استخدام العملات الرقمية في الأنشطة الإجرائية يصل إلى “مستويات متطورة” وفقاً لليوروبول

حذر مسؤول أوروبي رفيع هذا الأسبوع من أن استخدام العملات الرقمية والتقنيات المرتبطة بها في الأنشطة الإجرامية أصبح “أكثر تطورًا”. وتعهد باستمرار الاستثمار لدعم الدول الأعضاء في التحقيقات المعقدة والدولية.

عبء كبير على أجهزة إنفاذ القانون

وأضاف المسؤول أن “التحقيق في هذه الجرائم يضع عبئًا كبيرًا على أجهزة إنفاذ القانون في دول الاتحاد الأوروبي”. جاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر عالمي ركز على الطرق المتطورة التي يتم بها إساءة استخدام الأصول الرقمية في الجريمة.

حجم الجريمة في عالم العملات الرقمية

على الرغم من أنها تمثل جزءًا صغيرًا فقط من إجمالي عائدات الجريمة المالية، تشير التقديرات إلى أن عناوين العملات الرقمية غير المشروعة تلقت ما قيمته 40.9 مليار دولار في عام 2024. لا يشمل هذا الرقم الجرائم التقليدية مثل الاتجار بالمخدرات، حيث تُستخدم العملات الرقمية فقط كأداة للدفع أو غسيل الأموال.

عمليات كبيرة لمواجهة الجريمة الرقمية

تنسق اليوروبول عدة عمليات هذا العام، منها:

• تفكيك شبكة جرائم إلكترونية في لاتفيا قامت بغسل أكثر من 330,000 دولار عبر العملات الرقمية.
• كشف شبكة مصرفية سرية قامت بغسل أكثر من 23 مليون دولار باستخدام العملات الرقمية.
• تفكيك “شبكة احتيال استثماري” حققت أرباحًا تقارب 540 مليون دولار من أكثر من 5000 ضحية.

هجمات جديدة: الاعتداء الجسدي لسرقة المحافظ

ضربت أوروبا أيضًا سلسلة من الهجمات التي تُعرف بـ”هجمات المفك”، والتي تتضمن الاعتداء الجسدي على حاملي العملات الرقمية لإجبارهم على تسليم مفاتيحهم الخاصة لمحافظهم. سجلت فرنسا وحدها 16 هجومًا من هذا القبيل هذا العام.

التحديات الرئيسية في مكافحة الجريمة الرقمية

تكمن التحديات التي تواجه العديد من أجهزة الشرطة في الطبيعة العالمية لهذه الجرائم، والحاجة إلى التعاون عبر الحدود في العمليات التي يصعب أحيانًا تحقيقها. كما أن افتقاد أجهزة إنفاذ القانون والقطاع الخاص للمعايير الموحدة يشكل عائقًا خطيرًا.

الحاجة إلى معايير موحدة ومزيد من الحوار

أشارت أحد الخبراء إلى أن شركات التحليل المختلفة غالبًا ما تنتج نتائج تتبع غير متسقة، مما يعقد التعاون عبر الحدود. وشددت على الحاجة إلى تشجيع المزيد من الحوار بين القطاعين العام والخاص لتطوير هذه المعايير واعتمادها.

فجوة المهارات والتدريب

لا يزال التدريب مجالاً يحتاج إلى عمل. وأوضحت الخبيرة أن أكبر مشكلة هي أن تدريب ذكاء البلوكشين يبدو مدفوعًا في المقام الأول من قبل حلول القطاع الخاص، مما يخلق تحيزًا ويوجه المتدربين نحو حلول ومنهجيات تجارية محددة. ودعت إلى ضرورة أن يطور المحققون والمؤسسات المالية قدراتهم التقييمية النقدية الخاصة.

نظرة شاملة للجريمة المالية

وحذرت أيضًا من المبالغة في تبسيط ما يؤهل ليكون جريمة “مرتبطة بالعملات الرقمية”، ومقارنة حجم الجريمة الرقمية بالجريمة المالية التقليدية. وبدلاً من ذلك، سيكون من المفيد أكثر النظر إلى الجريمة المالية بشكل عام، والاعتراف بأن الجريمة المرتبطة بالعملات الرقمية تلعب دورًا مهمًا ومتناميًا يجب الاستمرار في إدارته.

الأسئلة الشائعة

ما هي أخطر أنواع الجرائم الرقمية المذكورة؟
من أخطرها شبكات الاحتيال الاستثماري التي سرقت 540 مليون دولار، وشبكات غسيل الأموال التي استخدمت العملات الرقمية، بالإضافة إلى الهجمات الجسدية لسرقة المحافظ.

ما هي أكبر التحديات في مكافحة هذه الجرائم؟
أكبر التحديات هي الطبيعة العالمية للجرائم التي تتطلب تعاونًا دوليًا، وعدم وجود معايير موحدة لتحليل البلوكشين، ونقص التدريب المناسب لأجهزة إنفاذ القانون.

هل الجريمة الرقمية أكبر من الجريمة المالية التقليدية؟
لا، الجريمة الرقمية لا تزال تمثل جزءًا صغيرًا من إجمالي الجريمة المالية. لكن دورها يتزايد، ومن الأفضل النظر إلى الجريمة المالية ككل وإدارة المخاطر المرتبطة بالعملات الرقمية مع دخولها الأسواق المالية التقليدية.