احتيال عاطفي في سنغافورة يخدع امرأة ويستولي على 120 ألف دولار من عملاتها الرقمية
خسرت امرأة من سنغافورة ما يصل إلى 120,000 دولار بعد وقوعها ضحية لنصب احتيال عاطفي باستخدام العملات الرقمية. وفقًا للسلطات، أقنعها المحتال بتحويل مدخرات حياتها كاملة إلى محفظته الرقمية، بناءً على وعود كاذبة ببدء حياة جديدة معًا.
كيف حدثت عملية النصب؟
على الرغم من أنها لم تقابل هذا الشخص وجهًا لوجه أو تعرف هويته الحقيقية، كانت المرأة السنغافورية مستعدة لبدء حياة جديدة مع حبيبها في الخارج. حتى أنها سحبت طفليها من المدرسة وحزمت أمتعتها استعدادًا للسفر. لكن قبل يوم واحد من موعد سفرها، اشتبه الضابط لي هوا شينغ من فريق مكافحة الاحتيال في أنها قد تكون ضحية لعملية نصب.
إنذار البنك وإنقاذ الموقف
تم تنبيه فريق مكافحة الاحتيال من قبل البنك حول عمليات السحب المشبوهة، مما دفع الضابط لي للاتصال بالمرأة. وعندما تحدث معها، أخبرته أن “حبيبها” كان يتجاهل رسائلها. وقد أوضحت أنها كانت تتواصل معه عبر رسائل واتساب والمكالمات الصوتية لمدة عام كامل، لكنها لم تر وجهه أبدًا.
أمضى الضابط لي أكثر من ثلاث ساعات في التحدث معها، موضحًا أنها لم تدرك أنها تجنبت مصيرًا أسوأ. وقال: “لو سافرت إلى ذلك البلد الأجنبي، لعلقت هناك مع طفليها الصغيرين دون أي أموال”. ثم اتصل الضبيب بعائلها وحثهم على دعمها، مضيفًا أنها الآن في حالة أفضل وتحاول التعافي من هذه الحادثة ومتابعة حياتها.
تتبع الأموال على البلوكشين
أجرى الضابط لي تحليلًا لتقنية البلوكشين وتتبع الأموال المسروقة. ولاحظ أنه بعد خروج الأموال من محفظتها، تم “غسلها” وتحويلها عبر سلسلة من المحافظ المرتبطة بعمليات نصب أخرى. وصف الضبيب إخبارها بالحقيقة بأنه من أصعب الأمور التي قام بها، حيث انهمرت في البكاء فور إدراكها للحقيقة المرة وعدم رد المحتال على رسائلها.
جهود سنغافورة لمكافحة نصب العملات الرقمية
فريق تتبع العملات الرقمية هو فريق جديد، عمره ثمانية أشهر فقط، حيث بدأ عمله في مارس الماضي لمواجهة التهديد المتزايد لتحويل عائدات الاحتيال إلى أصول رقمية مثل البيتكوين. في عام 2024، خسرت سنغافورة حوالي 1.1 مليار دولار بسبب عمليات النصب، وكان ما يقرب من ربع هذا المبلغ متعلقًا بالأصول الرقمية.
وأشار الضابط ديزموند تشيا، المسؤول عن فريق التتبع، إلى أن الفريق تم تشكيله بسبب زيادة استخدام العملات الرقمية. وقال: “عالميًا، أصبح الناس أكثر استخدامًا للعملات المشفرة، وهي اتجاه لاحظه المحتالون أيضًا”. وأضاف أن الأصول الرقمية وفرت طريقة فعالة للمحتالين لغسل الأموال دون الحاجة للتعامل مع البنوك.
نصائح مهمة للمستثمرين
يحذر الخبراء من استغلال المجرمين لعدم معرفة الضحايا الكافية بالعملات الرقمية. يشهد سكان سنغافورة عدة حالات يدعي فيها بعض الأشخاص رغبتهم في مساعدتهم للاستثمار في العملات الرقمية، ثم يختفون بعد جمع الأموال. يتم تدريب ضباط فريق التتبع لوقف عمليات نصب العملات الرقمية في الوقت الفعلي، وتتبع حركة المحافظ، وتجميدها لاستعادة الأموال المسروقة.
الأسئلة الشائعة
س: ما هو نصب العملات الرقمية العاطفي؟
ج: هو نوع من الاحتيال يتظاهر فيه المحتال بأنه شخص آخر عبر الإنترنت لبناء علاقة عاطفية وهمية، ثم يطلب الأموال أو يقنع الضحية بتحويل مدخراتها إلى محفظة عملات رقمية.
س: كيف أحمي نفسي من نصب العملات الرقمية؟
ج: لا ترسل أموالك أبدًا لأشخاص لا تعرفهم شخصيًا. لا تثق في وعود الأرباح السريعة. تحقق دائمًا من مصدر أي استثمار مقترح في العملات الرقمية وتأكد من أنه مرخص.
س: ماذا أفعل إذا تعرضت للاحتيال؟
ج: اتصل بالسلطات المختصة فورًا وأبلغ عن الحادث. قدم جميع التفاصيل التي لديك عن المحتال والمحادثات وعناوين المحافظ الرقمية المستخدمة. كلما أبلغت بشكل أسرع، زادت فرص استرداد الأموال.
