه المجمعات. وأظهر تحليل سجلات البلوك تشين أن حوالي 1.5 مليون دولار من أموال المستثمرين أُرسلت إلى منصة التبادل اللامركزية “يوني سواب”.
أين ذهبت أموال المستثمرين؟
يُزعم أن الشركة، التي كانت تعرف سابقًا باسم “جين زد فينتشر”، استخدمت الأموال في:
- دفع عوائد وهمية للمستثمرين القدامى (باستخدام أموال مستثمرين جدد).
- تمويل حفلات أعمال باذخة، وحفلات عطلات، ورحلات سفر فاخرة.
- شراء أربع عقارات سكنية فاخرة قيمتها بين 1.15 و 8.5 مليون دولار للمتهم.
وسائل الإيقاع بالضحايا
تم خداع المستثمرين عبر مزيج من:
- التوصيات الشخصية.
- مواد تسويقية احترافية.
- الدعوات إلى فعاليات فاخرة ورعاية أعمال خيرية لجذب الثقة.
ماذا بعد؟
أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن الضحايا الذين تم تحديدهم سيتلقون إشعارًا بحقوقهم. كما دعت أي شخص يعتقد أنه ضحية في هذه القضية ولم يتم التعرف عليه بعد، إلى التواصل مع السلطات عبر موقع مخصص للإبلاغ.
الأسئلة الشائعة
ما هي مجمعات السيولة في التمويل اللامركزي؟
مجمعات السيولة هي عقود ذكية تقوم بتجميع عملات مشفرة مقدمة من المستخدمين. يتم مكافأة المشاركين فيها بعوائد وعملات خاصة تمثل حصتهم في المجمع.
ما هي تهم الرئيس التنفيذي السابق لشركة جولياث؟
يواجه تهم الاحتيال الإلكتروني وغسيل الأموال بتهمة تشغيل مخطط بونزي احتال على مستثمرين بملايين الدولارات.
كيف وعد المستثمرين بالعوائد؟
وعد المستثمرين بعوائد شهرية ثابتة من الاستثمار في مجمعات سيولة العملات الرقمية، ولكن الأموال غالبًا لم تُستثمر واستُخدمت لدفع مستثمرين قدامى أو تمويل إنفاق شخصي فاخر.
