استغل الهنود المخادعون منصة تيثر USDT لغسل الأموال خارج البلاد – اكتشف التفاصيل الآن!

في ولاية راجستان الهندية، يستخدم المجرمون السيبرانيون العملات المستقرة مثل USDT لتمويل المكاسب غير المشروعة لمشغلي الاحتيال خارج البلاد.

تفاصيل الأنشطة الغير قانونية

وفقًا لتقارير محلية، اعتقلت قوات إنفاذ القانون في راجستان عدة وسطاء ماليين لعبوا دورًا حاسمًا في تحويل ما يزيد عن 1 كرور روبية هندية (حوالي 115,546 دولارًا) إلى Tether (USDT) قبل تحويلها إلى شبكات سيبرانية دولية.

كشف مدير الشرطة أرشاد علي أن الأموال، التي تم الحصول عليها من عمليات احتيال رقمية مثل عمليات “الاعتقال الرقمي”، تم تحويلها عبر وسطاء محليين إلى العملات الرقمية ثم إرسالها إلى منصات تداول قائمة في دبي وفرنسا. كما أشار إلى أن العقول المدبرة وراء هذه العمليات الاحتيالية قد تكون تعمل من هذه الدول.

كيف يعمل المجرمون

عادة ما يستحوذ هؤلاء المجرمون على حسابات بنكية وبطاقات صراف آلي وهواتف محمولة وبطاقات SIM من السكان المحليين، مما يسمح لهم بإيداع الأموال غير المشروعة في البورصات المحلية للعملات الرقمية. وخلال اعتقال مؤخرًا، استعاد الشرطة أربعة هواتف محمولة وثماني بطاقات SIM من المشتبه بهم، والتي كانت مرتبطة بأنشطتهم في غسيل الأموال الرقمية.

• في وقت سابق، أغلقت السلطات شبكة غسيل أموال مشابهة استخدمت فيها USDT، مما أدى إلى اعتقال 15 مشتبهًا، حسبما أشار التقرير.

استخدام USDT في الأنشطة الغير قانونية

تعتبر USDT، التي تعد أكبر عملة مستقرة من حيث القيمة السوقية، خيارًا مفضلًا للمحتالين بسبب استقرارها وسيولتها وشبه إخفاء الهوية. على هذا النحو، تواجه Tether انتقادات لدورها في تسهيل الأنشطة غير القانونية وتساعد في بعض الحالات على تجاوز العقوبات الدولية.

الخطوات المتخذة لمكافحة الأنشطة غير القانونية

في مايو 2024، أعلنت Tether أنها تعمل مع شركة Chainalysis على تطوير منصة لرصد المعاملات تهدف إلى تتبع النشاط في السوق الثانوية وتحديد المعاملات المشبوهة.

وفي سبتمبر، تعاونت الجهة المصدرة للعملة المستقرة مع شبكة بلوكتشين ترون ومختبرات TRM لتأسيس وحدة مكافحة الجرائم المالية T3 لمراقبة الأنشطة غير القانونية المرتبطة بـ USDT على شبكة ترون.

أسئلة متكررة

• ما الهدف من استخدام USDT في الأنشطة غير القانونية؟ يُفضل استخدامها بسبب استقرارها وسيولتها وشبه إخفاء الهوية التي توفرها.
• ما الخطوات التي تُتخذ لمكافحة هذه الأنشطة؟ تعمل Tether مع شركاء لتطوير منصات لرصد المعاملات وتحديد الأنشطة المشبوهة.
• ما هي الدول التي يُعتقد أن العقول المدبرة تعمل منها؟ يُعتقد أنهم يعملون من دبي وفرنسا.