اتهام رجل بتورطه في مخطط بقيمة 1.7 مليون دولار لتحويل شيكات مزورة إلى بيتكوين – اكتشف التفاصيل الآن!
“`html
اتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) رجلاً من ولاية نيويورك بتحقيق إيرادات بقيمة 1.7 مليون دولار من خلال شيكات مزورة واحتيال عبر البريد الإلكتروني التجاري، ثم تحويل معظم الأموال غير المشروعة إلى البيتكوين.
التفاصيل الكاملة للقضية
تووشال راثود، من بلدة بالدوينزفيل، نيويورك، يواجه تهمًا تتعلق بالاحتيال الإلكتروني، والتآمر لارتكاب الاحتيال، وغسيل الأموال، والتآمر لغسيل الأموال. ووفقًا للاتهامات، استمرت جرائمه المزعومة بين نوفمبر 2021 ويونيو 2024.
كيف تم تنفيذ الاحتيال؟
تعتمد عمليات الاحتيال عبر البريد الإلكتروني التجاري على سرقة بيانات تسجيل الدخول، عادةً عبر هجمات التصيد الاحتيالي المستهدفة. يتم اعتراض معلومات حول دفعات قادمة للشركات، ثم يتم خداع الموردين لإتمام المعاملات عبر نطاقات وهمية.
وفقًا لوثيقة قضائية كتبها وكيل FBI صموئيل مورغان، تلقى راثود، البالغ من العمر 44 عامًا، الأموال عبر شبكة من سبعة حسابات بنكية في ست مؤسسات مالية مختلفة، مع تحويل ما قيمته 1.2 مليون دولار من البيتكوين إلى عناوين خارجية.
تحذيرات البنوك وردود راثود
يزعم مكتب التحقيقات الفيدرالي أن ثلاثة بنوك على الأقل حذرت راثود من أن الأموال الواردة إلى حسابه كانت من مصادر احتيالية. كما اتهم بتزوير فاتورة لخلق وهم دخل مشروع.
وقد عرض بنك M&T هذه الفاتورة على أحد الضحايا، الذي أكد أنها مزورة. تم تقديم بلاغات للشرطة، بينما أصر راثود على أنه هو الضحية. كما فشل في تقديم أي مستندات إضافية مطلوبة.
وكتب مورغان: “بناءً على خبرتي، أعلم أن الأشخاص المنخرطين في عمليات الاحتيال يفتحون حسابات بنكية متعددة بأسماء كيانات تجارية لاستقبال أموال الضحايا، ويمزجونها بأموال تبدو مشروعة، ثم ينقلونها إلى حسابات أخرى.”
تواطؤ الأقارب
وتشير الوثيقة القضائية أيضًا إلى أن راثود “جند” صديقته وحتى بعض أفراد عائلته للمساعدة في هذه الخطة.
وأضاف الوكيل: “تم إيداع أكثر من مليون دولار إضافية في حسابات تتحكم بها صديقة راثود وعائلته، على الرغم من أن بنك سيتي بنك تمكن من استرداد 800,000 دولار من هذه الأموال الاحتيالية.”
عمليات شراء البيتكوين المشبوهة
في فبراير 2023، اشترى راثود 20.18 بيتكوين و20.16 بيتكوين في صفقتين منفصلتين بقيمة إجمالية 900,000 دولار، ثم أرسلها في نفس اليوم إلى متلقٍ مجهول.
كما تشير سجلات جوجل إلى أنه اشتكى لشريكه من إغلاق حسابات البنوك الخاصة به بشكل متكرر.
شهادة الشهود
وكانت إحدى الشاهدات التي تواصلت مع الـFBI هي شريكته السابقة وأم طفله البالغ ست سنوات. وأكدت أنها شكت في عمليات غسيل أموال بسبب لقطات شاشة مشبوهة على الجهاز، تضمنت أدلة على معاملات عملات رقمية ومحادثات بلغات أخرى.
وإذا أدين، يواجه راثود عقوبة سجن تصل إلى 20 عامًا.
الأسئلة الشائعة
- ما هي التهم الموجهة إلى تووشال راثود؟
يواجه تهم الاحتيال الإلكتروني، والتآمر للاحتيال، وغسيل الأموال، والتآمر لغسيل الأموال. - كيف تم تحويل الأموال غير المشروعة؟
تم تحويل حوالي 1.2 مليون دولار من الأموال إلى البيتكوين وإرسالها إلى عناوين خارجية. - ما هي العقوبة المحتملة لراثود؟
إذا أدين، قد يقضي حتى 20 عامًا في السجن.
“`
