إيقاف مخطط أوكتا إف إكس الاحتيالي: الهند تصادر 286 مليون دولار من العملات الرقمية وتعتقل العقل المدبر
ضبطت سلطات الإنفاذ الهندية عملات رقمية مشفرة بقيمة 286 مليون دولار في إطار قوانين مكافحة غسل الأموال.
القبض على العقل المدبر
كما أعلنت السلطات عن القبض على “بافيل بروزوروف”، الذي يُعتقد أنه العقل المدبر خلف مخطط “أوكتا إف إكس” النصب الاحتيالي الضخم الذي تجاوزت قيمته المليارات. وتم إلقاء القبض على بروزوروف من قبل السلطات الإسبانية بسبب تورطه في جرائم إلكترونية مست عدة دول.
مصادرة العملات المشفرة
صدر أمر قضائي مؤقت بمصادرة هذه العملات المشفرة كجزء من التحقيق المستمر في منصة “أوكتا إف إكس” للتداول في سوق العملات، والتي كانت تعمل دون ترخيص. وتشير التقديرات إلى أن المنصة خدعت المستثمرين الهنود بما يقارب 225 مليون دولار بين عامي 2022 و 2023.
شبكة عالمية معقدة
اكتشفت التحقيقات أن “أوكتا إف إكس” كانت تعمل عبر شبكة موزعة على مستوى العالم بهدف التهرب من الرقابة وإخفاء الأموال غير المشروعة عبر دول متعددة:
- إدارة التسويق: كيانات في جزر العذراء البريطانية.
- الخوادم والدعم الفني: كيانات في إسبانيا وجورجيا.
- مدفوعات ومعاملات مالية: كيانات في إستونيا.
- الهيكل الرئيسي: شركة قبرصية.
- الإشراف على العمليات في الهند: كيانات في دبي.
- غسل الأموال: كيانات في سنغافورة.
طريقة الاحتيال وغسل الأموال
قدمت المنصة نفسها كمنصة تداول عبر الإنترنت للعملات والسلع والعملات المشفرة دون الحصول على إذن من البنك المركزي الهندي. وقدرت الأرباح الإجمالية من الهند بأكثر من 600 مليون دولار، تم تحويل جزء كبير منها إلى الخارج بطرق غير مشروعة.
جمعت “أوكتا إف إكس” أموال المستثمرين عبر أنظمة الدفع المحلية، ثم قامت بتوجيهها عبر حسابات وهمية في الهند قبل أن يتم توزيعها على حسابات متعددة لإخفاء مصدرها. بعد ذلك، أعيد ضخ جزء من هذه الأموال إلى الهند مرة أخرى على شكل استثمار أجنبي لإخفاء مصدرها غير القانوني.
الأصول المصادرة
صادرت السلطات الهندية أصولاً إجمالية بقيمة 321 مليون دولار في هذه القضية، تشمل 19 عقاراً ويختاً فاخراً في إسبانيا مملوكاً لبروزوروف. وتعد هذه الإجراءات من أبرز الإجراءات الإنفاذية في الهند المتعلقة بالعملات المشفرة في إطار قوانين مكافحة غسل الأموال.
الأسئلة الشائعة
ما هي قضية “أوكتا إف إكس”؟
قضية احتيال ضخمة حيث قدمت منصة تداول وهمية وعوداً كاذبة للمستثمرين لجمع مئات الملايين من الدولارات.
كيف كانت تعمل شبكة “أوكتا إف إكس”؟
كانت تعمل عبر شبكة معقدة من الشركات في عدة دول حول العالم لتنفيذ عملياتها وإخفاء الأموال والتهرب من الرقابة.
ما قيمة العملات المشفرة التي تم ضبطها؟
تم ضبط عملات رقمية مشفرة بقيمة 286 مليون دولار، بالإضافة إلى مصادرة أصول أخرى كالعقارات ويخت فاخر.
