“`html
أشار المحقق في مجال العملات الرقمية “زاك إكس بي تي” إلى أن شبكات غسيل الأموال غير المشروعة ووسطاء التداول خارج البورصة (OTC) الصغار نجحوا في غسل الأموال المسروقة من عدة اختراقات حديثة مرتبطة بمجموعة “لازاروس”. ويقدّر أن حجم السوق السوداء على شبكة “ترون” لا يقل عن 5-10 مليار دولار، ومعظمها غير معروف المصدر.
تزايد غسيل الأموال غير المشروع في قطاع العملات الرقمية
أضاف المحقق أن العديد من منصات تداول العملات الرقمية تتفرج فقط وتجمع العمولات دون اتخاذ أي إجراء، رغم أن أكثر من 50% من نشاطها يأتي من أموال مسروقة. ويرى أن سوء الاستخدام في صناعة العملات الرقمية زاد بعد إطلاق السياسيين لعملات “الميم” وإسقاط العديد من القضايا القضائية، مما شجع على هذه السلوكيات.
يعتقد “زاك إكس بي تي” أن الوقت الحالي هو الأسوأ لممارسة الاختراقات الإجرامية (مثل التصيد الاحتيالي والهندسة الاجتماعية والسرقات)، مقارنةً بالاختراقات الرمادية، بسبب البيئة المواتية. وكانت منصة “هايدرا”، أكبر سوق على الشبكة المظلمة في العالم، قد سهلت أكثر من 5 مليارات دولار من المعاملات غير المشروعة، خاصة عبر “البيتكوين” و”المونيرو”.
كيف تتم عمليات غسيل الأموال؟
اعتاد المجرمون شراء وبيع البضائع غير المشروعة، ثم غسل العائدات عبر منصات العملات الرقمية في دول ذات قوانين ضعيفة لمكافحة غسيل الأموال، أو باستخدام محافظ رقمية خاصة ووسطاء OTC.
- في 2016، سرق قراصنة 120 ألف بيتكوين (بقيمة 4.5 مليار دولار اليوم) من منصة “بِت فاينكس”، وتم نقل الأموال عبر محافظ متعددة وغسلها بأساليب مختلفة على مدار سنوات.
- في 2020، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شخصين صينيين شاركا في غسل أموال مسروقة من اختراق تعرضت له منصة عملات رقمية في 2018.
كوريا الشمالية: الأكثر مهارة في غسيل الأصول الرقمية
قال “توم روبنسون”، الشريك المؤسس لشركة “إيليبتيك” المتخصصة في التحقيقات الرقمية، إن كوريا الشمالية هي الأفضل بين الجهات الإجرامية في غسيل الأصول الرقمية. وأكدت “دوريت دور” من شركة “تشيك بوينت” للأمن السيبراني أن كوريا الشمالية نجحت في إنشاء صناعة ناجحة للاختراق وغسيل الأموال عبر نظامها الاقتصادي المغلق.
في فبراير الماضي، اخترقت المجموعة أحد موردي منصة “باي بيت” لتغيير عنوان محفظة رقمية تحويل 401 ألف إيثريوم. كما اتهمت منصة “إي إكس سي إتش” بعدم منع المجرمين من صرف أكثر من 90 مليون دولار عبر المنصة.
وزارة العدل الأمريكية تتخذ إجراءات ضد كوريا الشمالية
في 5 يونيو، قدمت وزارة العدل الأمريكية شكوى مدنية لمصادرة أصول رقمية بقيمة 7.7 مليون دولار، بما في ذلك عملات رقمية و”NFTs”، مرتبطة بمخطط غسيل أموال تديره كوريا الشمالية. وكشفت الشكوى أن هذه الأموال ناتجة عن عمليات احتيال وغسيل أموال نفذها مواطنون كوريون شماليون بتوجيه من بنك التجارة الخارجية ووزارة الدفاع.
الأسئلة الشائعة
ما هي مجموعة “لازاروس”؟
مجموعة قرصنة مرتبطة بكوريا الشمالية، متخصصة في سرقة الأموال الرقمية وغسلها عبر شبكات معقدة.
كيف تتم عمليات غسيل الأموال في العملات الرقمية؟
تستخدم شبكات OTC، ومنصات تداول ضعيفة التنظيم، ومحافظ خصوصية، وتبديل بين سلاسل الكتل لإخفاء الأثر.
ما هي الإجراءات المتخذة ضد هذه الأنشطة؟
تفرض الحكومات عقوبات على الأفراد والكيانات المتورطة، وتصادر الأموال المسروقة، وتشدد على منصات التداول لتحسين الرقابة.
“`
