اعتراف 5 متهمين بالذنب في قضية تداول مخدرات على “الويب المظلم” بقيمة 7.9 مليون دولار باستخدام العملات الرقمية
أدانت النيابة في منهاتن خمسة أشخاص كانوا يديرون شبكة لتهريب المخدرات عبر الإنترنت المظلم. وكانت هذه الشبكة ترسل آلاف الطرود التي تحتوي على مخدرات غير قانونية إلى جميع الولايات الأمريكية، كما قامت بغسيل ملايين الدولارات باستخدام العملات الرقمية.
كيف كانت تعمل الشبكة؟
كانت المجموعة، التي أطلقت على نفسها اسم “FireBunnyUSA”، تعلن عن خدماتها في أسواق الإنترنت المظلم كموزع موثوق يقدم منتجات عالية الجودة مع توصيل سريع وسري. وقام الأعضاء الخمسة، وهم نان وو وثلاثة شركاء آخرين، بالإقرار بالذنب في تهم تتعلق بتجارة المخدرات وغسيل الأموال.
العقوبات والمصادرات
حكم على نان وو بالسجن لمدة 6 سنوات ونصف على الأقل. كما أمرت المحكمة بمصادرة ما يعادل 20 بيتكوين و 3,297 من عملة مونيرو الرقمية، بالإضافة إلى مبلغ نقدي تم الاستيلاء عليه أثناء التفتيش. وقامت الشبكة، التي عملت من عام 2019 إلى عام 2022، بإرسال أكثر من 10,000 طرد على مستوى البلاد.
غسيل الأموال بالعملات الرقمية
من خلال نشاطهم الإجرامي، قامت العصابة بغسيل أكثر من 7.9 مليون دولار، بما في ذلك أكثر من 3.1 مليون دولار من العائدات عبر منصات تداول العملات الرقمية. وقام وو وشركاؤه بتحويل الأموال إلى عملة مونيرو، وهي عملة رقمية تركز على الخصوصية، في محاولة لإخفاء أثر الأموال، قبل أن يحولوها مرة أخرى إلى البيتكوين.
مكافحة الجرائم الإلكترونية عالمياً
هذه القضية ليست الوحيدة، فهناك عمليات مشابهة حول العالم:
- ضبط 145 موقعًا إلكترونيًا مرتبطًا بسرقة بطاقات ائتمان.
- عملية دولية في 10 دول أدت إلى مصادرة 200 مليون دولار من العملات الرقمية.
- القبض على تاجر مخدرات في الهند كان يستخدم عملة مونيرو.
هل العملات الخاصة آمنة للمجرمين؟
يشير الخبراء إلى أن معظم النشاط الإجرامي لا يزال يستخدم العملات الرقمية الرئيسية مثل البيتكوين. وذلك لأن العملات الخاصة التي تركز على الخصوصية يصعب استخدامها لتحويل الأموال إلى نقد مقارنة بالعملات الأخرى. كما أن السجلات الخاصة بمعاملات العملات الرقمية تبقى永久ية، مما يمكن السلطات من تتبعها ومقاضاة المجرمين حتى بعد سنوات.
الأسئلة الشائعة
ماذا كانت تهمة أعضاء الشبكة؟
تمت إدانتهم بتهم تتعلق بتجارة المخدرات غير القانونية على الإنترنت المظلم وغسيل ملايين الدولارات باستخدام العملات الرقمية.
كيف قاموا بغسيل الأموال؟
قاموا بتحويل الأموال إلى عملة مونيرو الرقمية في محاولة لإخفاء مصدرها، ثم حوّلوها مرة أخرى إلى عملة البيتكوين وقاموا بتحويلها عبر منصات تداول.
هل العملات الرقمية الخاصة تحمي المجرمين؟
لا توفر حماية مطلقة. فمعظم الجرائم تستخدم عملات رقمية عادية، كما أن السجلات الرقمية دائمة ويمكن للسلطات تتبعها وتحقيقها حتى بعد فترة طويلة.
