احتيال تيليجرام OTC يستنزف 50 مليون دولار عبر صفقات عملات رقمية مخفضة – تعرف على التفاصيل الآن!
كُشف النقاب عن عملية احتيال عبر تطبيق “تيليجرام”، حيث تم عرض عملات رقمية بديلة (altcoins) رائجة بأسعار مخفضة. تم سرقة أكثر من 50 مليون دولار من خلال صفقات على “تيليجرام”، بعد وعود ببيع العملات بخصم مقابل جدول استحقاق (vesting schedule).
كيف حدثت عملية الاحتيال؟
أبلغ مستخدمو “تيليجرام” عن قنوات تقدم عروضًا مخفضة لعملات رقمية قد تشهد ارتفاعًا في الأسعار. تم خداع المشترين بوعد بيع العملات بخصم، مع الموافقة على جدول استحقاق، مما أدى إلى سرقة ما يقدر بـ 50 مليون دولار.
قام المحتالون بعرض عملات ذات سيولة كافية ووجود قوي على وسائل التواصل الاجتماعي، مع وعد باحتمالية ارتفاع أسعارها. شملت العروض عملات مثل SUI وNEAR وSEI وAxelar (AXL). كانت هذه العملات من الفئة الأولى (Tier-1)، مما جعلها تبدو موثوقة وقليلة المخاطر مقارنةً بالعملات الميمية (memecoins).
بداية الخداع وتوسعه
بدأت عملية الاحتيال بجولات البيع الأولى في نوفمبر 2024، بالتزامن مع دخول سوق العملات الرقمية دورة صعود جديدة. عرضت الجولة الأولى خصمًا بنسبة 50% على عملات مثل The Graph (GRT) وAptos وSEI وWELL وغيرها. أظهرت بيانات السلسلة (on-chain) أن الرموز كانت متوفرة في محافظ محددة، مما ساعد في بناء الثقة.
تم الكشف عن الاحتيال من خلال نشرة “Aza Ventures Bulletin” على “تيليجرام”. بعد عدة جولات من المبيعات خارج البورصة (OTC)، توسعت الصفقات لتشمل عملات مثل Axelar وNEAR وGRASS وغيرها. آخر عرض كان في 1 يونيو لعملة FLUID.
تحذيرات الفرق وزيادة الوعي
بدأت فرق العملات تدرك الخسائر المحتملة، حيث حذرت عملتا SUI وEGold (EGLD) من صفقات OTC. أوضحت الفرق أنه لا يوجد برنامج أو صفقات تقدم خصومات كبيرة وجداول استحقاق.
حتى المحقق في السلسلة ZachXBT حذر من مخاطر إجراء صفقات عبر “تيليجرام” مقدمة من صندوق استثماري مجهول. ومع ذلك، وثق المشتركون في الصفقات بسبب سجل بعض المشاركين. استمر الفريق في تقديم أعذار حول تأخر الصفقات بسبب مشاكل فنية حتى وقت قريب.
اختفاء المصدر الرئيسي
في الأسبوعين الماضيين، اختفى المصدر الرئيسي للصفقات، المعروف باسم “المصدر 1″، من قناة OTC التابعة لـ Aza Ventures Bulletin. أعلنت القناة أن بعض الصفقات كانت مخطط بونزي، بينما كانت أخرى شرعية ويمكن استرداد جزء من قيمتها. تعتبر Aza Ventures صندوق استثماري من الفئة الرابعة (Tier-4)، مع 71 استثمارًا في مشاريع صغيرة نسبيًا.
يدير القناة الآن ثلاثة مصادر رئيسية لصفقات OTC، بهدف استرداد الأموال بنهاية يونيو. تم إخطار السلطات والتبادلات، مع إمكانية تجميد الأموال.
العملات المتأثرة
شملت الصفقات عملات رائجة مثل Kava Fluid وOG وAethir وMovement وThe Sandbox وRonin وCelestia وWormhole وArkham وBerachain وغيرها. أظهرت العروض معرفة دقيقة باتجاهات سوق العملات الرقمية، حيث قدمت بعض أكثر العملات والمشاريع شهرة.
ارتباط المحتال بمشروع مدرج في “بينانس”
أحد أكبر الضربات التي هزت الثقة في سوق العملات الرقمية هو الشخص المعروف باسم “المصدر 1”. على الرغم من أن القناة تحمي هويته، إلا أن هناك ادعاءات بأنه مؤسس مشروع عملات رقمية كبير آخر، مع سمعة طيبة وإدراج في “بينانس”.
في البداية، لن تكشف القناة عن هوية “المصدر 1″، بهدف استخدام هذه المعلومة كرافعة لاسترداد أكبر قدر ممكن من الأموال للمستثمرين.
صرح مدير القناة: “أريد أن أوضح أن السبب الوحيد لعدم الكشف عن هوية المصدر 1 الآن هو أنني أعتقد أن الحفاظ على السرية يمنحنا أفضل فرصة لاسترداد استثماراتكم واستثماراتي. إذا شعر المجتمع لاحقًا أنه من الأفضل الكشف عن الهوية، فأنا مستعد لذلك. لكن الكشف الآن قد يعرقل جهود الاسترداد.”
ومع ذلك، ربما كشف “المصدر 1” عن هويته بمحاولة الفصل بين ملفه الشخصي على وسائل التواصل وعملية الاحتيال. مؤخرًا، نشر Ravindra Kumar تغريدة على X ينفي فيها تورطه في صفقات OTC. كوما هو أحد مؤسسي Self Chain (SLF)، المعروفة سابقًا باسم Frontier.
الأسئلة الشائعة
ما هي العملات المتأثرة بهذا الاحتيال؟
شملت الصفقات عملات مثل SUI وNEAR وSEI وAxelar (AXL) وThe Graph (GRT) وAptos وFLUID وKava Fluid وOG وغيرها.
كيف يمكن تجنب مثل هذه العمليات الاحتيالية؟
يجب توخي الحذر من العروض غير الرسمية عبر “تيليجرام” أو وسائل التواصل الأخرى، والتحقق دائمًا من المصادر الرسمية للعملات والمشاريع قبل الاستثمار.
هل هناك أي أمل في استرداد الأموال؟
تعمل القناة المسؤولة مع السلطات والتبادلات لاسترداد الأموال، مع إمكانية تجميد بعض الأصول. ومع ذلك، لا يوجد ضمان لاسترداد كامل المبالغ المسروقة.
