إحالة ضباط شرطة كوريي الجنوبية للقضاء في قضية غسيل أموال مشفرة بقيمة 186 مليون دولار
في قضية فساد جديدة تهز عالم العملات الرقمية، تم اتهام ضابطين كبيرين في الشرطة الكورية الجنوبية بقبول رشى من مشغلين لتداول العملات الرقمية بشكل غير قانوني. حيث قامت هذه الشبكة بغسيل أموال بلغت قيمتها 186 مليون دولار، ناتجة بشكل رئيسي عن عمليات الاحتيال عبر الهاتف.
تفاصيل القضية: رشى مقابل خدمات
اتهمت النيابة العامة ضابط شرطة كبير وآخر برتبة متفوق، يُشار إليهما بالحرفين “F” و “G”، بقبول رشى على شكل أموال وسلع فاخرة. يُشتبه بأن الضابط “F” تلقى ما يقارب 59,000 دولار، بينما قبل الضابط “G” حوالي 7,500 دولار.
في المقابل، قدم الضابطان معلومات حساسة حول تحقيقات جارية، وعرّفا المشغلين على محامين، وطلبا إلغاء تجميد حسابات مرتبطة بأنشطة إجرامية، وسهّلا اتصالات مع أفراد آخرين في جهات إنفاذ القانون.
كيف كانت تعمل شبكة غسيل الأموال؟
وفقاً للنيابة، قام مشغل غير مسمى، بالتعاون مع رئيس تنفيذي يُشار إليه بالحرف “B”، بتشكيل فريق لإدارة منصات غير قانونية لتبادل العملات الرقمية مقابل النقد. كانت هذه المنصات متخفية في شكل متاجر لبيع بطاقات الهدايا في مناطق تجارية مزدحمة.
قامت الشبكة بتحويل عوائد الجرائم، وخاصة من احتيال التصيد عبر الهاتف، إلى العملة المستقرة “USDT” التابعة لشركة “Tether”. ولإضفاء صورة الشرعية، كانت تضع لافتات تحذر العملاء من “الحذر من الاحتيال عبر الهاتف”.
كيف تم كشف الشبكة؟
اكتشفت النيابة هذه الأنشطة غير القانونية أثناء مراجعتها لقضية احتيال عبر الهاتف أحيلت من قبل الشرطة. هذا الكشف أدى إلى إعادة فتح التحقيق مع الرئيس التنفيذي “B” الذي كان قد نجا من الملاحقة سابقاً.
قامت السلطات بتجميد أصول غير مشروعة بقيمة 1.1 مليون دولار، بما في ذلك 600,000 دولار من عملة “USDT”. وتقدّر النيابة إجمالي الأرباح الإجرامية للشبكة بحوالي 8.4 مليون دولار.
تهديد الخصوصية وجهود مكافحة غسيل الأموال
يؤكد خبراء في مجال العملات الرقمية أن مشاركة معلومات التحقيق حول محافظ العملات الرقمية قد تدفع المشتبه بهم نحو استخدام تطبيقات الخلط ومحافظ الخصوصية التي تعمل على إخفاء الأدلة وتقوض جهود مكافحة غسيل الأموال. وأضافوا أن التزام الجمهور بالخصوصية ومحافظ التخزين الشخصي يشكل تهديداً أكبر للحكومات، مما يدفعها لملاحقة مطوري أدوات الخلط.
فضائح عالمية للفساد بالعملات الرقمية
هذه القضية ليست الوحيدة من نوعها، فقد شهد العالم عدة قضايا فساد مشابهة:
- الهند: اتهم موظف حكومي وضابط شرطة بابتزاز مسؤولين وحاولا غسيل أموال الرشى عبر العملات الرقمية.
- إيران: اتهم محققون بارزون في الحرس الثوري الإيراني بتنظيم واحدة من أكبر سرقات العملات الرقمية في البلاد، حيث اختلسوا أكثر من 21 مليون دولار أثناء تحقيقاتهم في منصة تداول متوقفة.
الأسئلة الشائعة
ما الذي حدث في القضية الكورية الجنوبية؟
تم اتهام ضابطين شرطة بقبول رشى من مشغلين لمنصات تداول عملات رقمية غير قانونية، مقابل تقديم خدمات مثل معلومات التحقيقات ومساعدات أخرى.
كيف كانت تعمل شبكة غسيل الأموال؟
كانت الشبكة تدير متاجر وهمية لبطاقات الهدايا في مناطق مزدحمة، وتقوم بتحويل أموال الاحتيال عبر الهاتف إلى عملة “USDT” المستقرة.
ما أهمية هذه القضية على المستوى العالمي؟
تظهر القضية أن الفساد المرتبط بالعملات الرقمية ليس محلياً فقط، بل هو ظاهرة عالمية، كما يتضح من قضايا مماثلة في الهند وإيران.
