“أم روسية وخبيرة مزعومة في العملات الرقمية تُسجن بتهمة احتيال بيتكوين بقيمة 23 مليون دولار – اكتشف التفاصيل!”

“`html

حُكمت أم روسية كانت تقدم نفسها كخبيرة في العملات الرقمية بالسجن لمدة سبع سنوات من قبل محكمة موسكو بعدما نظمت مخططًا احتياليًا هرميًا نصب من خلاله على مستثمرين بقيمة 23 مليون دولار (2.2 مليار روبل) من عملة البيتكوين في غضون 60 يومًا فقط عام 2023.

تفاصيل القضية

وفقًا لتقرير صحيفة “التلغراف”، قامت فاليريا فيديانكينا، من مدينة سيمفروبول، بانتحال شخصية “بيت ماما”، وهي تاجرة عملات رقمية مزعومة لها مكاتب عالمية، ووعدت العملاء بأنها تستطيع تحويل أموالهم إلى الخارج باستخدام العملات المشفرة لتجاوز العقوبات الغربية.

لكن النيابة الروسية كشفت أنها سرقت أموال عملائها، مما جعل القضية واحدة من أكبر عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية في البلاد مؤخرًا.

الخلفية الاقتصادية

جاءت هذه الجريمة في وقت تشددت فيه العقوبات الغربية على الوصول الروسي إلى النظام المصرفي التقليدي، مما جعل العملات الرقمية خيارًا جذابًا للروس الراغبين في تحويل الأموال إلى الخارج.

في 24 يونيو، أصدرت محكمة بريسنينسكي في موسكو حكمها بسجن فيديانكينا في مستعمرة عقابية مع أمرها بدفع تعويضات بقيمة 23 مليون دولار لضحاياها.

وكانت النيابة قد طالبت بأقصى عقوبة وهي 10 سنوات وفقًا لقوانين الاحتيال الروسية.

كيفية تنفيذ الجريمة

قال ديدي لافيد، الرئيس التنفيذي لشركة الأمن السيبراني “سايفرس”، إن المجرمين في مجال العملات الرقمية في روسيا يستغلون الثغرات التنظيمية، حيث ينشئون كيانات في دول ذات أنظمة مرنة (مثل بعض مناطق الإمارات) لإخفاء الأصول الروسية وتحويل الأموال عبر الحدود.

أدارت فيديانكينا، البالغة من العمر 30 عامًا، أعمالها بشكل غير رسمي تحت اسمي “بيت ماما” و”بيت ماما فاينانس”، حيث كانت تبرم الصفقات في فنادق موسكو الفاخرة وتحول الأموال إلى الإمارات عبر محافظ العملات الرقمية.

وقال متحدث باسم اللجنة التحقيقية الروسية إنها ارتكبت الجريمة “تحت غطاء الاستثمار في أنشطة نقل وبيع النفط والمنتجات النفطية والذهب والمعادن الأخرى”.

آلية الاحتيال

زعمت “بيت ماما” للضحايا أنها ستستبدل أموالهم بعملات رقمية في دبي لتجنب العقوبات، لكن الأموال اختفت سريعًا في محافظها الرقمية المخزنة في الإمارات.

وكشفت تقارير محلية أن المساعدة الشخصية للمتهمة أخبرت المحققين أن العملاء كانوا يحضرون مبالغ تتراوح بين 2-3 ملايين دولار يوميًا في البداية، ثم ارتفعت إلى 15 مليون دولار يوميًا.

القبض عليها

ألقي القبض على فيديانكينا في 15 سبتمبر 2023 أثناء محاولتها الفرار من روسيا إلى الإمارات. وعلى الرغم من كونها حاملًا في شهرها السادس، تم احتجازها وأنجبت لاحقًا في السجن، حيث لا تزال مع ابنتها في مركز الاحتجاز رقم 6 في موسكو.

الفرق بين الجريمة المنظمة والعملات الرقمية

قالت أليس فرايه، رئيسة الأمن والامتثال في شركة “أوتسيت بر”، إن هذه القضية تختلف تمامًا عن العمليات المدعومة من الدولة في مجال العملات الرقمية.

وأضافت: “المخططات الإجرامية مثل مخطط فيديانكينا غير منظمة وانتهازية، وتعتمد على أموال الضحايا المتناثرين، غالبًا عبر عمليات الاحتيال أو التصيد أو مخططات الاستثمار الوهمية”.

وأشارت إلى أن هذه العمليات عادةً ما تستخدم العملات المستقرة مثل “اليوسيتي” أو “اليوسيسي” لسهولة الاحتفاظ بقيمتها والاستخدام عبر الحدود، مستغلة الثغرات التنظيمية بين الدول، خاصة البيئة الصديقة للعملات الرقمية في الإمارات.

روسيا والعملات الرقمية

في سياق متصل، كشفت تحقيقات بلوك تشين عن اعتماد روسيا المتزايد على العملات الرقمية لتمويل عمليات الاستخبارات.

وكشف تحقيق حديث لوكالة “رويترز” كيف استخدم جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) عملة البيتكوين لدفع أجور جواسيس مراهقين وغير مدربين في جميع أنحاء أوروبا.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اتهمت السلطات الأمريكية إيان ماوسنر بتشغيل مخطط احتيال بالعملات الرقمية بقيمة 500 مليون دولار، حيث زعمت أنه خدع المستثمرين وحول الأموال إلى أسواق مرتبطة بروسيا مع إخفاء روابط قد تنتهك العقوبات الدولية.

الأسئلة الشائعة

• ما هي قيمة الأموال التي تم الاحتيال بها؟
  تم الاحتيال على مستثمرين بقيمة 23 مليون دولار (2.2 مليار روبل) من عملة البيتكوين.
• كيف تم القبض على فيديانكينا؟
  ألقي القبض عليها في سبتمبر 2023 أثناء محاولتها الفرار من روسيا إلى الإمارات، رغم حملها في شهرها السادس.
• ما هي العملات الرقمية التي يستخدمها المحتالون؟
  يستخدم المحتالون عادةً العملات المستقرة مثل “USDT” أو “USDC” لسهولة تحويلها عبر الحدود والاحتفاظ بقيمتها.

“`